Тернопільські афери з банківськими кредитами

На Тернопільщині спритний бізнесмен “кинув” банк на 3,5 мільйона гривень, а підприємство незаконно отримало у кредит 300 тисяч.

Кримінальну справу стосовно директора одного із підприємств за фактом службового підроблення та шахрайства з фінансовими ресурсами порушено прокуратурою міста Тернополя. Недобросовісний бізнесмен, підробивши фінансові документи, примудрився отримати в банку не один мільйон кредиту. А винахідливі ділки іншого підприємства, підробивши довідки про доходи на підставних осіб, незаконно отримали в банку 300 тисяч гривень у кредит.

Дослідчою перевіркою встановлено, що один із засновників та директорів товариства з обмеженою відповідальністю подав до однієї з Тернопільських філій банку фінансовий звіт підприємства за 2008 рік, в який вніс завідомо неправдиві відомості із завищеними даними про чистий прибуток підприємства та дохід від реалізації продукції.

Надалі підприємливий бізнесмен подав підроблені документи на розгляд кредитного комітету банку для отримання кредиту - пише "Номер один".

Після цього у листопаді 2009 року між директором підприємства та фінансовою установою було укладено кредитний договір, згідно з яким позичальнику надавалися кредитні кошти в сумі 3 615 348, 53 грн.

Як повідомили у прес-службі прокуратури області, стосовно директора товариства порушено кримінальну справу за ст. 222 та ст. 366 КК України.

Аналогічні порушення виявлено прокуратурою Тернопільського району. Під час перевірки встановлено, що службові особи товариства з обмеженою відповідальністю, яке знаходиться на території Тернопільського району, задля того, щоб незаконно отримати кредит, виготовили, підписали та скріпили печаткою товариства недостовірні довідки про доходи на двох чоловіків, які начебто працюють на підприємстві.

В одному з документів було зазначено, що позичальником є заступник директора товариства, який за період з квітня по вересень 2007 року отримав дохід у розмірі 32 тис. 220 грн. А в іншій – головний технолог товариства, який за цей же період отримав дохід у розмірі 33 тис. 220 грн.

Насправді ж виявилось, що один з позичальників взагалі ніколи не працював на вказаному товаристві заступником директора та відповідно жодних доходів не отримував, а інший працював лише у вересні 2007 року й отримав заробітну плату в розмірі 250 грн.

Однак на підставі підроблених документів кожен із цих позичальників отримав кредит у банку в сумі 150 000 грн. І одержані кошти вони передали службовим особам товариства. Останні використали гроші для фінансово-господарських потреб підприємства.

При цьому в установлений строк кредитні кошти ні вказані позичальники, ні товариство не повернули банківській установі.

Як наслідок, службовці підприємства своїми злочинними діями завдали фінансовій установі збитків на загальну суму 300 тис. грн.

Прокуратурою району порушено кримінальну справу як стосовно службових осіб товариства за фактом зловживання повноваженнями та службового підроблення службовими особами (ст.364-1 та ст.366 КК України), так і стосовно двох позичальників за фактом використання підроблених документів (ст.358 КК України). У справі триває слідство.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Автор
(0 оцінок)
Викладення
(0 оцінок)
Актуальність
(0 оцінок)
Я рекомендую
Ніхто ще не рекомендував

Коментарі

Коментарі призначені для обговорення, вияснення цікавих питань

Суспільство
Повідомляємо, що у зв’язку із ремонтними роботами, не буде електропостачання в окремих будинках Тернополя. А саме: - 18.10.18р. з 09:00 год. до 13:00 год. за адресами: просп. Степана Бандери 83, 83А, 83Б, 83В, 83Д, вул. Мостова, вул. Мостова Бічна (прив. сектор).
Кримінал
Кримінальне провадження за фактом таємного викрадення чужого майна відкрили працівники Підгаєцького відділення поліції щодо двох жителів району.   Як встановили правоохоронці, місцеві мешканці 1947 та 1949 років народження вирішили заготовити собі дрова на зиму. Нічого кращого, як вчинити крадіжку, їм на думку не спало. Вони вирушили в місце проведення санкціонованої рубки дерев працівниками місцевого лісництва. На злочин пішли, коли робочий день закінчив...
Суспільство
На своїй сторінці у Фейсбуці жінка написала гнівний пост про одну з молодих пар, що одружились в минулі вихідні. Її обурило те, що після виїзної церемонії розпису на пляжі «Циганка», ніхто з організаторів свята не потурбувався прибрати залишки прикрас після урочистостей. Вітер розтягнув усе залишене по усьому берегу озера. «Весільні виїзні церемонії - це гарне, романтичне і зазвичай яскраве видовище, як, власне, і інші свята на природі.Але! Люди добрі! При...
Суспільство
У 9-місячної Мар’яни Цокало з Тернопільщини діагностували рак крові. Батьки  борються за життя своєї донечки. Тернополяни та всі небайдужі збирають кошти на трансплантацію кісткового мозку.  Проте стан малечі погіршився. Про це на сторінці спільноти "Мар'яночка Цокало. Допоможіть врятувати життя" у мережі Фейсбук повідомили її батьки. "Сьогодні Мар'янці дуже погано. Вночі рвала, відмовляється їсти, весь час плаче. Це очікувані наслідки хімії, але вони все...
Суспільство
Тернополянам пропонують підписати петицію та відновити "31" маршрут у Тернополі. Автор Тарас Сеник пояснює, що «з початком навчального періоду, знову загострюється питання щодо відновлення робити 31 маршруту. Важко не тільки студентам, а й людям, які добираються на роботу. Тому, пропоную відновити роботу 31 маршруту хоча б на період навчання». Петиція була створена ще 19 вересня, але станом на сьогодні її підтримали – 169 осіб. До завершення терміну голосу...
Суспільство
Уже від сьогодні патрульні поліцейські України притягатимуть до відповідальності водіїв, які порушили швидкісний режим. Нагадаємо, що у населених пунктах рух транспортних засобів дозволяється не більше ніж 50 км/год. Згідно частини 1 статті 122 КУпАП – перевищення встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більше як на 20 км/год – тягне за собою штраф у розмірі 255 гривень; Згідно частини 3 статті 122 КУпАП – перевищення встановлених обмежен...
Суспільство
Державне підприємство "Тернопільське лісове господарство" повідомило про місця реалізації паливних дров. Зробити це можна у його виробничих підрозділах: Буданівське лісництво: тел. (0251) 4-14-26, вул. Янівська, 106, с. Долина, Теребовлянський р-н, ; Залозецьке лісництво: тел. (0240) 3-14-96, вул. Зборівська 20, смт. Залізці, Зборівський р-н; Збаразьке лісництво: тел. (0250) 2-15-70, вул. Д. Галицького 97, м. Збараж; Микулинецьке лісництво: тел. (0251) 5-1...
Пригоди
13 жовтня у селі Острів, на виробничій базі ТзОВ "Спецавтоінвест", із 34-річним підсобним працівником стався нещасний випадок. Потерпілого врятувати не вдалося. Як повідомляє офіційний сайт Управління Держпраці у Тернопільській області, розпочато спеціальне розслідування нещасного випадку зі смертельним наслідком. За попередніми даними, під час завантаження міксера сталась аварійна зупинка бетонного вузла, оператор та завідувач виробництва почули крики, пі...
Суспільство
Світлана Пида пропонує створити у Тернополі Бібілйний ботанічний сад. Свою ідею вона подала на "Громадський бюджет". Створення Біблійного ботанічного саду передбачає: висаджування на території дендрарію ТНПУ ім. В. Гнатюка, на якій знаходиться церква св. Софії Премудрості Божої, дерев, кущів, ліан, трав’янистих рослин та рослин біблійного городу, які згадуються на сторінках Святого Письма. Також тернополянка рекомендує встановити спеціальні таблички, на як...
Відповідальний за розділ
Наталія Наконечна
Журналісти сайту 0352.ua до ваших послуг.
Пишіть нам, телефонуйте, повідомляйте про міські новини та події - ми сподіваємося, що з Вашою допомогою городяни дізнаються про життя Тернополя більше.

Разом з Вами ми зробимо наше місто кращим!