Подружжя з Тернополя підозрюється в привласненні чужого майна на суму понад 3,8 млн грн, у тому числі інвестицій із США.
За процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури повідомлено про підозру:
- Директорові ТОВ за ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинене групою осіб у великому розмірі) та ч. 1 ст. 209 КК України (відмивання коштів).
- Його дружині — за тими самими статтями, зокрема за легалізацію незаконних доходів.
За версією слідства, у 2019–2020 роках підприємець заснував два ТОВ разом із американськими інвесторами та призначив себе директором. Гроші іноземців вкладалися у зведення житлового будинку в с. Велика Березовиця поблизу Тернополя, але понад 750 тис. грн від продажу квартир директор привласнив, а інвестори так і не отримали жодної копійки.
Далі підприємець купив приміщення площею 1 324,9 кв. м та земельну ділянку 0,4280 га у с. Ярчівці для запуску виробництва туалетного паперу. Насправді він планував захопити фабрику вартістю понад 3,1 млн грн: разом із дружиною вони перереєстрували землю й будівлі на новостворену фірму й привласнили кошти від реалізації решти майна.
Дружина, знаючи про протиправний характер операцій, уклала іпотечний договір під заставу фабричного майна, одержавши 700 000 грн позики — таким чином легалізувавши прибуток.