Фінансові шахраї зі Львова обкрадали тернополян

До складу злочинного угрупування входили 25 осіб – керівники та члени двох львівських кредитних спілок. Філіали шахрайської фінустанови окрім Львівщини діяли на території ще 7 областей. Посадовці цих фінансових установ здійснили розкрадання кредитних коштів на суму 74,5 мільйона гривень.

У ході перевірки правоохоронці встановили, що голова правління кредитної спілки спільно зі своїм заступником, який одночасно є головою правління іншої кредитної спілки, в кінці 2005 року створили злочинне угрупування.

Метою діяльності ОЗУ стало заволодіння чужим майном у особливо великих розмірах шляхом розкрадання коштів, залучених вказаними кредитними спілками від населення під виглядом отримання вкладів на депозит.

До складу злочинної організації зловмисники упродовж грудня 2005 року – червня 2008 року залучили 20 осіб. Нових членів ОЗУ його керівники ознайомили із планом злочинних дій, повідомили про можливість незаконного збагачення за рахунок залучених спілкою коштів та пообіцяли визначену долю із викраденого.

Філіали шахрайських кредитних установ діяли не лише на території Львівської області, але й Івано-Франківської, Рівненської, Волинської, Тернопільської, Чернівецької, Хмельницької та Житомирської областей.

Члени «кредитного» ОЗУ зайняли всі ключові посади у шахрайських кредитних спілках. Оперативники встановили кілька злочинних «схем», якими користувалися зловмисники. Серед них – підроблення документів про внесення членами організації та сторонніми особами у спілку додаткових пайових внесків та подальшого вилучення з каси коштів під виглядом повернення таких внесків і виплати процентів за ними, безпідставне списання коштів з каси,неоприбуткування надходження готівки в касу, а також видача більш ніж 400 кредитів, оформлених на членів злочинної організації.

Слідчі інкримінують зловмисникам понад півсотні епізодів злочинної діяльності, в результаті чого були привласнені готівкові кошти кредитних спілок на загальну суму 74,5 мільйона гривень.

На даний момент по справі забезпечено відшкодування збитків на суму 38,7 млн. грн., ще на 17,5 млн. грн. накладено арешт на майно фігурантів справи.  на суму. 16 осіб, затриманих в рамках розслідування кримінальної справи, перебувають у СІЗО. Кримінальна справа за даними фактами направлена до суду.