Тернопільські афери з банківськими кредитами

На Тернопільщині спритний бізнесмен “кинув” банк на 3,5 мільйона гривень, а підприємство незаконно отримало у кредит 300 тисяч.

Кримінальну справу стосовно директора одного із підприємств за фактом службового підроблення та шахрайства з фінансовими ресурсами порушено прокуратурою міста Тернополя. Недобросовісний бізнесмен, підробивши фінансові документи, примудрився отримати в банку не один мільйон кредиту. А винахідливі ділки іншого підприємства, підробивши довідки про доходи на підставних осіб, незаконно отримали в банку 300 тисяч гривень у кредит.

Дослідчою перевіркою встановлено, що один із засновників та директорів товариства з обмеженою відповідальністю подав до однієї з Тернопільських філій банку фінансовий звіт підприємства за 2008 рік, в який вніс завідомо неправдиві відомості із завищеними даними про чистий прибуток підприємства та дохід від реалізації продукції.

Надалі підприємливий бізнесмен подав підроблені документи на розгляд кредитного комітету банку для отримання кредиту - пише "Номер один".

Після цього у листопаді 2009 року між директором підприємства та фінансовою установою було укладено кредитний договір, згідно з яким позичальнику надавалися кредитні кошти в сумі 3 615 348, 53 грн.

Як повідомили у прес-службі прокуратури області, стосовно директора товариства порушено кримінальну справу за ст. 222 та ст. 366 КК України.

Аналогічні порушення виявлено прокуратурою Тернопільського району. Під час перевірки встановлено, що службові особи товариства з обмеженою відповідальністю, яке знаходиться на території Тернопільського району, задля того, щоб незаконно отримати кредит, виготовили, підписали та скріпили печаткою товариства недостовірні довідки про доходи на двох чоловіків, які начебто працюють на підприємстві.

В одному з документів було зазначено, що позичальником є заступник директора товариства, який за період з квітня по вересень 2007 року отримав дохід у розмірі 32 тис. 220 грн. А в іншій – головний технолог товариства, який за цей же період отримав дохід у розмірі 33 тис. 220 грн.

Насправді ж виявилось, що один з позичальників взагалі ніколи не працював на вказаному товаристві заступником директора та відповідно жодних доходів не отримував, а інший працював лише у вересні 2007 року й отримав заробітну плату в розмірі 250 грн.

Однак на підставі підроблених документів кожен із цих позичальників отримав кредит у банку в сумі 150 000 грн. І одержані кошти вони передали службовим особам товариства. Останні використали гроші для фінансово-господарських потреб підприємства.

При цьому в установлений строк кредитні кошти ні вказані позичальники, ні товариство не повернули банківській установі.

Як наслідок, службовці підприємства своїми злочинними діями завдали фінансовій установі збитків на загальну суму 300 тис. грн.

Прокуратурою району порушено кримінальну справу як стосовно службових осіб товариства за фактом зловживання повноваженнями та службового підроблення службовими особами (ст.364-1 та ст.366 КК України), так і стосовно двох позичальників за фактом використання підроблених документів (ст.358 КК України). У справі триває слідство.

Автор
(0 оцінок)
Викладення
(0 оцінок)
Актуальність
(0 оцінок)

Відгуки та коментарі

Написати відгук
Написати коментар

Відгук - це думка або оцінка людей, які бажають передати досвід або враження іншим користувачам нашого сайту з обов'язковою аргументацією залишеного відгука. Ваш відгук допоможе багатьом прийняти правильне рішення Коментарі призначені для спілкування та обговорення, а також для роз'яснення питань, що цікавлять

Не дозволяється: використання ненормативної лексики, погроз або образ; безпосереднє порівняння з іншими конкуруючими компаніями; безпідставні заяви, що ображають діяльність компанії і / або її послуги; розміщення посилань на сторонні інтернет-ресурси; реклама та самореклама.

Введіть email:
Ваш e-mail не відображатиметься на сайті
або Авторизуйтесь , для написання відгуку
Автор
0/12
Викладення
0/12
Актуальність
0/12
Відгук:
Завантажити фото:
Вибрати

Коментарі призначені для обговорення, обговорення, вияснення цікавих питань. Для оцінок та рецензій використовуйте форму відгуку

Відповідальний за розділ
Наталія Наконечна
Журналісти сайту 0352.ua до ваших послуг.
Пишіть нам, телефонуйте, повідомляйте про міські новини та події - ми сподіваємося, що з Вашою допомогою городяни дізнаються про життя Тернополя більше.

Разом з Вами ми зробимо наше місто кращим!