На Тернопільщині викрили конвертаційний центр. Арештовано майна на 17 млн. грн.

Співробітниками управління податкової міліції ДПС у Тернопільській області виявлено та припинено діяльність організованої злочинної групи з числа осіб, які надавали послуги з конвертації коштів з метою ухилення від сплати податків до бюджету.

Схема «конвертування» безготівкових коштів у готівку полягала у наступному. Реально існуючі підприємства перераховували безготівкові кошти на рахунки підприємств, які входили до складу «конвертаційного центру», за нібито проведені роботи та надані послуги. У банківських установах з рахунків фірм, які входили до складу «конвертаційного центру», ці кошти знімались директорами підприємств та довіреними особами, після чого передавались замовникам за винятком відсотків за проведену «конвертацію».

Для доказу злочинної діяльності «конвертаційного центру» та пошуку суб’єктів господарювання, які користувались його послугами, за адресами розташування офісних приміщень та у місцях проживання усіх учасників злочинної групи проведені санкціоновані обшуки, у ході яких виявлено та вилучено грошові кошти, печатки суб’єктів господарювання та штампи-факсиміле підписів, документи, які свідчать про протиправну діяльність, спрямовану на умисне ухилення від сплати податків, та комп’ютерну техніку.

За результатами розслідування вказаної кримінальної справи, досудове слідство у якій здійснювалось слідчим відділом податкової міліції ДПС у Тернопільській області, чотирьом членам організованої злочинної групи пред’явлено обвинувачення у вчиненні злочинів, пов’язаних із умисним ухиленням від сплати податків в особливо великих розмірах, заволодінням чужим майном у особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем та службовим підробленням.

В результаті проведених заходів відшкодовано завданих державі збитків у сумі 1,4 млн гривень та накладено арешт на майно в сумі 17 млн гривень.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Автор
(0 оцінок)
Викладення
(0 оцінок)
Актуальність
(0 оцінок)
Я рекомендую
Ніхто ще не рекомендував

Коментарі

Коментарі призначені для обговорення, вияснення цікавих питань. Адміністрація сайту попереджає, що коментарі з використанням ненормативної лексики, пропагандою насилля та образою честі та гідності будуть видалятися.

Суспільство
Повідомляємо, що у зв’язку із ремонтними роботами, не буде електропостачання в окремих будинках Тернополя. А саме: - 11.12.18р. з 09:00 год. до 13:00 год. за адресами: вул. Гайова, 35-52.
Суспільство
Прем'єрний показ комедії "Секс і нічого особистого" у Тернополі відбудеться в четвер, 13 грудня о 15:40 годині. Як повідомляють на офіційній сторінці у мережі Фейсбук "Тернопільської кінокомісії", презентуватимуть фільм актори Сергій Притула (він ще й співавтор сценарію), Роман Луцький та Анжеліка Ніколаєнко. "Чоловіче его – це дуже тендітна структура, яку дуже легко зачепити. Особливо коли це стосується його статевого життя. Якщо йому говорять, що в сексі...
Суспільство
Не так вже й багато часу минулого від того жахливого дня, коли трагічний випадок обірвав життя багаторазового чемпіона світу з армреслінгу Андрія Пушкаря. І ось тернополянин Олег Андрійович Філь створив петицію на сайті міської ради, у якій пропонує вшанувати пам’ять про видатного спортсмена. Олег Андрійович зауважує, що Андрій Пушкар усе життя прославляв Тернопільщину. Попри те, що йому неодноразово пропонували переїхати жити в іншу країну, Андрій Анатолі...
Кримінал
Тернопільські патрульні відзвітували про свою роботу на вихідних 8-9 грудня. За цей час до них надійшов 201 виклик. Як повідомили в прес-службі Патрульної поліції Тернопільської області, у місті сталося 13 бійок, 5 крадіжок, 20 конфліктів та 12 ДТП. Також на вихідних зафіксували 8 випадків керування у стані алкогольного сп'яніння. Загалом інспектори склали 171 адміністративний матеріал. Також нагадаємо, що з 8 жовтня 2018 року в Україні у місцях концентрац...
Пригоди
Бійка за участю священиків тернопільської церкви Різдва Христового трапилася в селі Винятинці Заліщицького району. Все сталося просто у храмі та ще й під час богослужіння, яке закінчилося викликом поліції.  Як повідомляє "ІНТБ", священослужителі автокефальної церкви Різдва Христового, що в обласному центрі, на чолі із Архієпископом Тернопільським і Бучацьким Тихоном влаштували "розбірки" із настоятелем храму Успіння Пресвятої Богородиці села Винятинці архі...
Суспільство
Незабаром Святий Миколай завітає до кожного з нас. Журналісти пройшлись по магазинах і визначили, скільки цього року вартуватиме кошик найпопулярніших подарунків на Миколая. Для того, аби купити фрукти та солодощі, вам знадобиться близько 250 гривень. Ціни в супермаркетах наступні: * Ківі – 40 грн/кг; * Апельсин – 30 грн/кг; * Мандарин – 26 грн/кг; * Хурма – 45 грн/кг; * Ананас – 70 грн/кг; * Яблука – 12 грн/кг; * Готові «Миколайчики» в пакунках – від 70 д...
Політика
Голова облдержадміністрації Степан Барна звернувся до депутатів обласної ради підтримати на сесії звернення Вселенського Патріарха Варфоломія до ієрархів української православної церкви московського патріархату взяти участь в Об’єднавчому Соборі. Собор, нагадаємо, запланований на 15 грудня у Святій Софії,  яка протягом століть була центром українського релігійного життя.   Зокрема, Степан Барна зачитав звернення Святійшого Вселенського Патріарха, Архієписк...
Суспільство
Понад 90 картин продали на благодійному аукціоні у Тернополі, аби подарувати свято дітям, які мають розлади спектру аутизму. Організував захід місцевий художник Рустам Давлєтов, повідомляє тв4. Зібрані гроші підуть на закупівлю художніх матеріалів, які передадуть у Центр розвитку дітей “Золотий ключик”, як подарунки від Святого Миколая.
Кримінал
Крадіжку майна інкримінують працівники Бережанського відділу поліції мешканцю села Волиця. Чоловік викрав мобільний телефон у знайомого.  До мешканця райцентру Бережани злодій прийшов у гості. У компанії знайомі цілий вечір розпивали алкоголь. Коли господар вже добряче захмелів, гість подався додому, прихопивши в кишеню ґаджет. Сподівався, що потерпілий не згадає, де його подів, однак уникнути відповідальності за скоєне не вдалося. Повідомляють у відділі к...
Відповідальний за розділ
Наталія Наконечна
Журналісти сайту 0352.ua до ваших послуг.
Пишіть нам, телефонуйте, повідомляйте про міські новини та події - ми сподіваємося, що з Вашою допомогою городяни дізнаються про життя Тернополя більше.

Разом з Вами ми зробимо наше місто кращим!