Людина, яка просить продати валюту без документів, може бути таємним контролером Нацбанку

Національний банк проводить таємні перевірки дотримання банками та обмінниками нових правил обміну валют, інформує Експрес .

"Перевірки банків вже зараз проводяться - на рівні обмінних пунктів діємо за принципом "секретного покупця", - декілька представників НБУ в різних областях провокують клерків у банківських обмінниках, пропонуючи їм поміняти гроші без паспорта, але за винагороду. Або, наприклад, провести обмін за чужим паспортом, - розповів один з членів правління НБУ, що побажав залишитися неназваним.

Крім того, відпрацьовуються так звані оптові канали валют, коли великі суми пропонуються фізичними особами до обміну банківським відділенням, філіям та навіть дирекціям без надання документів.

Вже здійснені заходи виявили непоодинокі факти як безпідставної відмови фізичним особам у проведенні валютообмінних операцій, так і випадки встановлення банками додаткових умов, які не передбачені вимогами нормативно-правових актів НБУ. Ну і на здійсненні валютообмінних операцій без наявності необхідних документів або без оформлення відповідних квитанцій теж дехто попався. За результатами таких перевірок вже є кілька випадків винесення рішення про тимчасове призупинення пункту ліцензії, що дає право на валютні операції.

Нагадаємо, раніше Нацбанк обіцяв 10 жовтня оприлюднити нові "пом'якшені" правила купівлі/продажу валюти, за якими мали би скасовувати обов'язкову ксерокопію документів, та дозволити лише пред'являти паспорт без передачі у руки працівника фінустанови. Проте обіцянка змін так і залишилась обіцянкою.

Як відомо, з 23 вересня купівля-продаж готівкової валюти в Україні у будь-яких кількостях здійснюється тільки за наявності паспорта. При цьому банки зобов'язані робити копію першої сторінки документу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Автор
(0 оцінок)
Викладення
(0 оцінок)
Актуальність
(0 оцінок)
Я рекомендую
Ніхто ще не рекомендував

Коментарі

Коментарі призначені для обговорення, вияснення цікавих питань. Адміністрація сайту попереджає, що коментарі з використанням ненормативної лексики, пропагандою насилля та образою честі та гідності будуть видалятися.

Суспільство
Повідомляємо, що у зв’язку із ремонтними роботами, не буде електропостачання в окремих будинках Тернополя. А саме: - 19.03.2019р. з 09.00 год. до 16:00 год. за адресами: вул. Козацька; вул. Студинського 1-12; пров. Шкільний, 2,6; вул. Гірняка.
Пригоди
18 березня о 17.17 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що в с.Бірки, на місці пожежі сухої трави, яка виникла вчора, виявлено полум’я, що виходить з-під землі. Як інформує прес-центр Управління ДСНС України в Тернопільській області, до місця події було негайно направлено пожежно-рятувальний підрозділ. Вогнеборці ліквідували вогнище за лічені хвилини, та викликали аварійну бригаду служби газу. Наразі з’ясувано, що розгерметизація відбулася на тру...
Суспільство
Новий президент зможе підписати з МВФ нову програму фінансування, яка не передбачатиме захмарних тарифів. У цьому запевнила Юлія Тимошенко в ефірі телеканалу «ICTV», коментуючи питання про угоду України з Фондом, яка вимагає підняти ціну на газ до ринкової. «Я працювала з МВФ, будучи прем’єр-міністром, не один раз. І я переконана, що ми працюватимемо гармонійно, нормально і на благо України. Я зможу з ними підписати нову програму, яка не передбачає якихось...
Культура
З 13 до 15 березня 2019 року хол першого поверху  Запорізької обласної універсальної наукової бібліотеки прикрашала незвичайна карта "Україна моя вишивана". Майстрами народної творчості Іриною Харатін і Тетяною Дяківнич із смт. Скала-Подільської з Тернопільської області вишили її на полотні розміром 3м х 1,5м, позначивши контури кожної області. Їх зачин, здійснений ще 2017 року, вилився у справжню Всеукраїнську акцію єднання, яка не має ні політичної, ні р...
Суспільство
В Україні стартував чотирирічний проект “Вчимося разом”. Викладачі Гельсінського університету допоможуть українським вчителям освоїти сучасні методики роботи з дітьми. На проект міністерство закордонних справ Фінляндії виділило 6 мільйонів євро. У першу чергу педагогів навчатимуть бути самостійнішими та орієнтованими на особливості кожного учня. Розвиток компетентностей учителя, популяризація освіти та створення сучасного освітнього середовища – за такими...
Кримінал
Із заявою про крадіжку до працівників Тернопільського відділу поліції звернулася директор магазину "Єва", що на вулиці Генерала Тарнавського.   Як повідомляє офіційний сайт Національної поліції в Тернопільській області, 8 березня, в період з 16:14 по 16:22, незнайомець викрав з торгового стелажа туалетну воду і тим самим завдав матеріальних збитків на чималу суму.   Камера відеоспостереження зафіксувала підозрюваного.Правоохоронці звертаються до краян: якщ...
Кримінал
Більше п'яти фактів крадіжок, вчинених однією особою, зареєстрували правоохоронці Тернополя. Впродовж тривалого часу невідома особа виносила як продукти харчування, так і косметику з різних торгових закладів обласного центру. Зловмисника зафіксували камери спостереження. Оперативники вийшли на слід підозрюваного. Це - житель Тернополя, 1991 року народження. Чоловік у скоєному зізнався. Каже, що крадене реалізовував,а гроші витрачав на власні потреби. У ход...
Спорт
Три перших сходинки посіли працівники Тернопільської поліції у змаганнях під назвою Кубок Кия, які відбулися у Києві. Для поліцейських ці випробування принесли незабутні враження та нагороди.   Як повідомляє офіційний сайт Національної поліції в Тернопільській області, учасники мали змагалися у пауерліфтингу з різних дисциплін, серед них: тяга, пуш-пул (двоборство), підйом штанги на біцепс та екстремальний жим лежачи.   У підйомі штанги на біцепс у вагові...
Екологія
Княже місто Теребовля на Тернопільщині за останній час неабияки розвинуло всій туристичний та місцевий потенціал. Проте, залишилось те, що викликає чималий гнів та обурення. В соцмережі місцевий мешканець Михайло Войтвич оприлюдних факти людського недбальства. У своєму дописі він написав: "МИХАЙЛО ВОЙТОВИЧ. ЕКОЛОГІЧНИЙ ПРОЕКТ Є МІСЦЕ В ТЕРЕБОВЛІ , ДЕ ПОЛЯКИ КРИЧАТЬ: ГИДКО І БРИДКО ! Це 50 метрів від мурів нашої мерії. Набережна річки ГНІЗНИ. В МЕНЕ Є ЗАПИТ...
Відповідальний за розділ
Наталія Наконечна
Журналісти сайту 0352.ua до ваших послуг.
Пишіть нам, телефонуйте, повідомляйте про міські новини та події - ми сподіваємося, що з Вашою допомогою городяни дізнаються про життя Тернополя більше.

Разом з Вами ми зробимо наше місто кращим!