Фінансові шахраї зі Львова обкрадали тернополян

До складу злочинного угрупування входили 25 осіб – керівники та члени двох львівських кредитних спілок. Філіали шахрайської фінустанови окрім Львівщини діяли на території ще 7 областей. Посадовці цих фінансових установ здійснили розкрадання кредитних коштів на суму 74,5 мільйона гривень.

У ході перевірки правоохоронці встановили, що голова правління кредитної спілки спільно зі своїм заступником, який одночасно є головою правління іншої кредитної спілки, в кінці 2005 року створили злочинне угрупування.

Метою діяльності ОЗУ стало заволодіння чужим майном у особливо великих розмірах шляхом розкрадання коштів, залучених вказаними кредитними спілками від населення під виглядом отримання вкладів на депозит.

До складу злочинної організації зловмисники упродовж грудня 2005 року – червня 2008 року залучили 20 осіб. Нових членів ОЗУ його керівники ознайомили із планом злочинних дій, повідомили про можливість незаконного збагачення за рахунок залучених спілкою коштів та пообіцяли визначену долю із викраденого.

Філіали шахрайських кредитних установ діяли не лише на території Львівської області, але й Івано-Франківської, Рівненської, Волинської, Тернопільської, Чернівецької, Хмельницької та Житомирської областей.

Члени «кредитного» ОЗУ зайняли всі ключові посади у шахрайських кредитних спілках. Оперативники встановили кілька злочинних «схем», якими користувалися зловмисники. Серед них – підроблення документів про внесення членами організації та сторонніми особами у спілку додаткових пайових внесків та подальшого вилучення з каси коштів під виглядом повернення таких внесків і виплати процентів за ними, безпідставне списання коштів з каси,неоприбуткування надходження готівки в касу, а також видача більш ніж 400 кредитів, оформлених на членів злочинної організації.

Слідчі інкримінують зловмисникам понад півсотні епізодів злочинної діяльності, в результаті чого були привласнені готівкові кошти кредитних спілок на загальну суму 74,5 мільйона гривень.

На даний момент по справі забезпечено відшкодування збитків на суму 38,7 млн. грн., ще на 17,5 млн. грн. накладено арешт на майно фігурантів справи.  на суму. 16 осіб, затриманих в рамках розслідування кримінальної справи, перебувають у СІЗО. Кримінальна справа за даними фактами направлена до суду.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Автор
(0 оцінок)
Викладення
(0 оцінок)
Актуальність
(0 оцінок)
Я рекомендую
Ніхто ще не рекомендував

Коментарі

Коментарі призначені для обговорення, вияснення цікавих питань

Суспільство
Загони оборони переформовують. Нині на їх основі у кожній області створюють бригади територіальної оборони. Така вже є на Тернопільщині. Деталі у сюжеті тв4.
Суспільство
Тернопільський козацько-десантний екологічний осередок  готується до подорожі на східну Україну. Волонтери везуть не лише гуманітарну допомогу бійцям, а й концертну програму. Рейд триватиме близько тижня. Збирали гуманітарну допомогу для бійців у Зборівському і Лановецькому районах. До благодійності долучилося чимало місцевих жителів, – розповідає волонтер Володимир Мосейко. Для українських захисників спакували найнеобхідніше: продукти, гігієнічні засоби,...
Суспільство
Ілюмінація, що на вулиці Валовій, може травмувати перехожих - лампи вже падають. Ось така лампа валялася сьогодні вранці. Вочевидь, її здуло вітром. Під балконом - обірваний дріт з ізострічкою. Якщо майстри аналогічно прикрутили й інші діодні палички, то всяке може статись. У вітер краще Валовою не ходити.
Суспільство
Англійською, польською, іспанською, італійською, азербайджанською - друзі та знайомі висловлюють співчуття на Facebook-сторінці 14-кратного чемпіона світу з армреслінгу Андрія Пушкаря, який загинув в ДТП у середу, 14 листопада. Згадують про Андрія і жителі Тернополя. "ШОК... Я не знаю, що казати... Тобі назавжди 33... Я пам`ятаю як ти разом з батьком починали виступати на змаганнях по пауерліфтингу. Згодом ти продовжив кар`єру у армспорту", - пише відома с...
Суспільство
Понищені ліжка та поіржавілі радіатори - так виглядають деякі палати в міській лікарні №2, стверджує користувачка соцмереж Lilly Vincenzi. "Як можливо бути у таких умовах? це є друга мiська лiкарня, кардiологiчний вiддiл. без води, без свiтла. лiкування не безкоштовне. приймiть мiри", - йдеться  в дописі Lilly Vincenzi в спільноті Тернопільські плітки у Facebook. "а бачили кабінети завідуючих, головних лікарів, як номер пятизіркового готелю, кондиціонер, т...
Суспільство
У середу (14 листопада), близько 15 години, на трасі "Київ – Чоп" у Рівненській області сталася автомобільна аварія. У ній загинув кількаразовий чемпіон світу та Європи з армреслінгу Андрій Пушкар. Армреслінгом він почав займатися з дитинства, оскільки вони з батьком (найсильнішим рукоборцем в місті) постійно боролися, і хлопцеві ніколи не вдавалося його перемогти. Народився Андрій 6 серпня 1985 року в місті Кременець Тернопільської області, де згодом навч...
Пригоди
Трагедією ледь не завершилася для Тетяни Пренткович, блогерки і власниці мережі ресторанів "Tiger", та її сім'ї поїздка із Києва до Тернополя. На небезпечному відрізку автодороги водій не зумів впоратися із керуванням, і легкове авто потрапило в ДТП. На своїй сторінці в мережі Instagram блогерка опублікувала пост, в якому розповіла про цю страшну ситуацію. "...Нікому не побажаю відчути того, що відчувала сьогодні я! Орест водій з 10тилітнім стажем, авто на...
Суспільство
Повідомляємо, що у зв’язку із ремонтними роботами, не буде електропостачання в окремих будинках Тернополя. А саме: - 15.11.18р. з 09:00 год. до 12:00 год. за адресами: вул. Бережанська, 55, 57, 59, вул. Степана Будного, 50, вул. Тролейбусна, 2, 2а, 4. - 15.11.18р. з 09.00 год. до 13.00 год. за адресами: вул. Чернівецька, 26-46.
Суспільство
Сьогодні (14 листопада) у Тернополі на засіданні комісії  Тернопільської обласної ради підняли питання про сьогоднішній концерт російськомовного виконавця Київстонера. Раніше ми вже повідомляли, що запланований у нічному клубі "PULS" концерт Івана Колихалова (Київстонера), який співпрацює з російськими виконавцями та виступає у Росії, закликали бойкотувати представники Правого сектору. Згідно з рішенням комісії, з рекомендацією про скасування концерту звер...
Відповідальний за розділ
Наталія Наконечна
Журналісти сайту 0352.ua до ваших послуг.
Пишіть нам, телефонуйте, повідомляйте про міські новини та події - ми сподіваємося, що з Вашою допомогою городяни дізнаються про життя Тернополя більше.

Разом з Вами ми зробимо наше місто кращим!