Махінації спекулянтів: громадянин Росії збував у Тернополі іноземну валюту

Через складну ситуацію в країні гривню «залихоманило». Гарячку підхопили й самі українці, які кинулися масово купляти іноземну валюту.  Спекулянти ж використовують такий ажіотаж на свою користь, збирають неабиякі вершки від кожної незаконної операції купівлі-продажу.

Зважаючи на обставини, співробітники управління Державної служби по боротьбі з економічною злочинністю УМВС України в Тернопільській області проводять активну роботу щодо припинення протиправної діяльності нелегальних пунктів обміну валют, так званих «міняйлів» і банківських працівників, які зловживають своїм службовим становищем.

У результаті вжитих заходів, працівники підрозділу з початку року задокументували чотири кримінальних правопорушення у банківській сфері та дев’яносто адміністративних правопорушень за виявленими фактами здійснення незаконних валютних операцій (ст. 162 КупАП). У правопорушників вилучено грошові кошти на загальну суму 59,2 тис. грн., 3020 євро та 13680 доларів США, які були предметом адміністративного правопорушення.

Одне з кримінальних проваджень відкрито щодо 36-річного громадянина Російської Федерації, який у Тернополі збував іноземну валюту.  Підозрюваному інкримінують одразу декілька статей Кримінального кодексу України: ч.1 ст.199 –  придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та збут підробленої іноземної валюти;  ч.3 ст. 15 ч.1 ст.199 – незакінчений замах на збут підробленої іноземної валюти;  ч.4 ст.358 – використання завідомо підробленого документа.

На спекуляціях з готівкою попалися двоє працівників банку. Касири з Борщова та Тернополя, купивши долари США в одних клієнтів, наступним у черзі повідомили, що іноземної валюти немає в наявності відтак відмовили їм у продажі. Такі дії банківських працівниць підпадають під правову кваліфікацію частини 1 статті 185 Кримінального кодексу України – крадіжка. На даний час в  управління НБУ  в Тернопільській області направлені листи для проведення перевірки законності  вище вказаних дій, за результатами якої буде вирішуватися питання про притягнення цих працівників банку до відповідальності.

Міліціонери й надалі продовжать  роботу з виявлення фактів  незаконних операцій з валютою.