Фінансові шахраї зі Львова обкрадали тернополян

До складу злочинного угрупування входили 25 осіб – керівники та члени двох львівських кредитних спілок. Філіали шахрайської фінустанови окрім Львівщини діяли на території ще 7 областей. Посадовці цих фінансових установ здійснили розкрадання кредитних коштів на суму 74,5 мільйона гривень.

У ході перевірки правоохоронці встановили, що голова правління кредитної спілки спільно зі своїм заступником, який одночасно є головою правління іншої кредитної спілки, в кінці 2005 року створили злочинне угрупування.

Метою діяльності ОЗУ стало заволодіння чужим майном у особливо великих розмірах шляхом розкрадання коштів, залучених вказаними кредитними спілками від населення під виглядом отримання вкладів на депозит.

До складу злочинної організації зловмисники упродовж грудня 2005 року – червня 2008 року залучили 20 осіб. Нових членів ОЗУ його керівники ознайомили із планом злочинних дій, повідомили про можливість незаконного збагачення за рахунок залучених спілкою коштів та пообіцяли визначену долю із викраденого.

Філіали шахрайських кредитних установ діяли не лише на території Львівської області, але й Івано-Франківської, Рівненської, Волинської, Тернопільської, Чернівецької, Хмельницької та Житомирської областей.

Члени «кредитного» ОЗУ зайняли всі ключові посади у шахрайських кредитних спілках. Оперативники встановили кілька злочинних «схем», якими користувалися зловмисники. Серед них – підроблення документів про внесення членами організації та сторонніми особами у спілку додаткових пайових внесків та подальшого вилучення з каси коштів під виглядом повернення таких внесків і виплати процентів за ними, безпідставне списання коштів з каси,неоприбуткування надходження готівки в касу, а також видача більш ніж 400 кредитів, оформлених на членів злочинної організації.

Слідчі інкримінують зловмисникам понад півсотні епізодів злочинної діяльності, в результаті чого були привласнені готівкові кошти кредитних спілок на загальну суму 74,5 мільйона гривень.

На даний момент по справі забезпечено відшкодування збитків на суму 38,7 млн. грн., ще на 17,5 млн. грн. накладено арешт на майно фігурантів справи.  на суму. 16 осіб, затриманих в рамках розслідування кримінальної справи, перебувають у СІЗО. Кримінальна справа за даними фактами направлена до суду.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Автор
(0 оцінок)
Викладення
(0 оцінок)
Актуальність
(0 оцінок)
Я рекомендую
Ніхто ще не рекомендував

Коментарі

Коментарі призначені для обговорення, вияснення цікавих питань. Адміністрація сайту попереджає, що коментарі з використанням ненормативної лексики, пропагандою насилля та образою честі та гідності будуть видалятися.

Суспільство
Повідомляємо, що у зв’язку із ремонтними роботами, буде тимчасово припинено електропостачання в окремих житлових будинках Тернополя. А саме: - 22.05.2019р. з 09.00 год. до 12:00 год. за адресами: вул. Лозовецька, 20, 21а, вул. Фабрична, 1. - 22.05.2019р. з 09.00 год. до 13:00 год. за адресами: вул. Гайова, 35-45.
Суспільство
Серйозні проблеми зі здоров’ям у 24-річної вчительки зі села Заруддя Зборівського району на Тернопільщині Оксани Неживи – виявили ниркову недостатність V стадії. Жінка потребує коштів на лікування і трансплантацію нирки, повідомляє сайт "Місто". Через відмову нирків дівчина із зими тричі на тиждень змушена їздити до Тернополя на гемодіаліз (штучне очищення крові). Пані Оксана погано почувається – високий тиск, набрякають ноги, високий рівень калію у крові,...
Суспільство
Оригінальну ляльку у вигляді дівчини-волонтерки у зелено-білих уборах виготовила майстриня виробничого навчання Кременецького професійного ліцею Любов Захарків. Як повідомляють "Тернополяни", свій особливий витвір творчості жінка представила  в Тернополі у парку Шевченка під час форуму закладів профтехосвіти області. Величина патріотичної ляльки – понад 30 сантиметрів. Свою волонтерку жінка убрала у білу сорочку з темною вишивкою, камуфляжну спідницю, а на...
Суспільство
На черговому засіданні виконавчого комітету прийняли рішення про надання дозволу на встановлення на території Тернопільської міської комунальної лікарні швидкої допомоги пам’ятного знаку захиснику від епідемій та чуми. Памя’тний знак розміщуватиметься перед входом у будівлю  інфекційного відділення лікарні, що на вул. Пирогова, 16. Після встановлення пам’ятний знак буде переданий на утримання комунальному некомерційному підприємству «Тернопільська міська к...
Суспільство
Вихованці Хоростківського сільськогосподарського ліцею на Тернопільщині створили особливий макет трактора, який не тільки має вигляд справжньої машини, але й може їздити. Як повідомляє "Погляд", макет транспорту працівники та учні закладу представили в Тернополі 17 травня, у парку Шевченка під час форуму закладів профтехосвіти області. "Перед нами трактор Т150 з гусеницею. Відлив, свердління металу було здійснено вручну. Потім зробили два мотори – правий т...
Суспільство
"У 2016 році ніхто не вірив, що тут буде підприємство з німецько-японськими інвестиціями, тому що тут були руїни Чортківського ремзаводу. У 2016 році спільними зусиллями обласної державної адміністрації, Президента України Петра Порошенка ми зробили кроки разом з інвесторами, щоб створити у Чорткові нові робочі місця і вже в грудні 2016-го нам вдалося відкрити завод СЕ Борднетце, на якому сьогодні працюють 1700 осіб", - наголосив голова ТОДА Степан Барна,...
Суспільство
30 тисяч гривень вже зібрали тернополяни на апарат імпульсної магнітотерапіі для дітей реабілітаційного центру з вадами опорно-рухового апарату. Проте повна його варість – 50 тисяч. Гроші, яких не вистачає, збиратимуть 22 травня під час Благодійного марафону у Тернополі. Раніше організатори події вже купували діагностичне обладнання для безкоштовного обстеження дітей області, а також апаратуру для пологового будинку, повідомляє тв4. Тепер знову запрошують...
Кримінал
Працівники Тернопільського відділу поліції просять допомогти встановити особу зловмисника, якого підозрюють у крадіжці гаманця з квартири на вулиці Винниченка. Подія трапилась 17 травня близько 18 години. Невідомий скористався незачиненими дверима  та викрав з коридору помешкання гаманець з грошима. Камери відеоспостереження, розміщені на сходовій клітці, зафіксували підозрюваного. Поліцейські звертаються до краян: якщо ви впізнали дану особу або знаєте йо...
Суспільство
Історія маленької знайди - продовження: дівчинку, яку мама підкинула у "Вікно життя" сьогодні перевели з пологового. Багато небайдужих тернополян,  прийшли провідати дитину. Принесли багато одягу, іграшок, сумішей і памперсів. А були й такі пари, які цікавилися як можна усиновити дитину. Одяг та речі спаковані, дівчинка одягнена і чекає, коли її переведуть з пологового відділення. За її долею спостерігає увесь Тернопіль. Нагадаємо, дитинку підкинули у "Ві...
Відповідальний за розділ
Наталія Наконечна
Журналісти сайту 0352.ua до ваших послуг.
Пишіть нам, телефонуйте, повідомляйте про міські новини та події - ми сподіваємося, що з Вашою допомогою городяни дізнаються про життя Тернополя більше.

Разом з Вами ми зробимо наше місто кращим!