Тернопільські афери з банківськими кредитами

На Тернопільщині спритний бізнесмен “кинув” банк на 3,5 мільйона гривень, а підприємство незаконно отримало у кредит 300 тисяч.

Кримінальну справу стосовно директора одного із підприємств за фактом службового підроблення та шахрайства з фінансовими ресурсами порушено прокуратурою міста Тернополя. Недобросовісний бізнесмен, підробивши фінансові документи, примудрився отримати в банку не один мільйон кредиту. А винахідливі ділки іншого підприємства, підробивши довідки про доходи на підставних осіб, незаконно отримали в банку 300 тисяч гривень у кредит.

Дослідчою перевіркою встановлено, що один із засновників та директорів товариства з обмеженою відповідальністю подав до однієї з Тернопільських філій банку фінансовий звіт підприємства за 2008 рік, в який вніс завідомо неправдиві відомості із завищеними даними про чистий прибуток підприємства та дохід від реалізації продукції.

Надалі підприємливий бізнесмен подав підроблені документи на розгляд кредитного комітету банку для отримання кредиту - пише "Номер один".

Після цього у листопаді 2009 року між директором підприємства та фінансовою установою було укладено кредитний договір, згідно з яким позичальнику надавалися кредитні кошти в сумі 3 615 348, 53 грн.

Як повідомили у прес-службі прокуратури області, стосовно директора товариства порушено кримінальну справу за ст. 222 та ст. 366 КК України.

Аналогічні порушення виявлено прокуратурою Тернопільського району. Під час перевірки встановлено, що службові особи товариства з обмеженою відповідальністю, яке знаходиться на території Тернопільського району, задля того, щоб незаконно отримати кредит, виготовили, підписали та скріпили печаткою товариства недостовірні довідки про доходи на двох чоловіків, які начебто працюють на підприємстві.

В одному з документів було зазначено, що позичальником є заступник директора товариства, який за період з квітня по вересень 2007 року отримав дохід у розмірі 32 тис. 220 грн. А в іншій – головний технолог товариства, який за цей же період отримав дохід у розмірі 33 тис. 220 грн.

Насправді ж виявилось, що один з позичальників взагалі ніколи не працював на вказаному товаристві заступником директора та відповідно жодних доходів не отримував, а інший працював лише у вересні 2007 року й отримав заробітну плату в розмірі 250 грн.

Однак на підставі підроблених документів кожен із цих позичальників отримав кредит у банку в сумі 150 000 грн. І одержані кошти вони передали службовим особам товариства. Останні використали гроші для фінансово-господарських потреб підприємства.

При цьому в установлений строк кредитні кошти ні вказані позичальники, ні товариство не повернули банківській установі.

Як наслідок, службовці підприємства своїми злочинними діями завдали фінансовій установі збитків на загальну суму 300 тис. грн.

Прокуратурою району порушено кримінальну справу як стосовно службових осіб товариства за фактом зловживання повноваженнями та службового підроблення службовими особами (ст.364-1 та ст.366 КК України), так і стосовно двох позичальників за фактом використання підроблених документів (ст.358 КК України). У справі триває слідство.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Автор
(0 оцінок)
Викладення
(0 оцінок)
Актуальність
(0 оцінок)
Я рекомендую
Ніхто ще не рекомендував

Коментарі

Коментарі призначені для обговорення, обговорення, вияснення цікавих питань

Спорт
Бережанці активно висловлюють вподобання в соціальних мережах про веслування на байдарках, яке віднедавна є однією з найпозитивніших новин міста. Бережанка, майстер спорту України Марта Сеньків-Ковбасюк недавно повернулась з Києва до рідного міста на постійне проживання. Марта в цей вид спорту прийшла багато років назад у м.Київ, а до сьогодні активно співпрацює з директором Тернопільської дитячо-юнацької спортивної школи Балабаном Богданом Павловичем. Спо...
Культура
З нагоди відзначення Дня Державного Прапора України, 27-ї річниці Незалежності України та Дня міста Тернополя, проведуть гастрономічнй фестиваль «Пікнік у Тернополі» 24 – 26 серпня 2018 року в парку ім. Т.Г.Шевченка. Таке рішення прийняте виконавчим комітетом цього тижня. Організовує пікнік«Гільдія рестораторів Тернопільщини». Впродовж святкових днів заплановані заходи і у інших локаціях Тернополя.
Суспільство
Про це йдеться на сторінці “Центру пробації” в Тернопільській області у мережі "Facebook". "17 серпня 2018 року начальником Заліщицького районного сектору з питань пробації філії Державної установи “Центр пробації” в Тернопільській області Віталієм Бурлакою спільно із головним інженером комунального підприємства “Заліщицьке міське комунальне підприємство” Любомиром Качором здійснено перевірку виконання засудженою особою покарання у вигляді громадських робі...
Суспільство
За даними моніторингу інфекційної захворюваності, проведеного фахівцями ДУ «ТОЛЦ МОЗ України», в області 16 серпня 2018 року за первинними діагнозами зареєстровано 37 випадків інфекційних захворювань, з них: гастроентероколіт – 9 випадків; ентеровірусна інфекція – 2 випадки; харчова токсикоінфекція- 1 випадок; вірусний гепатит, лептоспіроз? – 1 випадок; вірусний гепатит – 1 випадок; хронічний гепатит С – 1 випадок; кір – 3 випадки; вітряна віспа – 1 випадо...
Суспільство
На жаль, статистика загибелі людей на водних об’єктах області зростає. На Тернопільщині знову зареєстровано смертельний випадок на воді. Цього разу водяна стихія позбавила життя 39-річного чоловіка. 17 серпня о 16:45 надійшло повідомлення про те, що під час купання у ставку зник чоловік. Подія трапилась у с. Рудки Гусятинського району. Оскільки працівники Гусятинської водолазно-рятувальної станції не змогли провести пошукові роботи, довелось залучити водол...
Суспільство
Про це Ihor Svirskyi написав у спільноті “На віглі в Бережани” у мережі "Facebook". "І знову і знову…Рейс Бережани-Тернопіль/Козова. Сидячих місць 26, загальна кількість 39. На перший погляд, людей достатньо, але якщо порахувати, то значно більше. Довічна проблема, людей в громадському транспотрі більше, ніж дозволено. Чому не можна зробити для людей? Чому всі пхаються в автобус, наче він останній? Чому водій автобуса, бере гроші за місце, коли місць сидяч...
Суспільство
Тернополян попереджають про нові терміни подачі показників лічильників. Так, нововведення відтепер стосуються споживачів електроенергії. — Споживачі зобов’язані станом на 1 число знімати фактичні показники лічильника та подавати їх не пізніше 4 числа наступного місяця. Тобто за серпень показники слід подати до 4 вересня, — пояснюють у ВАТ «Тернопільобленерго». Разом з тим, мешканців Тернопільщини закликають не баритися з оплатою за спожиту електроенергію,...
Суспільство
Попри те, що на Тернопільщині деякі водії виступають за розширення проїжджої частини, такі додаткові можливості на трасах області неможливі через їхню велику затратність. Про це заявив на обговоренні плану дорожніх ремонтно-будівельних робіт за 2018 рік начальник САД у Тернопільській області Богдан Юлик. — 70% дорожніх знаків на трасі Львів-Тернопіль – відновлено. Що стосується розширення проїжджої частини, то на це потрібні значні кошти. Тож для того, щоб...
Суспільство
Саме сьогодні, 17 серпня, бійцю батальйону «Збруч» Назарію Кулинцю, який загинув 1 лютого 2015 року, мало би виповнитись 29 років. Назар був випускником Національного університету «Львівська політехніка», яку закінчив в 2012 році. Одразу після повернення з Майдану потрапив в першу хвилю мобілізації, перебуваючи спочатку в Зборівському військкоматі, а згодом, в березні 2014, при формуванні батальйону «Збруч», посів його лави, пише "Терен". Посмертно нагород...
Відповідальний за розділ
Наталія Наконечна
Журналісти сайту 0352.ua до ваших послуг.
Пишіть нам, телефонуйте, повідомляйте про міські новини та події - ми сподіваємося, що з Вашою допомогою городяни дізнаються про життя Тернополя більше.

Разом з Вами ми зробимо наше місто кращим!