Тернопільські афери з банківськими кредитами

На Тернопільщині спритний бізнесмен “кинув” банк на 3,5 мільйона гривень, а підприємство незаконно отримало у кредит 300 тисяч.

Кримінальну справу стосовно директора одного із підприємств за фактом службового підроблення та шахрайства з фінансовими ресурсами порушено прокуратурою міста Тернополя. Недобросовісний бізнесмен, підробивши фінансові документи, примудрився отримати в банку не один мільйон кредиту. А винахідливі ділки іншого підприємства, підробивши довідки про доходи на підставних осіб, незаконно отримали в банку 300 тисяч гривень у кредит.

Дослідчою перевіркою встановлено, що один із засновників та директорів товариства з обмеженою відповідальністю подав до однієї з Тернопільських філій банку фінансовий звіт підприємства за 2008 рік, в який вніс завідомо неправдиві відомості із завищеними даними про чистий прибуток підприємства та дохід від реалізації продукції.

Надалі підприємливий бізнесмен подав підроблені документи на розгляд кредитного комітету банку для отримання кредиту - пише "Номер один".

Після цього у листопаді 2009 року між директором підприємства та фінансовою установою було укладено кредитний договір, згідно з яким позичальнику надавалися кредитні кошти в сумі 3 615 348, 53 грн.

Як повідомили у прес-службі прокуратури області, стосовно директора товариства порушено кримінальну справу за ст. 222 та ст. 366 КК України.

Аналогічні порушення виявлено прокуратурою Тернопільського району. Під час перевірки встановлено, що службові особи товариства з обмеженою відповідальністю, яке знаходиться на території Тернопільського району, задля того, щоб незаконно отримати кредит, виготовили, підписали та скріпили печаткою товариства недостовірні довідки про доходи на двох чоловіків, які начебто працюють на підприємстві.

В одному з документів було зазначено, що позичальником є заступник директора товариства, який за період з квітня по вересень 2007 року отримав дохід у розмірі 32 тис. 220 грн. А в іншій – головний технолог товариства, який за цей же період отримав дохід у розмірі 33 тис. 220 грн.

Насправді ж виявилось, що один з позичальників взагалі ніколи не працював на вказаному товаристві заступником директора та відповідно жодних доходів не отримував, а інший працював лише у вересні 2007 року й отримав заробітну плату в розмірі 250 грн.

Однак на підставі підроблених документів кожен із цих позичальників отримав кредит у банку в сумі 150 000 грн. І одержані кошти вони передали службовим особам товариства. Останні використали гроші для фінансово-господарських потреб підприємства.

При цьому в установлений строк кредитні кошти ні вказані позичальники, ні товариство не повернули банківській установі.

Як наслідок, службовці підприємства своїми злочинними діями завдали фінансовій установі збитків на загальну суму 300 тис. грн.

Прокуратурою району порушено кримінальну справу як стосовно службових осіб товариства за фактом зловживання повноваженнями та службового підроблення службовими особами (ст.364-1 та ст.366 КК України), так і стосовно двох позичальників за фактом використання підроблених документів (ст.358 КК України). У справі триває слідство.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Автор
(0 оцінок)
Викладення
(0 оцінок)
Актуальність
(0 оцінок)
Я рекомендую
Ніхто ще не рекомендував

Коментарі

Коментарі призначені для обговорення, вияснення цікавих питань. Адміністрація сайту попереджає, що коментарі з використанням ненормативної лексики, пропагандою насилля та образою честі та гідності будуть видалятися.

Суспільство
Люди здавна вірили: якщо скупатися цього дня в річці – будеш здоровим і сильним протягом року.  У всьому світі одне з найбільших шанованих своїх свят у ніч з 18 на 19 січня – Хрещення Господнє, званий також Богоявлення. Освячена на Водохреще вода називається «агіасма», що в перекладі з грецького означає «святиня». За  традицією, 19 січня проводиться молебень водосвяття. В льоду вирубують ополонку, яка називається «Йорданню». Часто цю ополонку роблять у виг...
Кримінал
Позбавленням волі на строк від трьох до шести років загрожує мешканцю Тернополя за вчиненні протиправні дії. Працівники Тернопільського відділу поліції встановили, що чоловік пішов на злочин в одному із дошкільних навчальних закладів.   Тернополянин завітав до садочку з однією метою - спустошити чужі кишені. Він з-за допомогою відмички відчинив один із класів, де працівники зберігали своє майно. Як результат одна потерпіла позбувала готівки в розмірі майже...
Кримінал
На Тернопільщині зростає кількість жертв самогубств. Останній інцидент трапився вчора (16 січня) в смт. Микулинці Теребовлянського району. Як повідомляють "Тернополяни", там наклав на себе руки 74-річний дідусь. Його без ознак життя знайшла в післяобідню пору дружина, яка й повідомила про смерть. Жінка знайшла його повішеним у стодолі. Відомо, що самогубець за життя частенько прикладався до чарки, що, не виключено, й спровокувало такий вчинок. Втім, говори...
Культура
Міжнародний соціальний проект "Книга Добра" в Україні стартував 8 лютого 2017 року. Проект є продовженням Міжнародного соціального проекту "Діти за мир у всьому світі".  Як інформує "TeNews", у січні 2019 року "Книга добра" зібрала навколо себе дітей-авторів та почала свою мандрівку Балтійськими країнами. Разом з "Книгою Добра" у трьох країнах подорожували та презентували унікальне видання школярі Тернопільщини.  Ольга Урманець, керівник гуртка "Початкове...
Суспільство
17 січня постійно діючою робочою групою з організації проведення демонтажів тимчасових споруд, які влаштовані на земельних ділянках комунальної власності без документів, що посвідчують право користування землею, демонтовано обмежувач руху (шлагбаум), розміщений між будинками на вулицях Київська, 5 та Київська, 11 в місті Тернополі. Демонтаж проведено на виконання рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради від 14.11.2018 року № 868 « Про усуне...
Суспільство
Тернополянка, прогулянка якої була зіпсована раптовою та непристойною зустріччю, попереджає про нахабного незнайомця. На сторінці спільноти в мережі Фейсбук Анна Па поширила інформацію, яка може виявитися корисною для охочих прогулюватися тернопільськими парками: "Превентивний засіб для профілактики нестандартної поведінки. Може, комусь стане у пригоді. Мала сьогодні одну несподівану зустріч, а може сподівану. В Тернопільських парках, іноді, таке трапляєть...
Суспільство
Сьогодні, 17 січня, на сайті міської ради тернополянин зареєстрував петицію із проханням створити новий сквер на вулиці Живова. Чоловік пропонує на ділянці поблизу будинків №4 та №6 створити пішохідні алеї, відпочинкову зону та дитячий ігровий майданчик. Усі, хто хочуть підтримати петицію, можуть перейти за цим посиланням: https://e-dem.in.ua/ternopil/Petition/View/1110 ..
Пригоди
Військовий-контрактник 44 ОМБ отримав хімічний опік обох очей. Травми він одержав біля тернопільського нічного клубу "Пульс". Як повідомляють "Тернополяни", інцидент трапився 17 січня, близько 03:30 год, за адресою: вул.Братів Гжицьких, 3а. За словами 19-річного потерпілого, охоронець даного розважального закладу бризну йому  очі невідомою речовиною, після чого тернополянин перестав бачити. З місця події хлопця забрала бригада швидкої медичної допомоги. Де...
Пригоди
У ході проведення рейду по боротьбі з браконьєрством, який днями проводився  представниками Державної екологічної інспекції у Тернопільській області, виявлено деякі порушення. У Гусятинському та Підволочиському районах затримано одинадцять порушників (десять рибалок та один мисливець), яким призначено адміністративні стягнення. Окрім того, поблизу природного заповідника «Медобори» невідомі здійснювали незаконне полювання. Затримати браконьєрів не вдалося,...
Відповідальний за розділ
Наталія Наконечна
Журналісти сайту 0352.ua до ваших послуг.
Пишіть нам, телефонуйте, повідомляйте про міські новини та події - ми сподіваємося, що з Вашою допомогою городяни дізнаються про життя Тернополя більше.

Разом з Вами ми зробимо наше місто кращим!