"Попередження для власників банківських карток": в Україні почнуться масштабні перевірки

В Україні з початку літа діють нові ліміти на перекази між картками. Клієнтам без підтверджених доходів з високим ризиком дозволено до 50 тис. грн на місяць, для середнього та низького ризику — до 100 тис. грн.

Як інформує "РадіоТрек", банки (ПриватБанк, Ощадбанк, monobank та ін.) можуть перевіряти підозрілі операції:

вимагати документи про походження коштів,

призупиняти підозрілі перекази,

обмежувати кількість карток до 3 у одній валюті без підтвердження доходів.

Невеликі разові перекази рідним зазвичай не викликають проблем. А регулярні надходження від багатьох людей можуть привернути увагу банку.

Рекомендують планувати операції за новими лімітами та не використовувати картку для коштів з нелегальних джерел.