Національна поліція України провела велику операцію, щоб перевірити діючих і колишніх посадовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Ці заходи охопили 16 регіонів країни і включали понад 40 слідчих дій, серед яких 44 обшуки.
За попередніми даними слідства, йдеться про факти незаконного збагачення та недостовірного декларування майна на загальну суму близько 92 мільйонів гривень. У деяких випадках різниця між задекларованими доходами та реальними активами сягає мільйонів гривень. Зокрема, в Одесі виявлено випадок, коли один із посадовців за час служби набув активів на понад 45 мільйонів гривень. У інших фігурантів виявлено розбіжності між деклараціями та фактичним майном до 10 мільйонів гривень.
Під час обшуків правоохоронці вилучили автомобілі, серед яких є й преміальні моделі, зокрема Tesla, мотоцикли, значні суми готівки в різних валютах, а також документи, які можуть свідчити про можливу легалізацію незаконно отриманих коштів. Окремо складено понад 150 адміністративних протоколів за порушення антикорупційного законодавства.
Йдеться про різні типи порушень, пов’язаних із декларуванням та фінансовою звітністю. Слідчі дії тривають. Правоохоронці встановлюють повний обсяг можливих незаконних доходів, а також коло осіб, які можуть бути причетні до схем незаконного збагачення.