На Тернопільщині викрили конвертаційний центр. Арештовано майна на 17 млн. грн.

Співробітниками управління податкової міліції ДПС у Тернопільській області виявлено та припинено діяльність організованої злочинної групи з числа осіб, які надавали послуги з конвертації коштів з метою ухилення від сплати податків до бюджету.

Схема «конвертування» безготівкових коштів у готівку полягала у наступному. Реально існуючі підприємства перераховували безготівкові кошти на рахунки підприємств, які входили до складу «конвертаційного центру», за нібито проведені роботи та надані послуги. У банківських установах з рахунків фірм, які входили до складу «конвертаційного центру», ці кошти знімались директорами підприємств та довіреними особами, після чого передавались замовникам за винятком відсотків за проведену «конвертацію».

Для доказу злочинної діяльності «конвертаційного центру» та пошуку суб’єктів господарювання, які користувались його послугами, за адресами розташування офісних приміщень та у місцях проживання усіх учасників злочинної групи проведені санкціоновані обшуки, у ході яких виявлено та вилучено грошові кошти, печатки суб’єктів господарювання та штампи-факсиміле підписів, документи, які свідчать про протиправну діяльність, спрямовану на умисне ухилення від сплати податків, та комп’ютерну техніку.

За результатами розслідування вказаної кримінальної справи, досудове слідство у якій здійснювалось слідчим відділом податкової міліції ДПС у Тернопільській області, чотирьом членам організованої злочинної групи пред’явлено обвинувачення у вчиненні злочинів, пов’язаних із умисним ухиленням від сплати податків в особливо великих розмірах, заволодінням чужим майном у особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем та службовим підробленням.

В результаті проведених заходів відшкодовано завданих державі збитків у сумі 1,4 млн гривень та накладено арешт на майно в сумі 17 млн гривень.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Автор
(0 оцінок)
Викладення
(0 оцінок)
Актуальність
(0 оцінок)
Я рекомендую
Ніхто ще не рекомендував

Коментарі

Коментарі призначені для обговорення, вияснення цікавих питань. Адміністрація сайту попереджає, що коментарі з використанням ненормативної лексики, пропагандою насилля та образою честі та гідності будуть видалятися.

Суспільство
Цьогорічні випускниці розповіли, на які суми вони розраховують, аби створити незабутній образ. Золоті та з мереживом. Тернопільські випускниці вже підбирають образи для найочікуванішого вечора року. Скільки грошей готові витратити на сукню та який макіяж буде в моді цьогоріч - про це у сюжеті Тернопіль1.
Суспільство
Священики закликають на 49 днів утриматися від зайвого спілкування та розваг. У Тернопільській області духовенство та віряни сільських парафій погодилися на час Великого посту стриматися від інтернет-активності. Замість витрат часу на віртуальний світ священики закликають паству до реальної молитви, йдеться в сюжеті ТСН. "Потрібно утримуватися не тільки від їжі, від осудження ближнього, а й потрібно утриматися від користування соцмережами", - вважає священ...
Кримінал
Представників Держбудінспекції області не допустили на територію Теребовлянського підприємства «Колос – 2». Держінспектори мали провести позапланову перевірку проектної документації та дозвільні документи на проведення будівельних робіт. Із заявою про проведення перевірки до Держбудінспекції звернулася мати Володимира Солтиса, який 8 червня минулого року загинув на виробництві під час виконання висотних робіт.  Детальніше дивіться  в сюжеті UA: Тернопіль....
Суспільство
Один із водіїв на перехресті вулиць Бандери, Слівенської та Коновальця, порушив ПДР. Інший водій вирішив провести лікбез. До того ж наочно. Відео конфлікту виклав у Facebook Святослав Журовський. Спершу чоловік впевнено вийшов із власного авто, покинувши його посеред проїжджої частини, і тим самим ускладнив рух транспорту на цій ділянці. Підійшов він до авто водія-порушника вже з битою в руках. Недовго думаючи, заліз в салон чужого авто, вийняв ключі запал...
Суспільство
Кандидат на пост Президента України Юлія Тимошенко та представники провідних IT та бізнес-асоціацій України, представники IT-компаній підписали меморандум про взаєморозуміння та співпрацю. Це відбулося на Форумі «Україна – цифрова країна» в Києві. З боку ІТ-галузі меморандум підписали керівники Спілки українських підприємців, Української ради бізнесу, Блокчейн асоціації України, Асоціації підприємств інформаційних технологій України, Асоціації закупівельни...
Суспільство
Повідомляємо, що у зв’язку із ремонтними роботами на лініях електропередач та трансформаторній підстанції, буде тимчасово припинено електропостачання в окремих житлових будинках Тернополя. А саме: - 21 березня з 09.30 год. до 13:00 год. за адресами: вул. Весела та вул. Квітова.
Суспільство
На Тернопільщині активно впроваджується медична реформа. Наслідки її реалізації вже мають позитивні результати. Як повідомляє "Думай", не можливо не помітити, як стрімко розвиваються медзаклади не лише у обласному центрі, а й районні лікарні. Так, на даний час проводиться комплексне оновлення, із залученням іноземних партнерів, матеріально-технічної бази госпітальних округів, зокрема в Кременецькому, Чортківському, Тернопільському госпітальних округах вста...
Суспільство
Цими дням у Тернополі розпочалися активні роботи з поточного ремонту дорожнього покриття. Ремонтні роботи у місті забезпечують організації «Міськшляхрембуд» та «Авакс Проф». Як повідомляють у відділі технагляду Тернопільської міської ради, для проведення якісного ремонту доріг, спочатку на місцях глибоких вибоїн здійснюються підготовчі роботи з використанням дорожньої фрези для нарізання карт, після чого на зазначених місцях вкладається асфальтобетон. Нара...
Суспільство
Торік на весні сталося масове отруєння дітей у збаразькому дитячому садочку «Калинонька». Лабораторні дослідження підтвердили найгірші підозри: спалах інфекції спричинила сальмонела. Цей випадок набув резонансу у масштабах країни, що й не дивно, адже харчування у дошкільних закладах – болюча тема для батьків. Усі очікують, що скупа на різноманітність та вітаміни садочкова їжа, бодай з точки зору гігієни, має бути бездоганною. Сальмонелу виявили у яйцях. І...
Новини по темі
"Я нічого не знаю": на Тернопільщині на об'єкт, де загинуло двоє хлопців, не пустили перевірку (Відео)
У Тернополі затримали узбекистанця, який намагався зарізати коломиянина
Масаж ніг пенсіонерці з Тернопільщини обійшовся у п’ять тисяч гривень
На Тернопільщині вірянин обікрав священика прямо під час богослужіння
Невідомий завдав збитків тернополянину на суму майже 8000 гривень
В Тернополі вже півтора тижні шукають 53-річну жінку (Фото)
В центрі Тернополя в підвалі знайшли тіло чоловіка, яке пролежало там місяць
Тернополянка "вигулялась" у дорогій шубі знайомої у Польщі, власниця написала на неї заяву в поліцію
На Тернопільщині зійшов з рейок потяг з пасажирами (Фото)
На Тернопільщині під час застілля чоловік обікрав свого односельчанина
Відповідальний за розділ
Наталія Наконечна
Журналісти сайту 0352.ua до ваших послуг.
Пишіть нам, телефонуйте, повідомляйте про міські новини та події - ми сподіваємося, що з Вашою допомогою городяни дізнаються про життя Тернополя більше.

Разом з Вами ми зробимо наше місто кращим!