Слідчий ФБР приїхав до Тернополя через скандальну аферу з “Green Card”

Нещодавно в  Тернополі з чотириденним робочим візитом побували заступник аташе посольства США в Україні з безпеки та представники правоохоронних органів Сполучених Штатів, зокрема прокурор та слідчий ФБР.

Мета приїзду - вивчити документи та провести консультації з питань розслідування кримінальних проваджень, порушених  щодо незаконної діяльності ТОВ «Гермес». Варто додати, що слідчі та оперативно-розшукові дії проводять не лише тернопільські міліціонери, а й американські правоохоронні органи.

Як повідомив начальник управління боротьби з організованою злочинністю. Василь Джиджора, під час документування протиправної діяльності «Гермесу» стало відомо про те, що дехто з потерпілих, котрим турфірма надавала так звані консультативні послуги з виїзду до США за програмою Green Card, дізнавшись, що лотерея безкоштовна, скористалися своїм правом , і не заплатили шахраям.  Та  жадоба наживи штовхнула зловмисників і до кримінального вирішення цього нюансу. Знайшовши спільників в Америці, нахаби розшукували емігрантів та погрозами забирали надумані борги. Аби захиститися від  вимагачів, люди стали звертатися до правоохоронних органів. Це стало підставою для порушення кримінальних справ  у США.

Зі слів представників правоохоронних органів Америки, тернопільським оперативникам вдалося за два місяці, відколи оперативна інформація лягла в основу матеріалів кримінального провадження, провести масштабну роботу. Напрацювання  наших правоохоронців  американські колеги планують використати в якості доказової бази у своїх розслідуваннях. Співпрацювати прагнуть і тернопільські міліціонери, аби довести резонансну  справу до логічного завершення.

На даний час порушено шістнадцять кримінальних проваджень, у яких фігурують шестеро причетних до «Гермесу» осіб, зокрема засновники та співзасновники товариства. Розслідування ведеться за трьома статтями Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене у великих розмірах, створення фіктивних підприємств  та легалізація коштів, здобутих злочинним шляхом. Та, на переконання правоохоронців, це лише  верхівка айсберга. Будуть і нові кримінальні статті, і розшириться коло дійових осіб, не виключена перекваліфікація уже інкримінованих злочинів.

Правоохоронці також встановлюють потерпілих та докладають зусиль, аби повернути їм кошти.

Слідчий ФБР Тернопіль скандальна афера з “Green Card”
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Автор
(0 оцінок)
Викладення
(0 оцінок)
Актуальність
(0 оцінок)
Я рекомендую
Ніхто ще не рекомендував

Коментарі

Коментарі призначені для обговорення, обговорення, вияснення цікавих питань

Суспільство
19 серпня у Преображенському соборі м. Кременця, якраз на храмове свято, богослужіння прикрасило вражаюче панікадило. Вага його сягає 1 тонни, вартість становить 300 тисяч гривень. Панікадило підкреслило архітектурні особливості храму і не лишило байдужим жодного вірянина. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомила Людмила Свідинська.
Суспільство
21 серпня, близько 11 години ранку, на об’їзній дорозі водій, якому була потрібна допомога, спробував зупинити патрульний автомобіль, що проїжджав поряд, однак його жести проігнорували. На сторінці спільноти у Фейсбуці про цю подію повідомив очевидець Ivan Jak: "Сталось незначне ДТП... Водій намагався зупинити патрульну машину (із увімкненим синім проблисковим маячком) - державний номерний знак: 0760. Спочатку службовий автомобіль пригальмовує, але потім й...
Суспільство
Черги до магазинів із секонд-хендом починають формувати з самого ранку. Про це йдеться в матеріалі ПроТе. Подруга вміє спровокувати на роздуми. Надсилає мені це фото і пише: «Нова секта. Черга на секонд». Цікавлюся, чому у неї такі асоціації. – Подумала, що то якісь збори, – пояснює. – Люди між собою шепотілися, наче молились. Цю чергу дівчина сфотографувала у понеділок на вулиці Київській, приблизно о 8. 45 ранку. – Думаю, це перекупники, – додає. – Вони...
Суспільство
В рамках святкування Дня Незалежності України та Дня міста, 26 серпня у Тернополі на Театральному майдані відбудеться "Танцювальний фестиваль 2.0", під час якого виступатимуть найкращі місцеві хореографічні школи і колективи різних напрямків та стилів. Початок заходу о 15:00 год. У програмі фестивалю: парад танцювальних колективів центральною частиною міста, представлення кожного колективу на сцені, показові виступи, майстер-класи для відвідувачів заходу...
Політична новина
«Потенційний кандидат у президенти України, екс-міністр оборони Анатолій Гриценко нічого собою не представляє як політик, і не здатний що-небудь змінити в країні», - заявив голова української партії «Правий сектор» Андрій Тарасенко в ефірі YouTube-каналу «Guildhall» https://www.politnavigator.net/pravoseki-unizili-ehks-ministra-oborony-ukrainy.html Крім того, за словами Тарасенка, діяльність Гриценко на посаді міністра оборони обмежувалася лише замовленням...
Пригоди
20 серпня о 14:15 у селищі Козлів Козівського району на території приватного домогосподарства під час проведення земляних робіт виявлено мінометну міну часів Другої світової війни.    Небезпечну знахідку передано фахівцям групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління для подальшого знешкодження у безпечному місці шляхом контрольованого підриву
Суспільство
Жінка років 70-ти з двома господарськими сумками віднедавна оселилась на бульварі Данила Галицького. Тут вона днює і ночує, – про це написала читачка Ірина МедіаТОРа на Messenger. – Їсть на лавці, спить на лавці. Щоразу на іншій. Якось каже до мене: припильнуй мою сумку, я сходжу в туалет. І пішла на газон, – розповідає пані Ірина. Кажуть її вигнали з дому діти. По жінку приїжджали з «Карітасу», але вона відмовилась з ними їхати. Тож вже майже місяць, зран...
Суспільство
4 грудня 2017 року у Тернопільській міській дитячій поліклініці, що на Федьковича, 16, почала працювати електронна реєстратура. Єдина електронна інформаційна система обійшлася міському бюджету майже у 900 тис. гривень. Це мало позбавити установу довжелезних черг у коридорах і полегшити життя пацієнтам і лікарям. Однак до редакції сайту "0352.ua" звернулася наша читачка Ольга, яка обурена страшною невідповідністю у роботі поліклініки. "Електронна черга в ди...
Кримінал
Кримінальне провадження за вчинення крадіжки слідчі Теребовлянського відділу поліції розпочали щодо 36-річного жителя села Лозівка. Зловмисник обікрав сусіда. Потерпілий звернувся із заявою до правоохоронців про те, що з його автівки зникла магнітола. Машина стояла на подвір’ї незачинена і тим скористався невідомий крадій. Оперативними заходами поліцейські встановили, що до незаконного заволодіння майном причетний сусід потерпілого. У зловмисника вилучили...
Відповідальний за розділ
Наталія Наконечна
Журналісти сайту 0352.ua до ваших послуг.
Пишіть нам, телефонуйте, повідомляйте про міські новини та події - ми сподіваємося, що з Вашою допомогою городяни дізнаються про життя Тернополя більше.

Разом з Вами ми зробимо наше місто кращим!