Шахраї з Тернопільщини спробували «кинути» «Приватбанк» на 12 мільйонів

Шахраїв, які з допомогою підроблених документів заробили мільйони, викрили правоохоронці.

До групи входили жителі Тернопільщини та інших областей.

«Один з них, використовуючи підроблений паспорт із вклеєною власною фотокарткою, придбав товариство з обмеженою відповідальностю з метою здійснення фіктивного підприємництва. Надалі, уклавши відповідні договори з банківськими установами, отримав POS термінали та за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, здійснив понад 130 операцій перерахування коштів з карток іноземних банків, через рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк», на рахунки товариств на загальну суму понад 12 млн. грн.», – розповів прокурор області Олександр Мартинюк.

Як пояснили в прокуратурі, перекази з-за кордону відбувалися, але згодом виявлялося, що здійснювала їх фіктивна фірма і закордонні банки уже не покривали цей переказ. Тим часом з рахунку у «Приватбанку» дані кошти виводилися.

Під час досудового розслідування відшкодовано 11,4 млн. грн

Цього місяця провадження щодо шахраїв передали до суду.

Автор
(0 оцінок)
Викладення
(0 оцінок)
Актуальність
(0 оцінок)

Відгуки та коментарі

Написати відгук
Написати коментар

Відгук - це думка або оцінка людей, які бажають передати досвід або враження іншим користувачам нашого сайту з обов'язковою аргументацією залишеного відгука. Ваш відгук допоможе багатьом прийняти правильне рішення Коментарі призначені для спілкування та обговорення, а також для роз'яснення питань, що цікавлять

Не дозволяється: використання ненормативної лексики, погроз або образ; безпосереднє порівняння з іншими конкуруючими компаніями; безпідставні заяви, що ображають діяльність компанії і / або її послуги; розміщення посилань на сторонні інтернет-ресурси; реклама та самореклама.

Введіть email:
Ваш e-mail не відображатиметься на сайті
або Авторизуйтесь , для написання відгуку
Автор
0/12
Викладення
0/12
Актуальність
0/12
Відгук:
Завантажити фото:
Вибрати

Коментарі призначені для обговорення, обговорення, вияснення цікавих питань. Для оцінок та рецензій використовуйте форму відгуку

Відповідальний за розділ
Наталія Наконечна
Журналісти сайту 0352.ua до ваших послуг.
Пишіть нам, телефонуйте, повідомляйте про міські новини та події - ми сподіваємося, що з Вашою допомогою городяни дізнаються про життя Тернополя більше.

Разом з Вами ми зробимо наше місто кращим!