На Тернопільщині викрили конвертаційний центр, через який «відмили» 2 млн грн

Працівники управління боротьби з організованою злочинністю УМВС України в Тернопільській області припинили діяльність «конвертаційного центру», який діяв на території області останні 3 роки. Державною службою фінмоніторину вже підтверджено «відмивання» доходів учасниками групи на суму більше ніж 2 мільйони гривень.

До угруповання увійшло 5 місцевих мешканців. Спільники за допомогою спеціально створеного суб’єкту підприємницької діяльності проводили безтоварні операції, «конвертували» безготівкові кошти, а також легалізували кошти, отримані злочинним шляхом.

Розслідується ряд кримінальних проваджень, розпочатих за ст. 190 (Шахрайство), ст. 205 (Фіктивне підприємництво) та ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

У ході документування злочинної діяльності, а саме проведення санкціонованих обшуків в офісних приміщеннях та за місцем проживання учасників групи, УБОЗівці вилучили «чорнову бухгалтерію», 12 печаток фіктивних суб’єктів господарської діяльності, грошові кошти: 131 тисячу гривень та 10 тисяч доларів США.

конвертаційний центр
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Автор
(0 оцінок)
Викладення
(0 оцінок)
Актуальність
(0 оцінок)
Я рекомендую
Ніхто ще не рекомендував

Коментарі

Коментарі призначені для обговорення, вияснення цікавих питань. Адміністрація сайту попереджає, що коментарі з використанням ненормативної лексики, пропагандою насилля та образою честі та гідності будуть видалятися.

Суспільство
У середу, 21 серпня, в Україні буде гаряче. У деяких регіонах температура досягатиме позначки +35 градусів. Пишуть Тернополяни. Про це повідомила у Facebook український синоптик Наталка Діденко. "Середа в Україні буде гарячою. 21-го серпня максимальна температура повітря становитиме +28+30 градусів, на Півдні, Сході та у більшості центральних областей +30+34,подекуди до +35 градусів. У Карпатах +21+24 градуси", – йдеться у дописі. За прогнозом синоптика, 2...
Пригоди
Маленька дитина серйозно постраждала притиснувши палець до металевої брами. Пише Тернопільська липа. В Підгаєцьку центральну районну клінічну лікарню з діагнозом «Амплутація фаланги великого пальця правої кисті» було терміново шпиталізовано маленького жителя села Волиця. Дитина (2015 року народження) отримала травми вдома, притиснувши палець до металевої брами.
Пригоди
Сьогодні у селі Бариш Бучацького району ледве не згорів 14-річний хлопчик. Про це повідомляють в Управління ДСНС України у Тернопільській області. 20 серпня о 11:09 до оперативно-диспетчерської служби Управління надійшло повідомлення про пожежу у селі Бариш Бучацького району. За лічені хвилини на місце події прибули бійці 9-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління. По прибуттю з’ясували, що загорання виникло у господарській будівлі. Площа пожежі...
Кримінал
Спрацювання системи охоронної сигналізації та швидке реагування співробітників наряду управління поліції охорони  допомогло запобігти крадіжці з торгового закладу. Повідомлення про спрацювання охоронної сигналізації в одному із магазинів на вулиці Князя Острозького надійшло на пульт централізованого спостереження 19 серпня близько 6.30  ранку. На місце події прибув черговий наряд управління поліції охорони. Правоохоронці заблокували усі можливі виходи із т...
Суспільство
Надмірна релігійність, натомість недогляд за дітьми в дитсадках – на що ще нарікають батьки дошкільнят Тернополя в соцмережах. Одна із активних тернополянок підняла тему молитов у дитсадку. Вона не приховує того, що є людиною нерелігійною, тож наполягає, аби вибір її сім'ї поважали у дитсадку, в який ходить її донька. Адже це її право за конституцією. "Черговий комунальний дитячий садочок і я: - А ви правда з дітьми молитесь перед їжею? - (гордо) Аякже! Тр...
Суспільство
З початку вересня у Тернополі розпочнеться прийом проектів на «Громадський бюджет 2020», який надає можливість кожному жителю брати участь в розподілі коштів місцевого бюджету через створення проектів для покращення міста та/або голосування за них. До участі у «Громадському бюджеті» подаються проекти, які пов’язані з покращенням життя в місті та мають загальноміський характер. Хто може подати проект? Подати проект може громадянин України, іноземець або осо...
Кримінал
Тернопільська місцева прокуратура звернулася до Тернопільського окружного адміністративного суду в інтересах держави з адміністративним позовом до одного з товариств з обмеженою відповідальністю про стягнення боргу по фактичних витратах на виплату та доставку пільгових пенсій у розмірі понад 300 тис грн. Під час розгляду справи у суді підприємство добровільно відшкодувало витрати на виплату та доставку пільгових пенсій у розмірі 312 730 грн. Ухвалою суду п...
Суспільство
Жидачівський лікар-хірург Юрій Михайлюк, якого підозрюють у смерті 12-річного хлопчика Романа Кулака, оформляв «липові» лікарняні, аби не приходити на суд. Комісія департаменту охорони здоров’я ЛОДА провела службову перевірку і не змогла підтвердити факт захворювання та обгрунтованість діагнозів, які написані у лиску непрацездатності підозрюваного хірурга. Як повідомив ZAXID.NET батько дитини Володимир Кулак, усе виявилося після того, як підозрюваний у сме...
Суспільство
Заступник керівника Офісу президента Руслан Рябошапка запропонував "заохочувати" осіб, які викривають топ-корупціонерів, матеріальною нагородою у розмірі 10% від суми відшкодованих державі збитків або від суми викритого хабара, пише УП. Дослівно Рябошапка: "Разом з міжнародними експертами та фахівцями з українських громадських організацій ми обговорили зміни до законодавства, що стосуються вдосконалення механізмів повідомлення про корупційні правопорушення...
Новини по темі
"Середа в Україні буде гарячою", – синоптик розповіла якої погоди чекати тернополянам завтра
"Ми в садку були 4 дні, і 2 з них мою дитину губили": на що нарікають батьки тернопільських дошкільнят
З 1 вересня тернополяни можуть пропонувати проекти на Громадський бюджет - 2020
Підозрюваний у смерті дитини з Тернополя хірург уникав суду завдяки фальшивим лікарняним (ФОТО)
Тернополянам пропонують стати мисливцями на корупціонерів за солідну винагороду
Тернопільським школярам пропонують замість букетів на 1 вересня допомогти врятувати життя іншим
Парковку на перехресті вулиць Дружби-Мазепи у Тернополі виставили на конкурс
Тернопільський шоумен Сергій Притула переніс ще одну операцію
На набережній у Тернополі кожен міг випробувати себе у танцювальному мистецтві (відео)
До п'ятірки найнебезпечніших трас України ввійшла дорога через Тернопільщину: 38 загиблих лише за цей рік