Слідчий ФБР приїхав до Тернополя через скандальну аферу з “Green Card”

Нещодавно в  Тернополі з чотириденним робочим візитом побували заступник аташе посольства США в Україні з безпеки та представники правоохоронних органів Сполучених Штатів, зокрема прокурор та слідчий ФБР.

Мета приїзду - вивчити документи та провести консультації з питань розслідування кримінальних проваджень, порушених  щодо незаконної діяльності ТОВ «Гермес». Варто додати, що слідчі та оперативно-розшукові дії проводять не лише тернопільські міліціонери, а й американські правоохоронні органи.

Як повідомив начальник управління боротьби з організованою злочинністю. Василь Джиджора, під час документування протиправної діяльності «Гермесу» стало відомо про те, що дехто з потерпілих, котрим турфірма надавала так звані консультативні послуги з виїзду до США за програмою Green Card, дізнавшись, що лотерея безкоштовна, скористалися своїм правом , і не заплатили шахраям.  Та  жадоба наживи штовхнула зловмисників і до кримінального вирішення цього нюансу. Знайшовши спільників в Америці, нахаби розшукували емігрантів та погрозами забирали надумані борги. Аби захиститися від  вимагачів, люди стали звертатися до правоохоронних органів. Це стало підставою для порушення кримінальних справ  у США.

Зі слів представників правоохоронних органів Америки, тернопільським оперативникам вдалося за два місяці, відколи оперативна інформація лягла в основу матеріалів кримінального провадження, провести масштабну роботу. Напрацювання  наших правоохоронців  американські колеги планують використати в якості доказової бази у своїх розслідуваннях. Співпрацювати прагнуть і тернопільські міліціонери, аби довести резонансну  справу до логічного завершення.

На даний час порушено шістнадцять кримінальних проваджень, у яких фігурують шестеро причетних до «Гермесу» осіб, зокрема засновники та співзасновники товариства. Розслідування ведеться за трьома статтями Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене у великих розмірах, створення фіктивних підприємств  та легалізація коштів, здобутих злочинним шляхом. Та, на переконання правоохоронців, це лише  верхівка айсберга. Будуть і нові кримінальні статті, і розшириться коло дійових осіб, не виключена перекваліфікація уже інкримінованих злочинів.

Правоохоронці також встановлюють потерпілих та докладають зусиль, аби повернути їм кошти.