Суд продовжив запобіжні заходи стосовно двох керівників тернопільського лохотрону Helix

Слідство у справі призупинили, поки не буде відповідей з Великобританії та Північної Ірландії.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області задовольнив клопотання прокуратури Тернопільської області та продовжив дію покладених обов'язків на підозрюваних Дмитра Нагуту та Романа Фелика до 23 год. 3 грудня 2017 року, про це повідомляє 20 хвилин

 - Досудовим слідством 38-річний Дмитро Нагута та 28-річний Роман Фелик підозрюються у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах організованою групою (ч. 4 ст. 190 КК України), та легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах (ч.2 ст. 209 КК України), - повідомили у прес-службі Апеляційного суду в області.

Від початку року до правоохоронців звернулися понад півтисячі потерпілих, переважно жителів Тернопільської, Львівської, Хмельницької, Івано-Франківської, Вінницької областей та Києва. Серед заявників є громадяни Італії, Ізраїлю, Німеччини, Молдови, Казахстану, країн Прибалтики. Загальна сума збитків сягає майже 45 млн. грн.

 - Відповідно до ухали суду, підозрювані Д. П. Нагута та Р. В. Фелик зобов'язані не покидати місце проживання (м. Київ) без дозволу слідчого, прокурора або суду, - повідомили у прес-службі суду. – А також повідомляти слідчого прокурора або суд про зміну місця проживання; утримуватись між спілкування з потерпілими та свідками у даному провадженні, між собою і з підозрюваним Воронцовим Б.В., а також здати свої закордонні паспорти та інші документи, що дають право на виїзд чи в'їзд в Україну.

Водночас у поліції говорять про 520 заявників та 420 мільйонів збитків. А слідство у справі HELIX призупинили.

Троє фігурантів після внесення застави перебувають на волі. Про це повідомив слідчий Слідчого управління Головного Управління Нацполіції в області Володимир Кушнір.

- У зв’язку з виконанням запиту у рамках міжнародного співробітництва, слідство  призупиняється, - пояснив Володимир Кушнір. – Нами надісланий запит про міжнародну правову допомогу правоохоронним органам сполученого королівства Великобританії та північної Ірландії - для отримання інформації про іноземну компанію Helix Capital Investments Ltd. Яка, зі слів підозрюваних, залучала кошти інвесторів.

Наразі слідчі очікують на відповідь і кажуть, що лише після її отримання зможуть  завершити слідство та скерувати справу до суду.

 - Запити ми надіслали ще 29 березня, відповіді поки немає, - каже Володимир Кушнір. - За правилами міжнародної допомоги, ми тільки через півроку можемо звернутись до них з нагадуванням. Інших методів впливу немає.

Нагадаємо, кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (Шахрайство) та ч. 2 ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом), розпочате 18 січня 2016 р. за матеріалами правоохоронних органів, що діє «шахрайська схема». Певний час збирали докази злочинної діяльності, після чого 1 грудня 2016 р. були затримані підозрювані і 2 грудня їм повідомлено про підозру у вчиненні даних злочинів, - каже Володимир Кушнір. - 4 грудня їм було обрано міру запобіжного заходу – тримання під вартою із можливістю внесення застави. Нагута мав внести 5 млн грн., Фелик 2, 5, а Воронцов – 1 млн грн.

Розмір застави оскаржували і після внесення зазначених судом сум на підозрюваних було покладено обов’язки, серед яких не полишати місто проживання. Для всіх трьох йшлось про Київ, адже у Дмитра Нагути там є власне житло, двоє інших надали договори оренди, каже слідчий. Щодва місяці ми продовжуємо термін дії тих обов’язків, які на них покладені, згідно з ухвалою суду, - каже Володимир Кушнір.

Нагадаємо, за інкримінованими злочинами, кожному з фігурантів справи світить за ст. 190 від 5 до 12 років з конфіскацією, а за 209 - від 7 до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Доки триває слідство у справі, керівники HELIX активно продовжують свою діяльність. Зокрема, на власній сторінці у «Фейсбук» Дмитро Нагута закликає приєднуватись до офіційного каналу HELIX у Telegram та демонструє різні фото, пов’язані зі своєю активною діяльністю.

Юридична довідка: Кримінальний кодекс України Стаття 209. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом 2. Вчинення фінансової операції чи правочину з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів або іншого майна чи володіння ними, прав на такі кошти або майно, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуття, володіння або використання коштів чи іншого майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів. Ці дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або у великому розмірі, - караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. Стаття 190. Шахрайство 4. Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою, - карається позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

шахрайство Хелікс
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Оцініть першим
(0 оцінок)
Поки ще ніхто не оцінював
Ніхто ще не рекомендував
Авторизуйтесь ,
щоб оцінити і порекомендувати

Коментарі

Кримінал
З 6 квітня Кабінет Міністрів посилив карантинні вимоги в Україні. Тепер за порушення умов карантину українці нестимуть адміністративну та кримінальну відповідальність. Як інформує Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом, у Тернополі з 6 по 8 квітня під час спільного патрулювання містом працівники управління патрульної поліції, муніципальної інспекції та тернопільського відділу поліції склали 8 адміністративних протоколів за порушення карантину. 5...
Суспільство
З 25 травня до 9 червня 2020 року триватиме додатковий період реєстрації для участі в додатковій сесії зовнішнього незалежного оцінювання для окремих категорій осіб. Ці зміни до п. 21 Календарного плану підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання 2020 року внесено на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 06.04.2020 № 480. Про це йдеться на офіційному сайті УЦОЯО. Право на реєстрацію в цей період мають особи, які: є учасни...
Суспільство
Жителі Тернополя не зважають на впроваджені у понеділок, 6 квітня, обмеження і продовжують виїжджати компаніями на природу. Про це у вівторок, 7 квітня, повідомило місцеве видання “Терен”. Відпочивальники збираються компаніями на пляжах біля місцевих ставків. Біля пляжів паркуються десятки автомобілів, повідомило видання. На зауваження журналіста про карантин представник одної з груп відпочивальників відповів: “А ми всі - сім’я”. Штрафи у розмірі 17-18 ти...
Суспільство
Маска чи респіратор, рукавички та антисептики - це головні атрибути, без яких в умовах карантину не обходиться ніхто. Та насправді наявність цих речей не гарантує вашого захисту. Важливо їх правильно надівати та знімати.  За кваліфікованим роз’ясненням ми звернулись у Тернопільський національний медичний університет. Галина Цимбалюк, лікарка з медицини невідкладних станів, розповідає - перш ніж щось надівати, чи це маску чи рукавиці, потрібно вимити руки з...
Екологія
Про чотирьох хворих у Бучацькому районі повідомляють у місцевій РДА. "Районний Штаб НС інформує: Станом на 18.00 год 08 квітня 2020 року 4 (чотири) лабораторно підтверджених випадки. Випадки захворювань зареєстровані в населених пунктах:  2 випадки – місто Бучач;  1 випадок – село Підзамочок. 1 випадок – село Космирин. Серед захворілих: 1 працівник КНП «Монастирська ШМД»; 2 пенсіонери;  1 безробітний. Вікова структура: 30-60 років – 2 людина; старше 65 рок...
Суспільство
У Теребовлі поліцейські склали адмінпротоколи на двох приватних підприємців, котрі пропри заборону продовжували торгувати, а також жителя одного із сіл району –  за порушення умов самоізоляції.   Правоохоронці зафіксували, як чоловік, незважаючи на заборону, продовжував торгувати будівельними матеріалами. Поліцейські провели з ним бесіду та попередили про порушення закону. Та це не допомогло. Коли правоохоронці вдруге навідалися, магазин був відчинений. До...
Суспільство
Українцям на час карантину хочуть заборонити виїжджати з України на момент дії карантину. Як повідомляє "Українська правда", Кабінет міністрів пропонує тимчасово заборонити проїзд на територію України іноземних громадян із країн, де зареєстровані особливо небезпечні інфекційні хвороби, а також заборонити виїзд українців за кордон. Кабмін пропонує парламенту  надати уряду право тимчасово обмежувати або забороняти проїзд на територію України іноземних громад...
Екологія
Після того, як компанія місцевих жителів відзначила повернення свого приятеля з-за кордону, попри карантин, у Малині Житомирської області зафіксували масові випадки зараження новим типом коронавірусу COVID-19. Через це Малин і Бердичев можуть ізолювати. Як інформує "ТСН", про це на брифінгу 8 квітня розповів голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко. "Ми зараз маємо ситуацію, що це не люди (заражені коронавірусом – ред.), які привезли до нас цю біду в Україн...
Суспільство
Враховуючи запровадження карантинних заходів в Україні та в Тернополі, зокрема, на позачерговій 49-ій сесії прийнято рішення про внесення змін у регламент роботи сесій міської ради та депутатських комісій. Для забезпечення безпеки депутатів Тернопільської міської ради та дотримання санітарних норм у період спалаху коронавірусу, вирішено, що до завершення карантину усі пленарні засідання міської ради та депутатські комісії будуть проводитися в дистанційному...