Податкова посилює контроль за переказами: кого це торкнеться і як не отримати штраф

Державна податкова служба України активізувала контроль за доходами громадян, які надходять через онлайн-платформи. Цього року відомство надіслало понад 6 тисяч запитів платникам податків, щоб з’ясувати, звідки беруться ці кошти, і перевірити, чи законно вони отримані.

За результатами перевірок майже 2 тисячі громадян зареєструвалися як фізичні особи-підприємці (ФОП), а понад 100 осіб отримали адміністративні протоколи за ведення підприємницької діяльності без державної реєстрації. Матеріали справ були направлені до суду за місцем скоєння порушень.

Фахівці ДПС підкреслюють, що особлива увага приділяється тим, хто регулярно отримує великі грошові перекази через онлайн-сервіси або небанківські фінансові установи. Наприклад, у вересні одна громадянка отримала понад 60 переказів на суму більше 280 тисяч гривень, а в жовтні інша – понад 700 переказів на майже 300 тисяч гривень.

Основна мета таких заходів полягає у виявленні прихованих доходів фізичних осіб, які ведуть діяльність без реєстрації, а також у стимулюванні добровільного декларування доходів. Кожен випадок розглядається детально, з урахуванням систематичності операцій, що є одним із ключових критеріїв підприємницької діяльності.

Представники податкової служби підкреслюють, що платники податків можуть уникнути проблем, якщо офіційно зареєструють свою діяльність і своєчасно декларують доходи. Відсутність легальної реєстрації та спроби приховати отримані кошти можуть призвести до адміністративних і судових санкцій. Отже, перевірки ДПС спрямовані не лише на контроль, а й на формування культури легальної підприємницької діяльності та прозорості онлайн-фінансів в Україні.