Тернопільські афери з банківськими кредитами

На Тернопільщині спритний бізнесмен “кинув” банк на 3,5 мільйона гривень, а підприємство незаконно отримало у кредит 300 тисяч.

Кримінальну справу стосовно директора одного із підприємств за фактом службового підроблення та шахрайства з фінансовими ресурсами порушено прокуратурою міста Тернополя. Недобросовісний бізнесмен, підробивши фінансові документи, примудрився отримати в банку не один мільйон кредиту. А винахідливі ділки іншого підприємства, підробивши довідки про доходи на підставних осіб, незаконно отримали в банку 300 тисяч гривень у кредит.

Дослідчою перевіркою встановлено, що один із засновників та директорів товариства з обмеженою відповідальністю подав до однієї з Тернопільських філій банку фінансовий звіт підприємства за 2008 рік, в який вніс завідомо неправдиві відомості із завищеними даними про чистий прибуток підприємства та дохід від реалізації продукції.

Надалі підприємливий бізнесмен подав підроблені документи на розгляд кредитного комітету банку для отримання кредиту - пише "Номер один".

Після цього у листопаді 2009 року між директором підприємства та фінансовою установою було укладено кредитний договір, згідно з яким позичальнику надавалися кредитні кошти в сумі 3 615 348, 53 грн.

Як повідомили у прес-службі прокуратури області, стосовно директора товариства порушено кримінальну справу за ст. 222 та ст. 366 КК України.

Аналогічні порушення виявлено прокуратурою Тернопільського району. Під час перевірки встановлено, що службові особи товариства з обмеженою відповідальністю, яке знаходиться на території Тернопільського району, задля того, щоб незаконно отримати кредит, виготовили, підписали та скріпили печаткою товариства недостовірні довідки про доходи на двох чоловіків, які начебто працюють на підприємстві.

В одному з документів було зазначено, що позичальником є заступник директора товариства, який за період з квітня по вересень 2007 року отримав дохід у розмірі 32 тис. 220 грн. А в іншій – головний технолог товариства, який за цей же період отримав дохід у розмірі 33 тис. 220 грн.

Насправді ж виявилось, що один з позичальників взагалі ніколи не працював на вказаному товаристві заступником директора та відповідно жодних доходів не отримував, а інший працював лише у вересні 2007 року й отримав заробітну плату в розмірі 250 грн.

Однак на підставі підроблених документів кожен із цих позичальників отримав кредит у банку в сумі 150 000 грн. І одержані кошти вони передали службовим особам товариства. Останні використали гроші для фінансово-господарських потреб підприємства.

При цьому в установлений строк кредитні кошти ні вказані позичальники, ні товариство не повернули банківській установі.

Як наслідок, службовці підприємства своїми злочинними діями завдали фінансовій установі збитків на загальну суму 300 тис. грн.

Прокуратурою району порушено кримінальну справу як стосовно службових осіб товариства за фактом зловживання повноваженнями та службового підроблення службовими особами (ст.364-1 та ст.366 КК України), так і стосовно двох позичальників за фактом використання підроблених документів (ст.358 КК України). У справі триває слідство.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Автор
(0 оцінок)
Викладення
(0 оцінок)
Актуальність
(0 оцінок)
Я рекомендую
Ніхто ще не рекомендував

Коментарі

Коментарі призначені для обговорення, вияснення цікавих питань

Пригоди
Трагедією ледь не завершилася для Тетяни Пренткович, блогерки і власниці мережі ресторанів "Tiger", та її сім'ї поїздка із Києва до Тернополя. На небезпечному відрізку автодороги водій не зумів впоратися із керуванням, і легкове авто потрапило в ДТП. На своїй сторінці в мережі Instagram блогерка опублікувала пост, в якому розповіла про цю страшну ситуацію. "...Нікому не побажаю відчути того, що відчувала сьогодні я! Орест водій з 10тилітнім стажем, авто на...
Суспільство
Повідомляємо, що у зв’язку із ремонтними роботами, не буде електропостачання в окремих будинках Тернополя. А саме: - 15.11.18р. з 09:00 год. до 12:00 год. за адресами: вул. Бережанська, 55, 57, 59, вул. Степана Будного, 50, вул. Тролейбусна, 2, 2а, 4. - 15.11.18р. з 09.00 год. до 13.00 год. за адресами: вул. Чернівецька, 26-46.
Суспільство
Сьогодні (14 листопада) у Тернополі на засіданні комісії  Тернопільської обласної ради підняли питання про сьогоднішній концерт російськомовного виконавця Київстонера. Раніше ми вже повідомляли, що запланований у нічному клубі "PULS" концерт Івана Колихалова (Київстонера), який співпрацює з російськими виконавцями та виступає у Росії, закликали бойкотувати представники Правого сектору. Згідно з рішенням комісії, з рекомендацією про скасування концерту звер...
Суспільство
Кабельне телебачення дає змогу переглядати телепередачі різних напрямків із хорошою якістю зображення. Станом на 1 жовтня 2018 року підприємства-юридичні особи надавали послуги кабельного телебачення для 17,7 тис. абонентів області, з яких майже всі – фізичні особи. Доходи від надання послуг кабельного телебачення у січні-вересні 2018 року склали 13,7 млн. грн (1,9% від загальної суми доходів від надання послуг зв’язку). Підприємствами-провайдерами за січе...
Пригоди
У Тернополі, на вулиці Тарнавського, близько 18:00 години за кілька метрів одна від одної трапилося відразу дві ДТП. Як повідомляє "20 хвилин", учасниками обох є автомобілі Audi Q7. Затори утворилися від перехрестя вулиць Київська-Тарнавського  і до "Універсаму".  Одна аварія сталася біля ресторану "Бахус", а інша (теж з Audi Q7)  біля церкви. Як запевнили в управлінні патрульної поліції, травмованих у ДТП немає. Деталі інцидентів з'ясовуються. Нагадуємо,...
Суспільство
Спочатку пішохідні та велосипедні доріжки збудують на вулиці Чумацькій. Далі ж, у міській раді обіцяють збудувати пішохідні доріжки аж до Дальнього пляжу. Про це чиновники заявили на засіданні міськвиконкому, яке відбулось 14 листопада.  - У нас відбувся тендер щодо будівництва пішохідної зони та велосипедної доріжки на вул. Чумацькій (до закладу "Хутір"). Ми вже маємо усю необхідну проектно-кошторисну документацію, - каже 20хвилин начальник управління ЖК...
Суспільство
У Тернополі триває соціальний проект "Красуня за один день". Команда спеціалістів перевтілює жінок пенсійного віку у справжніх зірок. Для них підбирають стильне вбрання, роблять макіяж та зачіску. Організував соціальний проект Тернопільський міський територіальний центр. Його першою учасницею була підопічна Шалденко Ніна Іванівна.  Нещодавно красунею за один день стала тернополянка Гов'ядовська Світлана Володимирівна. Пенсіонерці підібрали новий образ та з...
Пригоди
Сьогодні близько обіду у Великій Березовиці трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю двох легкових автомобілів, один з яких на іноземній реєстрації. Подія трапилася на перехресті поблизу ПАТ «Тернопільвтормет». Постраждалих в аварії, на щастя, немає. Найбільшої шкоди зазнав власник Volkswagen з українськими номерами. Навіть з фото видно, що перед автомобіля зім’яло добряче. Повідомляє ТернопільON.
Суспільство
Тернопільський міськрайоний суд розглянув справу 30-річного нігерійця, який у червні на просп. Бандери розтрощив два легкових автомобілі та два автобуси. Та сказав закрити провадження в адмінсправі у зв’язку із закінченням строків давності. Про це йдеться у постанові суду від 31 жовтня, оприлюдненій в Єдиному державному реєстрі судових рішень 5 листопада. Як випливає з неї, 20 червня об 11.40 водій Адебайо Йозеф Олусола, керуючи автомобілем "Audi TT" був н...
Відповідальний за розділ
Наталія Наконечна
Журналісти сайту 0352.ua до ваших послуг.
Пишіть нам, телефонуйте, повідомляйте про міські новини та події - ми сподіваємося, що з Вашою допомогою городяни дізнаються про життя Тернополя більше.

Разом з Вами ми зробимо наше місто кращим!