На Тернопільщині викрили конвертаційний центр. Арештовано майна на 17 млн. грн.

Співробітниками управління податкової міліції ДПС у Тернопільській області виявлено та припинено діяльність організованої злочинної групи з числа осіб, які надавали послуги з конвертації коштів з метою ухилення від сплати податків до бюджету.

Схема «конвертування» безготівкових коштів у готівку полягала у наступному. Реально існуючі підприємства перераховували безготівкові кошти на рахунки підприємств, які входили до складу «конвертаційного центру», за нібито проведені роботи та надані послуги. У банківських установах з рахунків фірм, які входили до складу «конвертаційного центру», ці кошти знімались директорами підприємств та довіреними особами, після чого передавались замовникам за винятком відсотків за проведену «конвертацію».

Для доказу злочинної діяльності «конвертаційного центру» та пошуку суб’єктів господарювання, які користувались його послугами, за адресами розташування офісних приміщень та у місцях проживання усіх учасників злочинної групи проведені санкціоновані обшуки, у ході яких виявлено та вилучено грошові кошти, печатки суб’єктів господарювання та штампи-факсиміле підписів, документи, які свідчать про протиправну діяльність, спрямовану на умисне ухилення від сплати податків, та комп’ютерну техніку.

За результатами розслідування вказаної кримінальної справи, досудове слідство у якій здійснювалось слідчим відділом податкової міліції ДПС у Тернопільській області, чотирьом членам організованої злочинної групи пред’явлено обвинувачення у вчиненні злочинів, пов’язаних із умисним ухиленням від сплати податків в особливо великих розмірах, заволодінням чужим майном у особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем та службовим підробленням.

В результаті проведених заходів відшкодовано завданих державі збитків у сумі 1,4 млн гривень та накладено арешт на майно в сумі 17 млн гривень.

Автор
( 0 оцінок )
Викладення
( 0 оцінок )
Актуальність
( 0 оцінок )

Відгуки та коментарі

Написати відгук
Написати коментар

Відгук - це думка або оцінка людей, які бажають передати досвід або враження іншим користувачам нашого сайту з обов'язковою аргументацією залишеного відгука. Основний принцип - «відвідувай - відписувай ». Ваш відгук допоможе багатьом прийняти правильне рішення Коментарі призначені для спілкування та обговорення, а також для роз'яснення питань, що цікавлять

Не дозволяється: використання ненормативної лексики, погроз або образи; пряме порівняння з іншими конкуруючими компаніями; розміщення посилань на сторонні ресурси Інтернету; реклама та самореклама, заяви, пов'язані з діяльністю компанії.

Введіть email:
Ваш e-mail не відображатиметься на сайті
або Авторизуйтесь , для написання відгуку
Автор
0/12
Викладення
0/12
Актуальність
0/12
Відгук:
Завантажити фото:
Вибрати
Відповідальний за розділ
Наталія Наконечна
Журналісти сайту 0352.ua до ваших послуг.
Пишіть нам, телефонуйте, повідомляйте про міські новини та події - ми сподіваємося, що з Вашою допомогою городяни дізнаються про життя Тернополя більше.

Разом з Вами ми зробимо наше місто кращим!