• Головна
  • На Тернопільщині викрили конвертаційний центр, через який «відмили» 2 млн грн
15:45, 15 грудня 2014 р.

На Тернопільщині викрили конвертаційний центр, через який «відмили» 2 млн грн

Працівники управління боротьби з організованою злочинністю УМВС України в Тернопільській області припинили діяльність «конвертаційного центру», який діяв на території області останні 3 роки. Державною службою фінмоніторину вже підтверджено «відмивання» доходів учасниками групи на суму більше ніж 2 мільйони гривень.

До угруповання увійшло 5 місцевих мешканців. Спільники за допомогою спеціально створеного суб’єкту підприємницької діяльності проводили безтоварні операції, «конвертували» безготівкові кошти, а також легалізували кошти, отримані злочинним шляхом.

Розслідується ряд кримінальних проваджень, розпочатих за ст. 190 (Шахрайство), ст. 205 (Фіктивне підприємництво) та ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

У ході документування злочинної діяльності, а саме проведення санкціонованих обшуків в офісних приміщеннях та за місцем проживання учасників групи, УБОЗівці вилучили «чорнову бухгалтерію», 12 печаток фіктивних суб’єктів господарської діяльності, грошові кошти: 131 тисячу гривень та 10 тисяч доларів США.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
#конвертаційний центр

Коментарі

Останні новини
ТОП новини
"Тотальна гроза хлине на ці області України прямо завтра, потоки води заллють вулиці цих міст": синоптики про погоду
"Мобілізація в Україні посилюється, правила призову переписали": експерти пояснили, кого тепер точно заберуть до армії
"Долар сягне психологічної межі, курс валют приголомшить Україну": експерти сказали, чи українцям варто бігти в обмінники
"Дуб, горіх та клен заборонені": українцям більше не можна висаджувати дерева із визначеного списку
Оголошення
live comments feed...