На Тернопільщині викрили конвертаційний центр. Арештовано майна на 17 млн. грн.

Співробітниками управління податкової міліції ДПС у Тернопільській області виявлено та припинено діяльність організованої злочинної групи з числа осіб, які надавали послуги з конвертації коштів з метою ухилення від сплати податків до бюджету.

Схема «конвертування» безготівкових коштів у готівку полягала у наступному. Реально існуючі підприємства перераховували безготівкові кошти на рахунки підприємств, які входили до складу «конвертаційного центру», за нібито проведені роботи та надані послуги. У банківських установах з рахунків фірм, які входили до складу «конвертаційного центру», ці кошти знімались директорами підприємств та довіреними особами, після чого передавались замовникам за винятком відсотків за проведену «конвертацію».

Для доказу злочинної діяльності «конвертаційного центру» та пошуку суб’єктів господарювання, які користувались його послугами, за адресами розташування офісних приміщень та у місцях проживання усіх учасників злочинної групи проведені санкціоновані обшуки, у ході яких виявлено та вилучено грошові кошти, печатки суб’єктів господарювання та штампи-факсиміле підписів, документи, які свідчать про протиправну діяльність, спрямовану на умисне ухилення від сплати податків, та комп’ютерну техніку.

За результатами розслідування вказаної кримінальної справи, досудове слідство у якій здійснювалось слідчим відділом податкової міліції ДПС у Тернопільській області, чотирьом членам організованої злочинної групи пред’явлено обвинувачення у вчиненні злочинів, пов’язаних із умисним ухиленням від сплати податків в особливо великих розмірах, заволодінням чужим майном у особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем та службовим підробленням.

В результаті проведених заходів відшкодовано завданих державі збитків у сумі 1,4 млн гривень та накладено арешт на майно в сумі 17 млн гривень.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Автор
(0 оцінок)
Викладення
(0 оцінок)
Актуальність
(0 оцінок)
Я рекомендую
Ніхто ще не рекомендував

Коментарі

Коментарі призначені для обговорення, вияснення цікавих питань

Екологія
Поблизу смт Козова на Тернопільщині  виникла конфліктна ситуація між працівниками місцевого цукрового заводу «Радехівський цукор» та громадськими об’єднаннями рибалок. Як стало відомо кореспонденту «0352.ua», останні, захищають  став неподалік заводу від надмірного забору води.  Громадські активісти згодні надавати цю воду, але, оскільки, в заводу є дозвіл водокористування на забір води з річки Коропець, а не саме з цієї водойми – люди  протестують. Тому,...
Пригоди
15 жовтня о 19:09 до оперативно-диспетчерської служби Управління надійшло повідомлення про пожежу трактора на полі поблизу міста Зборів.На виклик направили черговий караул 17-ї державної пожежно-рятувальної частини Управління.Вогонь знищив даний трактор. Від полум’я врятовано дискову борону.
Суспільство
Тернопільський "McDonald's" збиралися відкрити ще у серпні, якраз на День незалежності. Зараз тернополян запевняють, що завітати до закладу вони зможуть вже 20 жовтня. Будівництво добігає кінця. Як повідомляє "Доба", в приміщенні вже встановили столи та стільці, облаштували освітлення, а також термінали самообслуговування. Інтер’єр ресторану виконано у стилі Alphabet. Цей дизайн передбачає використання для оздоблення залу великих принтів з літерами, в яких...
Кримінал
Надіслала поштою майже дві тисячі пар шкарпеток, а гроші за товар не отримала – з такою заявою до правоохоронців звернулася жителька Львівщини. Свої збитки потерпіла оцінила у 20 тисяч гривень. Жінку, яка  на пошті шахрайським чином заволоділа товаром розшукали чортківські поліцейські. Це 36-річна жителька села Нагірянка. Гроші вона обіцяє відшкодувати. За скоєне жительці Чортківщини інкримінують частину 1 статті 190 Кримінального кодексу – шахрайство.
Суспільство
Учні початкових класів тернопільських шкіл долучилися до флешмобу. Аби допомогти дітям з інвалідністю, школярі бігли. Вони бігли заради тих, хто цього поки що зробити не може.  Як повідомляє "Медіатор", аби зібрати кошти на реабілітацію чьотирьох дітей з інвалідністю, у Тернополі стартував флешмоб "Біжи заради тих, хто не може". Він є першою хвилею проекту "Життя без меж", який започаткувала тернополянка Олена Коваль. Сума, яку необхідно зібрати – 44 тисяч...
Пригоди
Правоохоронці Бучацького відділення поліції розшукують мешканця села Підзамочок, Винярського Василя Миколайовича, 1945 року народження. Повідомлення про зникнення чоловіка надійшло ще 5 серпня 2017 року. Жінка розповіла, що її чоловік 2 серпня вийшов з дому та не повернувся. Встановити місцезнаходження краянина так і не вдалося. Прикмети зниклого: зріст 170-175 см, середньої тілобудови, сиве волосся. Був одягнутий: чорний костюм та сорочку синього кольору....
Суспільство
У Тернополі розглянули проект "Студія робототехніки", який подали до Бюджету участі. Він успішно пройшов оцінку і зовсім скоро тернополяни матимуть змогу голосувати за нього.Відкрити студію планують на базі позашкільного навчального закладу "Станція юних техніків".Голосування на сайті "Громадський проект" стартуватиме через тиждень. Якщо тернополяни підтримають цю ідею, проект реалізують у 2019 році.– Проект передбачає комплексне навчання підростаючого пок...
Суспільство
«Хтo мiг знaти, щo у бaтькa стiльки бoргiв», – вaжкo зiтхaє вiдвiдувaчкa редaкцiї. Їй з вигляду рoкiв п’ятдесят. Зi смaкoм oдягнутa. Вишитий oрнaмент пaльтo, декoрoвaнa у нaцioнaльнoму стилi сумкa нaвoдять нa думку – жiнкa мaє стoсунoк дo мистецтвa. Тaк вoнo i є – худoжниця. «Знaєте, я дaлекa вiд усiляких юридичних чи фiнaнсoвих тoнкoщiв. Aле кoли у бaтькoвoму стoлi нaдибaлa цiлий стoс листiв вiд бaнкiв з претензiями, дoбре, щo стiлець був пoряд, iнaкше зв...
Суспільство
Павло Банніков живе за 10 кілометрів від Бережан, що на Тернопільщині, на хуторі, у напівкруглому будинку без гострих кутів. Чудернацька споруда ось вже 8 років слугує чоловікові домом. Як повідомляє "Медіатор", дім у формі купола на подвір’ї пана Павла з’явився за місяць. Для будівництва знадобилася одна машина дров, а для утеплення – солома, яку привіз друг. "Тут була стара хата, ну думаю ремонтувати, взяв розрахував будинок-юрту, ця дешевше вийшла"- роз...
Відповідальний за розділ
Наталія Наконечна
Журналісти сайту 0352.ua до ваших послуг.
Пишіть нам, телефонуйте, повідомляйте про міські новини та події - ми сподіваємося, що з Вашою допомогою городяни дізнаються про життя Тернополя більше.

Разом з Вами ми зробимо наше місто кращим!