Суд продовжив запобіжні заходи стосовно двох керівників тернопільського лохотрону Helix

Слідство у справі призупинили, поки не буде відповідей з Великобританії та Північної Ірландії.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області задовольнив клопотання прокуратури Тернопільської області та продовжив дію покладених обов'язків на підозрюваних Дмитра Нагуту та Романа Фелика до 23 год. 3 грудня 2017 року, про це повідомляє 20 хвилин

 - Досудовим слідством 38-річний Дмитро Нагута та 28-річний Роман Фелик підозрюються у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах організованою групою (ч. 4 ст. 190 КК України), та легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах (ч.2 ст. 209 КК України), - повідомили у прес-службі Апеляційного суду в області.

Від початку року до правоохоронців звернулися понад півтисячі потерпілих, переважно жителів Тернопільської, Львівської, Хмельницької, Івано-Франківської, Вінницької областей та Києва. Серед заявників є громадяни Італії, Ізраїлю, Німеччини, Молдови, Казахстану, країн Прибалтики. Загальна сума збитків сягає майже 45 млн. грн.

 - Відповідно до ухали суду, підозрювані Д. П. Нагута та Р. В. Фелик зобов'язані не покидати місце проживання (м. Київ) без дозволу слідчого, прокурора або суду, - повідомили у прес-службі суду. – А також повідомляти слідчого прокурора або суд про зміну місця проживання; утримуватись між спілкування з потерпілими та свідками у даному провадженні, між собою і з підозрюваним Воронцовим Б.В., а також здати свої закордонні паспорти та інші документи, що дають право на виїзд чи в'їзд в Україну.

Водночас у поліції говорять про 520 заявників та 420 мільйонів збитків. А слідство у справі HELIX призупинили.

Троє фігурантів після внесення застави перебувають на волі. Про це повідомив слідчий Слідчого управління Головного Управління Нацполіції в області Володимир Кушнір.

- У зв’язку з виконанням запиту у рамках міжнародного співробітництва, слідство  призупиняється, - пояснив Володимир Кушнір. – Нами надісланий запит про міжнародну правову допомогу правоохоронним органам сполученого королівства Великобританії та північної Ірландії - для отримання інформації про іноземну компанію Helix Capital Investments Ltd. Яка, зі слів підозрюваних, залучала кошти інвесторів.

Наразі слідчі очікують на відповідь і кажуть, що лише після її отримання зможуть  завершити слідство та скерувати справу до суду.

 - Запити ми надіслали ще 29 березня, відповіді поки немає, - каже Володимир Кушнір. - За правилами міжнародної допомоги, ми тільки через півроку можемо звернутись до них з нагадуванням. Інших методів впливу немає.

Нагадаємо, кримінальне провадження за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (Шахрайство) та ч. 2 ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом), розпочате 18 січня 2016 р. за матеріалами правоохоронних органів, що діє «шахрайська схема». Певний час збирали докази злочинної діяльності, після чого 1 грудня 2016 р. були затримані підозрювані і 2 грудня їм повідомлено про підозру у вчиненні даних злочинів, - каже Володимир Кушнір. - 4 грудня їм було обрано міру запобіжного заходу – тримання під вартою із можливістю внесення застави. Нагута мав внести 5 млн грн., Фелик 2, 5, а Воронцов – 1 млн грн.

Розмір застави оскаржували і після внесення зазначених судом сум на підозрюваних було покладено обов’язки, серед яких не полишати місто проживання. Для всіх трьох йшлось про Київ, адже у Дмитра Нагути там є власне житло, двоє інших надали договори оренди, каже слідчий. Щодва місяці ми продовжуємо термін дії тих обов’язків, які на них покладені, згідно з ухвалою суду, - каже Володимир Кушнір.

Нагадаємо, за інкримінованими злочинами, кожному з фігурантів справи світить за ст. 190 від 5 до 12 років з конфіскацією, а за 209 - від 7 до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Доки триває слідство у справі, керівники HELIX активно продовжують свою діяльність. Зокрема, на власній сторінці у «Фейсбук» Дмитро Нагута закликає приєднуватись до офіційного каналу HELIX у Telegram та демонструє різні фото, пов’язані зі своєю активною діяльністю.

Юридична довідка: Кримінальний кодекс України Стаття 209. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом 2. Вчинення фінансової операції чи правочину з коштами або іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів або іншого майна чи володіння ними, прав на такі кошти або майно, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуття, володіння або використання коштів чи іншого майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів. Ці дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або у великому розмірі, - караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. Стаття 190. Шахрайство 4. Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою, - карається позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

шахрайство Хелікс
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Автор
(0 оцінок)
Викладення
(0 оцінок)
Актуальність
(0 оцінок)
Я рекомендую
Ніхто ще не рекомендував

Коментарі

Коментарі призначені для обговорення, вияснення цікавих питань. Адміністрація сайту попереджає, що коментарі з використанням ненормативної лексики, пропагандою насилля та образою честі та гідності будуть видалятися.

Суспільство
Люди здавна вірили: якщо скупатися цього дня в річці – будеш здоровим і сильним протягом року.  У всьому світі одне з найбільших шанованих своїх свят у ніч з 18 на 19 січня – Хрещення Господнє, званий також Богоявлення. Освячена на Водохреще вода називається «агіасма», що в перекладі з грецького означає «святиня». За  традицією, 19 січня проводиться молебень водосвяття. В льоду вирубують ополонку, яка називається «Йорданню». Часто цю ополонку роблять у виг...
Кримінал
Позбавленням волі на строк від трьох до шести років загрожує мешканцю Тернополя за вчиненні протиправні дії. Працівники Тернопільського відділу поліції встановили, що чоловік пішов на злочин в одному із дошкільних навчальних закладів.   Тернополянин завітав до садочку з однією метою - спустошити чужі кишені. Він з-за допомогою відмички відчинив один із класів, де працівники зберігали своє майно. Як результат одна потерпіла позбувала готівки в розмірі майже...
Кримінал
На Тернопільщині зростає кількість жертв самогубств. Останній інцидент трапився вчора (16 січня) в смт. Микулинці Теребовлянського району. Як повідомляють "Тернополяни", там наклав на себе руки 74-річний дідусь. Його без ознак життя знайшла в післяобідню пору дружина, яка й повідомила про смерть. Жінка знайшла його повішеним у стодолі. Відомо, що самогубець за життя частенько прикладався до чарки, що, не виключено, й спровокувало такий вчинок. Втім, говори...
Культура
Міжнародний соціальний проект "Книга Добра" в Україні стартував 8 лютого 2017 року. Проект є продовженням Міжнародного соціального проекту "Діти за мир у всьому світі".  Як інформує "TeNews", у січні 2019 року "Книга добра" зібрала навколо себе дітей-авторів та почала свою мандрівку Балтійськими країнами. Разом з "Книгою Добра" у трьох країнах подорожували та презентували унікальне видання школярі Тернопільщини.  Ольга Урманець, керівник гуртка "Початкове...
Суспільство
17 січня постійно діючою робочою групою з організації проведення демонтажів тимчасових споруд, які влаштовані на земельних ділянках комунальної власності без документів, що посвідчують право користування землею, демонтовано обмежувач руху (шлагбаум), розміщений між будинками на вулицях Київська, 5 та Київська, 11 в місті Тернополі. Демонтаж проведено на виконання рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 14.11.2018 року № 868 « Про усуне...
Суспільство
Тернополянка, прогулянка якої була зіпсована раптовою та непристойною зустріччю, попереджає про нахабного незнайомця. На сторінці спільноти в мережі Фейсбук Анна Па поширила інформацію, яка може виявитися корисною для охочих прогулюватися тернопільськими парками: "Превентивний засіб для профілактики нестандартної поведінки. Може, комусь стане у пригоді. Мала сьогодні одну несподівану зустріч, а може сподівану. В Тернопільських парках, іноді, таке трапляєть...
Суспільство
Сьогодні, 17 січня, на сайті міської ради тернополянин зареєстрував петицію із проханням створити новий сквер на вулиці Живова. Чоловік пропонує на ділянці поблизу будинків №4 та №6 створити пішохідні алеї, відпочинкову зону та дитячий ігровий майданчик. Усі, хто хочуть підтримати петицію, можуть перейти за цим посиланням: https://e-dem.in.ua/ternopil/Petition/View/1110 ..
Пригоди
Військовий-контрактник 44 ОМБ отримав хімічний опік обох очей. Травми він одержав біля тернопільського нічного клубу "Пульс". Як повідомляють "Тернополяни", інцидент трапився 17 січня, близько 03:30 год, за адресою: вул.Братів Гжицьких, 3а. За словами 19-річного потерпілого, охоронець даного розважального закладу бризну йому  очі невідомою речовиною, після чого тернополянин перестав бачити. З місця події хлопця забрала бригада швидкої медичної допомоги. Де...
Пригоди
У ході проведення рейду по боротьбі з браконьєрством, який днями проводився  представниками Державної екологічної інспекції у Тернопільській області, виявлено деякі порушення. У Гусятинському та Підволочиському районах затримано одинадцять порушників (десять рибалок та один мисливець), яким призначено адміністративні стягнення. Окрім того, поблизу природного заповідника «Медобори» невідомі здійснювали незаконне полювання. Затримати браконьєрів не вдалося,...
Відповідальний за розділ
Наталія Наконечна
Журналісти сайту 0352.ua до ваших послуг.
Пишіть нам, телефонуйте, повідомляйте про міські новини та події - ми сподіваємося, що з Вашою допомогою городяни дізнаються про життя Тернополя більше.

Разом з Вами ми зробимо наше місто кращим!