Фінансові шахраї зі Львова обкрадали тернополян

До складу злочинного угрупування входили 25 осіб – керівники та члени двох львівських кредитних спілок. Філіали шахрайської фінустанови окрім Львівщини діяли на території ще 7 областей. Посадовці цих фінансових установ здійснили розкрадання кредитних коштів на суму 74,5 мільйона гривень.

У ході перевірки правоохоронці встановили, що голова правління кредитної спілки спільно зі своїм заступником, який одночасно є головою правління іншої кредитної спілки, в кінці 2005 року створили злочинне угрупування.

Метою діяльності ОЗУ стало заволодіння чужим майном у особливо великих розмірах шляхом розкрадання коштів, залучених вказаними кредитними спілками від населення під виглядом отримання вкладів на депозит.

До складу злочинної організації зловмисники упродовж грудня 2005 року – червня 2008 року залучили 20 осіб. Нових членів ОЗУ його керівники ознайомили із планом злочинних дій, повідомили про можливість незаконного збагачення за рахунок залучених спілкою коштів та пообіцяли визначену долю із викраденого.

Філіали шахрайських кредитних установ діяли не лише на території Львівської області, але й Івано-Франківської, Рівненської, Волинської, Тернопільської, Чернівецької, Хмельницької та Житомирської областей.

Члени «кредитного» ОЗУ зайняли всі ключові посади у шахрайських кредитних спілках. Оперативники встановили кілька злочинних «схем», якими користувалися зловмисники. Серед них – підроблення документів про внесення членами організації та сторонніми особами у спілку додаткових пайових внесків та подальшого вилучення з каси коштів під виглядом повернення таких внесків і виплати процентів за ними, безпідставне списання коштів з каси,неоприбуткування надходження готівки в касу, а також видача більш ніж 400 кредитів, оформлених на членів злочинної організації.

Слідчі інкримінують зловмисникам понад півсотні епізодів злочинної діяльності, в результаті чого були привласнені готівкові кошти кредитних спілок на загальну суму 74,5 мільйона гривень.

На даний момент по справі забезпечено відшкодування збитків на суму 38,7 млн. грн., ще на 17,5 млн. грн. накладено арешт на майно фігурантів справи.  на суму. 16 осіб, затриманих в рамках розслідування кримінальної справи, перебувають у СІЗО. Кримінальна справа за даними фактами направлена до суду.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Автор
(0 оцінок)
Викладення
(0 оцінок)
Актуальність
(0 оцінок)
Я рекомендую
Ніхто ще не рекомендував

Коментарі

Коментарі призначені для обговорення, обговорення, вияснення цікавих питань

Спорт
Бережанці активно висловлюють вподобання в соціальних мережах про веслування на байдарках, яке віднедавна є однією з найпозитивніших новин міста. Бережанка, майстер спорту України Марта Сеньків-Ковбасюк недавно повернулась з Києва до рідного міста на постійне проживання. Марта в цей вид спорту прийшла багато років назад у м.Київ, а до сьогодні активно співпрацює з директором Тернопільської дитячо-юнацької спортивної школи Балабаном Богданом Павловичем. Спо...
Культура
З нагоди відзначення Дня Державного Прапора України, 27-ї річниці Незалежності України та Дня міста Тернополя, проведуть гастрономічнй фестиваль «Пікнік у Тернополі» 24 – 26 серпня 2018 року в парку ім. Т.Г.Шевченка. Таке рішення прийняте виконавчим комітетом цього тижня. Організовує пікнік«Гільдія рестораторів Тернопільщини». Впродовж святкових днів заплановані заходи і у інших локаціях Тернополя.
Суспільство
Про це йдеться на сторінці “Центру пробації” в Тернопільській області у мережі "Facebook". "17 серпня 2018 року начальником Заліщицького районного сектору з питань пробації філії Державної установи “Центр пробації” в Тернопільській області Віталієм Бурлакою спільно із головним інженером комунального підприємства “Заліщицьке міське комунальне підприємство” Любомиром Качором здійснено перевірку виконання засудженою особою покарання у вигляді громадських робі...
Суспільство
За даними моніторингу інфекційної захворюваності, проведеного фахівцями ДУ «ТОЛЦ МОЗ України», в області 16 серпня 2018 року за первинними діагнозами зареєстровано 37 випадків інфекційних захворювань, з них: гастроентероколіт – 9 випадків; ентеровірусна інфекція – 2 випадки; харчова токсикоінфекція- 1 випадок; вірусний гепатит, лептоспіроз? – 1 випадок; вірусний гепатит – 1 випадок; хронічний гепатит С – 1 випадок; кір – 3 випадки; вітряна віспа – 1 випадо...
Суспільство
На жаль, статистика загибелі людей на водних об’єктах області зростає. На Тернопільщині знову зареєстровано смертельний випадок на воді. Цього разу водяна стихія позбавила життя 39-річного чоловіка. 17 серпня о 16:45 надійшло повідомлення про те, що під час купання у ставку зник чоловік. Подія трапилась у с. Рудки Гусятинського району. Оскільки працівники Гусятинської водолазно-рятувальної станції не змогли провести пошукові роботи, довелось залучити водол...
Суспільство
Про це Ihor Svirskyi написав у спільноті “На віглі в Бережани” у мережі "Facebook". "І знову і знову…Рейс Бережани-Тернопіль/Козова. Сидячих місць 26, загальна кількість 39. На перший погляд, людей достатньо, але якщо порахувати, то значно більше. Довічна проблема, людей в громадському транспотрі більше, ніж дозволено. Чому не можна зробити для людей? Чому всі пхаються в автобус, наче він останній? Чому водій автобуса, бере гроші за місце, коли місць сидяч...
Суспільство
Тернополян попереджають про нові терміни подачі показників лічильників. Так, нововведення відтепер стосуються споживачів електроенергії. — Споживачі зобов’язані станом на 1 число знімати фактичні показники лічильника та подавати їх не пізніше 4 числа наступного місяця. Тобто за серпень показники слід подати до 4 вересня, — пояснюють у ВАТ «Тернопільобленерго». Разом з тим, мешканців Тернопільщини закликають не баритися з оплатою за спожиту електроенергію,...
Суспільство
Попри те, що на Тернопільщині деякі водії виступають за розширення проїжджої частини, такі додаткові можливості на трасах області неможливі через їхню велику затратність. Про це заявив на обговоренні плану дорожніх ремонтно-будівельних робіт за 2018 рік начальник САД у Тернопільській області Богдан Юлик. — 70% дорожніх знаків на трасі Львів-Тернопіль – відновлено. Що стосується розширення проїжджої частини, то на це потрібні значні кошти. Тож для того, щоб...
Суспільство
Саме сьогодні, 17 серпня, бійцю батальйону «Збруч» Назарію Кулинцю, який загинув 1 лютого 2015 року, мало би виповнитись 29 років. Назар був випускником Національного університету «Львівська політехніка», яку закінчив в 2012 році. Одразу після повернення з Майдану потрапив в першу хвилю мобілізації, перебуваючи спочатку в Зборівському військкоматі, а згодом, в березні 2014, при формуванні батальйону «Збруч», посів його лави, пише "Терен". Посмертно нагород...
Відповідальний за розділ
Наталія Наконечна
Журналісти сайту 0352.ua до ваших послуг.
Пишіть нам, телефонуйте, повідомляйте про міські новини та події - ми сподіваємося, що з Вашою допомогою городяни дізнаються про життя Тернополя більше.

Разом з Вами ми зробимо наше місто кращим!