Шахраї з Тернопільщини спробували «кинути» «Приватбанк» на 12 мільйонів

Шахраїв, які з допомогою підроблених документів заробили мільйони, викрили правоохоронці.

До групи входили жителі Тернопільщини та інших областей.

«Один з них, використовуючи підроблений паспорт із вклеєною власною фотокарткою, придбав товариство з обмеженою відповідальностю з метою здійснення фіктивного підприємництва. Надалі, уклавши відповідні договори з банківськими установами, отримав POS термінали та за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, здійснив понад 130 операцій перерахування коштів з карток іноземних банків, через рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк», на рахунки товариств на загальну суму понад 12 млн. грн.», – розповів прокурор області Олександр Мартинюк.

Як пояснили в прокуратурі, перекази з-за кордону відбувалися, але згодом виявлялося, що здійснювала їх фіктивна фірма і закордонні банки уже не покривали цей переказ. Тим часом з рахунку у «Приватбанку» дані кошти виводилися.

Під час досудового розслідування відшкодовано 11,4 млн. грн

Цього місяця провадження щодо шахраїв передали до суду.