Українців запитають, звідки в них гроші на купівлю дорогих авто

Тепер автосалони, які продають автомобілі вартістю понад 150 тис. грн., зобов'язані стати на облік як суб'єкти фінансового моніторингу та проводити ідентифікацію клієнтів і походження їхніх грошей на покупку.

Органи прокуратури почали вимагати в автосалонів надати фахівцям Держфінмоніторингу документи для аналізу продажів.  «Посилаючись на Закон „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму“...У самому законі нічого не сказано про автосалони, але інспектори фінмоніторингу мотивуються підзаконним Наказом № 128. За їхньою логікою, якщо гроші перераховуються, ви теж об'єкт моніторингу», — про це «Комментариям» сказав генеральний директор Всеукраїнської Асоціації автомобільних імпортерів і дилерів (ВААІД) Олег Назаренко.

Експерт пояснює, що автосалони не є суб'єктами фінансового моніторингу, так як гроші за автомобілі клієнти вносять до каси банків, що працюють при автосалонах, які вже у свою чергу зараховують їх на рахунки автодилерів.

«Ми підтримуємо рішення держави, але незрозуміла логіка, до чого тут автосалони. Банки потрібно перевіряти, імпортеру гроші приходять від фінустанови, куди в свою чергу клієнт їх приносить. Держава створює непотрібну ланку (автосалон-ред.), щоб піти його перевірити, раптом знайти помилку, раптом якесь порушення, хабар взяти. Ось що будується», — сказав Назаренко.

Нагадаємо, раніше, прикриваючись нормами законодавства з протидії відмивання коштів, Національний банк ввів «паспортизацію» пунктів обміну валют.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Автор
(0 оцінок)
Викладення
(0 оцінок)
Актуальність
(0 оцінок)
Я рекомендую
Ніхто ще не рекомендував

Коментарі

Коментарі призначені для обговорення, вияснення цікавих питань. Адміністрація сайту попереджає, що коментарі з використанням ненормативної лексики, пропагандою насилля та образою честі та гідності будуть видалятися.

Суспільство
Цими днями на Театральному майдані Тернополя працівники комунального підприємства «Тернопільміськсвітло» здійснюють демонтаж головної ялинки міста та святкової ілюмінації. Натомість «Файне зимове містечко» та новорічна фотозона «2019» функціонуватимуть до кінця січня. Нагадаємо,  цього року у Тернополі була встановлена штучна ялинка, висотою 18,5 м, прикрашена 3D-Ілюмінацією з різноманітними світловими функціями. Також для новорічної красуні цього року бул...
Суспільство
Її розробила громадська організація “Освітньо-аналітичний центр розвитку громад”. В ігровій формі охочі зіграти дізнаватимуться цікаву інформацію про Тернопіль та прилеглі населені пунки, які приєднались до нашого міста. “Тернопільська громада” – це настільна гра, на кшталт “Монополії”. Вона дасть можливість людям більше дізнатись про Тернопіль та села, які увішли до міської ОТГ. Зокрема, міститиме інформацію та запитання про електронні сервіси, історію мі...
Суспільство
Восьмиразовий чемпіон світу з армспорту 26-річний Олег Жох, уродженець села Оженин Острозького району, – продовжує відновлюватися після аварії, що сталася у листопаді минулого року. На трасі Київ-Чоп поблизу села Крупець Радивилівського району із вантажівкою зіткнувся "Citroen", в якому знаходилися Олег Жох, його батько та спортсмен із Тернополя Андрій Пушкар. Двоє останніх загинули. З місця ДТП Олега без свідомості доправили спочатку до Радивилівської рай...
Суспільство
Від вогнепального поранення в голову помер підприємець Богдан Тимчій з Великої Березовиці. Велику Березовицю приголомшила жахлива звістка — у власному помешканні знайшли застреленим місцевого підприємця Богдана Тимчія. «Ми шоковані! Невже це могло статися з таким добрим, виваженим, неконфліктним чоловіком?!» — дивуються люди. Трагедія сталася 21 січня. Чоловікові був 51 рік, пише НОВА... Того вечора, близько 19-ої години, у сутеринах будинку чоловіка знайш...
Суспільство
Після створення Української Православної Церкви на Тернопільщині, як і по всій країні, відбувається поступовий перехід із Московського Патріархату в УПЦ. Таке рішення протягом останнього місяця прийняли вісім парафій. Однак юридично перехід вони поки що зафіксувати не можуть, адже процес реєстрації релігійних центрів лише розпочався. На карті Google зазначені парафії, що перейшли з УПЦ (МП) до ПЦУ. Нині внесені дані про два десятки таких переходів. Також у...
Суспільство
Ввечері 2 січня у старій хатині, що на обійсті місцевої родини Гузаків, стався жахливий випадок, який завдав болю і випробувань сім’ям травмованих. Осколки гранати вщент «прошили» чотирьох друзів, які того вечора разом відпочивали, а також хлопця із сусіднього села. Вони дивом вижили. Крім контузії, у них травмовані обличчя, внутрішні органи, кінцівки. Дехто з дітей безповоротно втратив зір. Їм потрібне тривале лікування, операції. Правоохоронці порушили к...
Суспільство
23 січня в обід просто у центрі міста спалахнув тролейбус. На щастя, пасажири встигли вибратися. До приїзду пожежників водій самотужки намагався загасити вогонь, який розгорівся миттєво. Детальніше дивіться в сюжеті ІНТБ.
Суспільство
Якщо Ви втомилися від банальних десертів та хочете потішити своїх гостей або сім'ю чимось оригінальним та яскравим, то рецепт ніжного рулета з мандринами - це саме те, що Вам потрібно. Особливо взимку. ІНГРЕДІЄНТИ для тіста: 5 яєць;  80 г цукру;  60 г кукурудзяного крохмалю;  70 г олії;  цедра 1 лимона;  1 ч. л. екстракту ванілі;  1 щіпка солі.  ІНГРЕДІЄНТИ Для начинки: 6-7 мандаринів;  1 скл. мандаринового соку;  30 мл лимонного соку;  80 г цукру;  1/2 ч....
Суспільство
Мешканка Тернополя Ольга Семенчук у спільноті «Тернопільські мамусі» оприлюднила інформацію про безкоштовні тренування задля схуднення. Пишуть Тернополяни. За словами жінки, це – своєрідний челендж схуднення для тернополянок, у якому ті зможуть взяти участь не виходячи з дому. – У лютому я розпочинаю безкоштовний спортивний онлайн-челендж, у рамках якого худнемо, корегуємо та тренуємось разом. Такий формат підійде особливо тим, хто не має можливості відвід...
Відповідальний за розділ
Наталія Наконечна
Журналісти сайту 0352.ua до ваших послуг.
Пишіть нам, телефонуйте, повідомляйте про міські новини та події - ми сподіваємося, що з Вашою допомогою городяни дізнаються про життя Тернополя більше.

Разом з Вами ми зробимо наше місто кращим!