Злочинна зграя опинилася на лаві пудсудних в Тернополі

Злочинна зграя, що займалася фінансовими махінаціями, вислухала вирок у суді, - повідомляє прес-служба МВСУ в Тернопільській області. Місця на лаві підсудних у Тернопільському міськрайсуді зайняла злочинна зграя, яка займалася фінансовими махінаціями, пов’язаними з банківськими кредитами.

Кожному із засуджених призначено покарання залежно від вини. Визнаному ініціатором кримінальної фінансової справи, керівника приватного авіаційно-транспортного підприємства засуджено на 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна, двом банкірам — по 7 літ ізоляції. Також підлягає конфіскації їхнє майно. Ще одну працівницю підприємства покарали дворічним іспитовим строком із забороною 2 роки обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

Почалося все в грудні 2008-го року, коли підприємство отримало кредит на значну суму. Через півроку замість погашення боргів, на рахунок бізнесмена зачислили взяті у банку гроші - 113,8 тисячі доларів США та 1,49 мільйона гривень.

В ланцюжку фінансово-банківських операцій розібратися непросто. Спеціалісти ж чітко усвідомлюють, що мало би бути фактичне надходження відповідних сум у касу, але цього не відбувалося. Було ж списання коштів з рахунку підприємця на погашення заборгованості за договорами кредиту, тільки на папері оформлене переведення готівки у центральну касу відділення. Гроші насправді туди не надійшли. Зловживання викрили оперативники тернопільського УБОЗу.

Були порушені кримінальні справи за статтями Кримінального кодексу України частиною 5 статті 191 (розкрадання коштів банківської установи в особливо великих розмірах), частиною 2 статті 364 (зловживання службовим становищем), частиною 2 статті 366 (службове підроблення).
Бізнесмен твердив на суді, що мав лише комерційний інтерес. Разом із директором банківської установи та його заступником вирішили, що заставою для його бізнесової діяльності стануть депозитні кошти клієнтів банку. Керівник у суді нарікав, що криза не дозволила йому своєчасно погасити банківський кредит. Колишній заступник банківського керівника каявся в халатності щодо виконання службових обов’язків, а його шеф, ставши підсудним, визнавав вину в зловживанні службовим становищем.

Слідчі ж дійшли висновку, що директор приватного підприємства надумав незаконно заволодіти банківськими коштами шляхом укладання фіктивних кредитних договорів. Підприємець створив злочинну групу, до якої залучив директора банківської установи та його заступника. Фінансисти без висновків ризик-менеджменту, служби безпеки та юристів, без розгляду питання про видачу кредиту на засіданні кредитної комісії посприяли, щоб заставним майном позичальника служили чужі депозитні кошти. Гроші були виділені. Певні суми бізнесмен перечислив на рахунки інших приватних підприємців як авансові платежі за договорами поставки будматеріалів, а потім отримав від них ці гроші готівкою. Злочинна зграя завдала банку збитків на суму понад 2 мільйони гривень. За скоєне у суді зараз відповіли сповна.



Автор
(0 оцінок)
Викладення
(0 оцінок)
Актуальність
(0 оцінок)
Я рекомендую
Ніхто ще не рекомендував

Відгуки та коментарі

Написати відгук
Написати коментар

Відгук - це думка або оцінка людей, які бажають передати досвід або враження іншим користувачам нашого сайту з обов'язковою аргументацією залишеного відгука. Ваш відгук допоможе багатьом прийняти правильне рішення Коментарі призначені для спілкування та обговорення, а також для роз'яснення питань, що цікавлять

Не дозволяється: використання ненормативної лексики, погроз або образ; безпосереднє порівняння з іншими конкуруючими компаніями; безпідставні заяви, що ображають діяльність компанії і / або її послуги; розміщення посилань на сторонні інтернет-ресурси; реклама та самореклама.

Введіть email:
Ваш e-mail не відображатиметься на сайті
або Авторизуйтесь , для написання відгуку
Автор
0/12
Викладення
0/12
Актуальність
0/12
Відгук:
Завантажити фото:
Вибрати

Коментарі призначені для обговорення, обговорення, вияснення цікавих питань

Відповідальний за розділ
Наталія Наконечна
Журналісти сайту 0352.ua до ваших послуг.
Пишіть нам, телефонуйте, повідомляйте про міські новини та події - ми сподіваємося, що з Вашою допомогою городяни дізнаються про життя Тернополя більше.

Разом з Вами ми зробимо наше місто кращим!