Чому деяким тернополянам почали блокувати банківські картки?

Національний банк заявляє, що не вимагав від банків блокувати картки клієнтів при проведенні їх ідентифікації.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Нацбанку. 

НБУ повідомляє, що останнім часом громадяни стали отримувати листи від банків щодо проходження ідентифікації. Випадки безпричинного блокування були вже зареєстровані і на Тернопільщині.

Банки просили протягом певного часу звернутися з паспортом до відділення для проведення додаткового уточнення інформації щодо ідентифікації.

НБУ нагадує, що восени 2014 року був прийнятий закон "Про запобігання та протидію легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення".

Закон вимагає від банків регулярної ідентифікації клієнтів.

"Це міжнародна практика - банки повинні знати своїх клієнтів, як фізичних, так і юридичних осіб. В першу чергу, це допомагає в боротьбі зі схемними операціями та відмиванням коштів", - відзначає Нацбанк.

З липня 2015 року у відповідності з вимогами закону Національний банк оновив положення про здійснення банками фінансового моніторингу. Їм встановлено вимогу до банків провести ідентифікацію своїх клієнтів до кінця 2015 року.

"Ми розуміємо, що проходження ідентифікації вимагає від громадян України витрати певного часу. Однак, це значний крок на шляху боротьби з шахрайством і відмиванням грошей. Будь ласка, поставтеся з розумінням до цього процесу", - закликає регулятор.

Національний банк просить банки провести саме ідентифікацію клієнтів і не вимагає блокування карток фізичних осіб.

Нагадаємо, раніше в ЗМІ з'явилася інформація, що банки почали блокувати банківські картки за підозрілі доходи клієнтів.

Тернопіль блокування банківської картки
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Автор
(0 оцінок)
Викладення
(0 оцінок)
Актуальність
(0 оцінок)
Я рекомендую
Ніхто ще не рекомендував

Коментарі

Коментарі призначені для обговорення, вияснення цікавих питань

Суспільство
Тернопільські перевізники просять підняти тариф за проїзд до 10 гривень. Лякають, що зупинять маршрутки. Повідомляє «20 хвилин». Перевізники прийшли до начальника управління транспорту Ігоря Мединського. Хочуть, щоб підняли тарифи на проїзд.
Суспільство
Жодних оцінок чи домашніх завдань, і основне –  здобувати вміння, а не знання. Відповідно до реформи початкової освіти, тернопільських «першачків» цьогоріч навчають за сучасними методиками. Журналісти Інтб вирішили побачити їх в дії  і вже готові показати Нову українську школу й глядачам.
Суспільство
29-річний Василь Штанграт загинув у Франції. Він зник безвісти 8 вересня, а тіло знайшли 2 жовтня. Згорьовані батьки хочуть поховати сина в Україні, уникнувши кремації, однак на це потрібні чималі кошти. Просять допомогти. Таке повідомлення поширюють у Фейсбуці. Підтвердження інформації є на сторінці франко-української спільноти "ART culture et créativité.
Кримінал
Житель Тернополя припаркував автівку на ніч в дворі свого будинку, а вже вранці виявив, що там погосподарював злодій. За допомогою звернувся до співробітників поліції.Зловмисник проник до автомобіля марки «ВАЗ-2110», пошкодивши замок дверцят.Легківка не була обладнана жодною системою захисту. Тож він безперешкодно викрав з салону планшет та барсетку, в якій знаходилися золоті вироби та гроші. За підрахунками власника, крадій завдав йому збитків на 6 тисяч...
Суспільство
Для тих людей, які нелегально працюють у Польщі, є можливість заплатити єдиний соціальний внесок в Україні за три місяці Про це повідомоляє "Еспресо" зі слів міністра соціальної політики України Андрія Реви. "Якщо ми беремо заробітчан у європейських країнах, то у Польщі їх проживає 2 млн людей. З них мільйон працює легально. З тих, хто працює легально внесок у пенсійний фонд Польщі платять 300 тисяч. Коли я був у Польщі, то звернув увагу польських колег на...
Пригоди
У Центрі Тернополя мотоцикліст обігнавши всю колону автомобілів по вулиці Замковій різко повернув праворуч. Своїми діями він ледь не спричинив аварії.  Відеореєстратор  з авта Yaroslav Kurus зафільмував усі маневри екстремала. Чоловік виклав відео у мережу, й так прокоментував подію: «Прошу репоста для всенародної слави одному мотопедерасту на жовтому пепелаці. Вважаю, що такі безвідповідальні хрусти не повинні їздити файним містом, та й взагалі їздити. В...
Кримінал
Звук увімкненого мотору та відсутність на подвір'ї самого господаря привернув увагу сусіда. Коли чоловік зайшов на територію господарства, то побачив заведений мотоблок, а під ним свого знайомого. Останній ознак життя не подавав і сусід викликав поліцію.   Нещастя трапилося в селі Ілавче Теребовлянського району 22 жовтня близько 14:40, повідомляє прес-служба ГУ НП в Тернопільській області. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група.   Правоохоронці в...
Суспільство
Відеоспостереження у навчальних закладах з кожним днем ​​стає все актуальнішим. У зв'язку з Керченською трагедією збільшилась увага до безпеки у садках, школах, коледжах. 17 жовтня у Керчі 18-річний хлопець влаштував теракт у коледжі. Як повідомляє "20 хвилин", тернопільські матері на запитання про їхнє ставлення до відеоспостреження у навчальних закладах відповідають здебільшого схвально. "Добре, коли батьки у будь-який момент мають доступ до відеонагляду...
Суспільство
Незабаром на Шептицького побільшає МАФів. Про це у Facebook написав Vitalij Kudlak. Він же виклав фото. "Готується до введення в експлуатацію друга черга халабуд на тротуарі по вул. Шептицького, біля "Збруча", - йдеться в дописі. Користувачі соцмережі відреагували на ситуацію. "це взагалі жах, таке враження що "кінець вже близько" і всі живуть "останнім днем", Тернопіль масово на кожній зупинці громадського транспорту заполоняють залиті фундаменти нових хл...
Відповідальний за розділ
Наталія Наконечна
Журналісти сайту 0352.ua до ваших послуг.
Пишіть нам, телефонуйте, повідомляйте про міські новини та події - ми сподіваємося, що з Вашою допомогою городяни дізнаються про життя Тернополя більше.

Разом з Вами ми зробимо наше місто кращим!