Суд продовжив запобіжні заходи стосовно двох керівників тернопільського лохотрону Helix

Слідство у справі призупинили, поки не буде відповідей з Великобританії та Північної Ірландії.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області задовольнив клопотання прокуратури Тернопільської області та продовжив дію покладених обов'язків на підозрюваних Дмитра Нагуту та Романа Фелика до 23 год. 3 грудня 2017 року, про це повідомляє 20 хвилин

 - Досудовим слідством 38-річний Дмитро Нагута та 28-річний Роман Фелик підозрюються у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах організованою групою (ч. 4 ст. 190 КК України), та легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах (ч.2 ст. 209 КК України), - повідомили у прес-службі Апеляційного суду в області.

Від початку року до правоохоронців звернулися понад півтисячі потерпілих, переважно жителів Тернопільської, Львівської, Хмельницької, Івано-Франківської, Вінницької областей та Києва. Серед заявників є громадяни Італії, Ізраїлю, Німеччини, Молдови, Казахстану, країн Прибалтики. Загальна сума збитків сягає майже 45 млн. грн.

 - Відповідно до ухали суду, підозрювані Д. П. Нагута та Р. В. Фелик зобов'язані не покидати місце проживання (м. Київ) без дозволу слідчого, прокурора або суду, - повідомили у прес-службі суду. – А також повідомляти слідчого прокурора або суд про зміну місця проживання; утримуватись між спілкування з потерпілими та свідками у даному провадженні, між собою і з підозрюваним Воронцовим Б.В., а також здати свої закордонні паспорти та інші документи, що дають право на виїзд чи в'їзд в Україну.

Водночас у поліції говорять про 520 заявників та 420 мільйонів збитків. А слідство у справі HELIX призупинили.

Троє фігурантів після внесення застави перебувають на волі. Про це повідомив слідчий Слідчого управління Головного Управління Нацполіції в області Володимир Кушнір.

- У зв’язку з виконанням запиту у рамках міжнародного співробітництва, слідство  призупиняється, - пояснив Володимир Кушнір. – Нами надісланий запит про міжнародну правову допомогу правоохоронним органам сполученого королівства Великобританії та північної Ірландії - для отримання інформації про іноземну компанію Helix Capital Investments Ltd. Яка, зі слів підозрюваних, залучала кошти інвесторів.

Наразі слідчі очікують на відповідь і кажуть, що лише після її отримання зможуть  завершити слідство та скерувати справу до суду.

 - Запити ми надіслали ще 29 березня, відповіді поки немає, - каже Володимир Кушнір. - За правилами міжнародної допомоги, ми тільки через півроку можемо звернутись до них з нагадуванням. Інших методів впливу немає.

Нагадаємо, кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (Шахрайство) та ч. 2 ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом), розпочате 18 січня 2016 р. за матеріалами правоохоронних органів, що діє «шахрайська схема». Певний час збирали докази злочинної діяльності, після чого 1 грудня 2016 р. були затримані підозрювані і 2 грудня їм повідомлено про підозру у вчиненні даних злочинів, - каже Володимир Кушнір. - 4 грудня їм було обрано міру запобіжного заходу – тримання під вартою із можливістю внесення застави. Нагута мав внести 5 млн грн., Фелик 2, 5, а Воронцов – 1 млн грн.

Розмір застави оскаржували і після внесення зазначених судом сум на підозрюваних було покладено обов’язки, серед яких не полишати місто проживання. Для всіх трьох йшлось про Київ, адже у Дмитра Нагути там є власне житло, двоє інших надали договори оренди, каже слідчий. Щодва місяці ми продовжуємо термін дії тих обов’язків, які на них покладені, згідно з ухвалою суду, - каже Володимир Кушнір.

Нагадаємо, за інкримінованими злочинами, кожному з фігурантів справи світить за ст. 190 від 5 до 12 років з конфіскацією, а за 209 - від 7 до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Доки триває слідство у справі, керівники HELIX активно продовжують свою діяльність. Зокрема, на власній сторінці у «Фейсбук» Дмитро Нагута закликає приєднуватись до офіційного каналу HELIX у Telegram та демонструє різні фото, пов’язані зі своєю активною діяльністю.

Юридична довідка: Кримінальний кодекс України Стаття 209. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом 2. Вчинення фінансової операції чи правочину з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів або іншого майна чи володіння ними, прав на такі кошти або майно, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуття, володіння або використання коштів чи іншого майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів. Ці дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або у великому розмірі, - караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. Стаття 190. Шахрайство 4. Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою, - карається позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

шахрайство Хелікс
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Автор
(0 оцінок)
Викладення
(0 оцінок)
Актуальність
(0 оцінок)
Я рекомендую
Ніхто ще не рекомендував

Коментарі

Коментарі призначені для обговорення, вияснення цікавих питань

Суспільство
Інтернет – це повноцінна частина життя сучасних дітей. Там вони шукають нові знання та інформацію для виконання домашніх завдань, спілкуються з друзями по всьому світу, стежать за життям улюблених блогерів в Instagram та в YouTube. Інтернет дозволяє дітям бути в курсі подій, ділитися фото та відеоконтентом, розважатися та просто переключaтися від сперечань з батьками чи негараздів у школі. Але  крім очевидних бонусів, інтернет несе і загрози. Зі збільшенн...
Суспільство
Завтра (24 жовтня), о 12:00 годині, в Тернополі відбудеться довгоочікуване офіційне відкриття McDonald’s. На своїй сторінці в мережі Фейсбук помічниця міського голови Катя Калуш опублікувала допис: "Добрі справи люблять тишу. Сьогодні першими відвідувачами McDonald’s у Тернополі стали діти з соціальних категорій (такі акції будуть традиційними), а вже завтра о 12.00 заклад повноцінно запрацює для усіх. Welcome". Дату відкриття вже неодноразово переносили,...
Суспільство
З понеділка, 22 жовтня, стартувало голосування за проекти, що будуть реалізовані за кошти міста у 2019 році в рамках “Громадського бюджету Тернополя”. Поточного року містяни мають можливість віддати свій голос за цікаві ідеї не лише шляхом реєстрації через Bank ID на офіційній сторінці “Громадського бюджету”, але й в терміналах самообслуговування та за посиланням у Приват24. “На сьогодні тернополяни вже отримали близько 250 тис. повідомлень у Приват24 з за...
Суспільство
Утеплять, а тоді перемалюють знову - обіцяють в управлінні ЖКГ. Малюнок із зображенням Кузьми вже два роки  прикрашає фасад будинку на вул. Хмельницького, 43. Днями стіну, на якій намальований портрет, почали утеплювати. Про це у Facebook написав тернополянин Володимир Шевченко. Нагадаємо, мурал намалювали ще у 2016 році. А зараз малюнок закладають будматеріалами.  Як розповіли в управлінні житлово-комунального господарства міськради, раніше обслуговуюче п...
Суспільство
Етап голосування за ініціативи тернополян, які стосуються покращення життя міста, розпочався 22 жовтня. Упродовж двох тижнів городяни можуть зробити свій вибір, підтримавши один малий та один великий проекти. Цього року на громадський бюджет було подано понад сотню ідей та до голосування Номінаційний комітет допустив 56 із них. Наприклад, відхилили усі проекти, що стосувалися підтримки, організації і проведення фестивалів «ДжазБез», «Ї», «Гамселить», «Файн...
Суспільство
Сьогодні, 23 жовтня 2018 року, в Тернопільському національному економічному університеті активісти організували День студентського самоврядування. Подія, яка відіграє важливу роль в житті університету, адже лідерські навики повинні розвиватися саме у студентському середовищі.                                   Вранці ректор університету Андрій Ігорович Крисоватий і голова Університетської ради студентів Станіслав Олександрович Новосад підписали Меморандум,...
Кримінал
Протягом доби патрульні поліцейські Тернополя виявили у двох містян речовини, що зовні схожі на наркотичні. Вчора близько 17 год, в одному з парків міста, інспектори помітили хлопця, який, побачивши патрульних, різко змінив напрямок руху та хотів втекти. Коли поліцейські підійшли до нього, виявилося, що втікати він хотів недарма. Під час поверхневої перевірки у нього виявили згорток із подрібненою речовиною зеленого кольору рослинного походження. Уже вночі...
Пригоди
На об’їздній Львова у ДТП загинув 42-річний водій автомобіля "Mitsubishi". Дорожньо-транспортна пригода сталася у вівторок, 23 жовтня, поблизу с. Пасіки Зубрицькі, що в Пустомитівському районі. Як повідомляє "Zaхid.net", на трасі Київ – Чоп зіткнулися автомобіль "Mitsubishi Pajero" та вантажівка "Renault". Унаслідок ДТП загинув 42-річний мешканець Тернополя. "У вівторок, 23 жовтня, о 10:33 в поліцію надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду н...
Суспільство
23 жовтня постійно діючою робочою групою з організації проведення демонтажів тимчасових споруд, які влаштовані на земельних ділянках комунальної власності без документів, що посвідчують право користування землею, демонтовано рекламний засіб, а саме банер, який розміщений на стіні будинку № 1 по вулиці Р. Купчинського в м. Тернополі. Демонтаж проведено на виконання рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 23.05.2018 року №393 «Про скасув...
Відповідальний за розділ
Наталія Наконечна
Журналісти сайту 0352.ua до ваших послуг.
Пишіть нам, телефонуйте, повідомляйте про міські новини та події - ми сподіваємося, що з Вашою допомогою городяни дізнаються про життя Тернополя більше.

Разом з Вами ми зробимо наше місто кращим!