Махінації спекулянтів: громадянин Росії збував у Тернополі іноземну валюту

Через складну ситуацію в країні гривню «залихоманило». Гарячку підхопили й самі українці, які кинулися масово купляти іноземну валюту.  Спекулянти ж використовують такий ажіотаж на свою користь, збирають неабиякі вершки від кожної незаконної операції купівлі-продажу.

Зважаючи на обставини, співробітники управління Державної служби по боротьбі з економічною злочинністю УМВС України в Тернопільській області проводять активну роботу щодо припинення протиправної діяльності нелегальних пунктів обміну валют, так званих «міняйлів» і банківських працівників, які зловживають своїм службовим становищем.

У результаті вжитих заходів, працівники підрозділу з початку року задокументували чотири кримінальних правопорушення у банківській сфері та дев’яносто адміністративних правопорушень за виявленими фактами здійснення незаконних валютних операцій (ст. 162 КупАП). У правопорушників вилучено грошові кошти на загальну суму 59,2 тис. грн., 3020 євро та 13680 доларів США, які були предметом адміністративного правопорушення.

Одне з кримінальних проваджень відкрито щодо 36-річного громадянина Російської Федерації, який у Тернополі збував іноземну валюту.  Підозрюваному інкримінують одразу декілька статей Кримінального кодексу України: ч.1 ст.199 –  придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та збут підробленої іноземної валюти;  ч.3 ст. 15 ч.1 ст.199 – незакінчений замах на збут підробленої іноземної валюти;  ч.4 ст.358 – використання завідомо підробленого документа.

На спекуляціях з готівкою попалися двоє працівників банку. Касири з Борщова та Тернополя, купивши долари США в одних клієнтів, наступним у черзі повідомили, що іноземної валюти немає в наявності відтак відмовили їм у продажі. Такі дії банківських працівниць підпадають під правову кваліфікацію частини 1 статті 185 Кримінального кодексу України – крадіжка. На даний час в  управління НБУ  в Тернопільській області направлені листи для проведення перевірки законності  вище вказаних дій, за результатами якої буде вирішуватися питання про притягнення цих працівників банку до відповідальності.

Міліціонери й надалі продовжать  роботу з виявлення фактів  незаконних операцій з валютою.

Автор
(0 оцінок)
Викладення
(0 оцінок)
Актуальність
(0 оцінок)
Я рекомендую
Ніхто ще не рекомендував

Відгуки та коментарі

Написати відгук
Написати коментар

Відгук - це думка або оцінка людей, які бажають передати досвід або враження іншим користувачам нашого сайту з обов'язковою аргументацією залишеного відгука. Ваш відгук допоможе багатьом прийняти правильне рішення Коментарі призначені для спілкування та обговорення, а також для роз'яснення питань, що цікавлять

Не дозволяється: використання ненормативної лексики, погроз або образ; безпосереднє порівняння з іншими конкуруючими компаніями; безпідставні заяви, що ображають діяльність компанії і / або її послуги; розміщення посилань на сторонні інтернет-ресурси; реклама та самореклама.

Введіть email:
Ваш e-mail не відображатиметься на сайті
або Авторизуйтесь , для написання відгуку
Автор
0/12
Викладення
0/12
Актуальність
0/12
Відгук:
Завантажити фото:
Вибрати

Коментарі призначені для обговорення, обговорення, вияснення цікавих питань. Для оцінок та рецензій використовуйте форму відгуку

Відповідальний за розділ
Наталія Наконечна
Журналісти сайту 0352.ua до ваших послуг.
Пишіть нам, телефонуйте, повідомляйте про міські новини та події - ми сподіваємося, що з Вашою допомогою городяни дізнаються про життя Тернополя більше.

Разом з Вами ми зробимо наше місто кращим!