В структурах одіозного олігарха з Тернопільщини виявили ухилення від сплати податків на 0,5 млрд грн

На підпримствах Дмитра Фірташа провели санкціоновані обшуки за підозрою у несплаті податків.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомила прес-секретар генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган.

"Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки ГПУ, за оперативного супроводження ДЗЕ Нацполіції, розслідується кримінальне провадження за фактами та ухилення від сплати податків низкою підприємств, шляхом використання страхового ринку України.

Як повідомлялось раніше, протягом 2015-2017 років членами організованого злочинного угрупування, з метою ухилення від сплати податків низкою підконтрольних українському олігарху Д.Фірташу, підприємств, а саме: ПРАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ», ПАТ «АЗОТ», ПАТ «РІВНЕАЗОТ», ДП «ХІМІК» ПАТ «АЗОТ» та іншими, які входять до бізнес-групи «GROUP DF», організовано діяльність низки фіктивних підприємств та підконтрольних страхових компаній.

З метою виводу коштів у тіньовий сектор економіки, протягом 2015-2017 років між вищезазначеними підприємствами та страховими компаніями ПРАТ «СК «САЛАМАНДРА-УКРАЇНА», ПРАТ «СК «ДІМ СТРАХУВАННЯ» та ін., що входять в бізнес-групу «Group DF» укладено договори страхування, на підставі яких страховим компаніям перераховано фіктивні страхові внески. Тобто, застраховано завідомо непотрібні страхові випадки, які фактично не настали і не мали настати, про що достовірно було відомо членам злочинного угрупування.

У подальшому виведення цих коштів здійснювалось шляхом страхування цими ж підконтрольними страховими компаніями фіктивних кредитних договорів та договорів купівлі-продажу «сміттєвих» цінних паперів інших фіктивних підприємств та «підставних» фізичних осіб.

Отже, страховими компаніями здійснювалось страхування ризиків у разі неповернення кредитів, які видані фінансовою компанією в адресу фіктивних підприємств та підставних осіб.

Такі кредити не планувалися до повернення, про що заздалегідь було відомо членам злочинного угруповання. Після прогнозованого неповернення цих кредитів, страхові компанії здійснювали повне відшкодування таких фіктивних ризиків фінансовій компанії, з подальшим виведенням готівки через банківські установи.

Готівкові кошти, отримані в результаті злочинної діяльності, направлялися підприємствам реального сектору економіки. Орієнтована сума ухилення від сплати податків складає понад 500 млн. грн.

У понеділок, 19 березня, були проведені санкціоновані обшуки в офісних приміщеннях підприємств реального сектору економіки та торгівців цінними паперами, які причетні до вчинення злочинів", - повідомила Сарган.

обшук прокуратура Фірташ
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Автор
(0 оцінок)
Викладення
(0 оцінок)
Актуальність
(0 оцінок)
Я рекомендую
Ніхто ще не рекомендував

Коментарі

Коментарі призначені для обговорення, вияснення цікавих питань. Адміністрація сайту попереджає, що коментарі з використанням ненормативної лексики, пропагандою насилля та образою честі та гідності будуть видалятися.

Суспільство
Священик греко-католицької церкви у с. Вищі Луб'янки на Тернопільщині Назарій Вінтонюк відмовляється хрестити дитину, тому що майбутні хресні батьки православної віри. Про такий неприємний випадок на Тернопіллі пишуть Тернополяни з посиланням на  групу  в соцмережі «Політичний  Збараж». — Мабуть не всім відомо, що 1 листопада на ім’я Патріарха Філарета, глави Української Православної Церкви Київського Патріархату, надійшов лист від Верховного архієпископа...
Кримінал
З різаною раною шиї до лікарні потрапив мешканець Бережанського району. Ножове поранення він отримав в результаті суперечки з дружиною.   Як інформує офіційний сайт Національної поліції в Тернопільській області, 19 січня між подружжям з села Демня виникла суперечка. Жінка готувала їсти на кухні, у руках тримала ніж. Коли конфлікт загострився, вона спересердя замахнулася на чоловіка та порізала шию. Рана виявилася досить глубокою і перелякана дружина викли...
Суспільство
Муніципальна інспекція Тернопільської міської ради продовжує здійснювати перевірку дотримання вимог природоохоронного законодавства на водних об’єктах Тернополя. Зокрема, впродовж минулого тижня під час чергових рейдів інспекторами управління було виявлено 17 порушень природоохоронного законодавства – вилов риби на території зимувальних ям. На порушників оформлено адміністративні протоколи за ст.  85 ч. 3 КУпАП. Також, за недотримання правил безпеки під ча...
Суспільство
Вже у середу, 23 січня, працівники КП “Тернопільміськсвітло” приступлять до демонтажу новорічної ялинки та ілюмінації у центральній частині міста. Традиційно ці роботи розпочинають одразу після Водохреща, та цього року із ялнкою на головній площі міста тернополяни відзначать ще День Соборності України та 100-річчя проголошення незалежності Української Народної Республіки. З нагоди цих річниць відбудуться масові заходи і на Театральному майдані, тому було...
Суспільство
Тернопільський військовий комісаріат опублікував таблицю розміру грошового забезпечення  для військових у 2018-2019 роках, а також порівняння підвищення  грошового утримання в різних видах ЗСУ. Згідно з даними військовим підвищать зарплатню на 30 і більше відсотків в залежності від кваліфікації.
Суспільство
Цими днями працівники комунального підприємства «Міськшляхрембуд» продовжували ліквідовувати глибокі вибоїни на дорогах Тернополя за допомогою щебенево – цементно – піщаної суміші (ЩПС). Як наголошують у відділі технагляду, це не є поточним чи капітальним ремонтом дорожнього покриття, а лише попереджувальними заходами, щоб забезпечити безперебійний рух автотранспорту. Загалом у січні роботи з аварійного ямкового ремонту щебенево – цементно – піщаною сумішш...
Суспільство
За даними моніторингу інфекційної захворюваності, проведеного фахівцями Державної установи «Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України», в області 18 січня 2019 року за первинними терміновими повідомленнями зареєстровано 76 випадків інфекційних захворювань. З них: – Кір – 25 випадків; – Кашлюк – 3 випадки; – Вітряна віспа – 7 випадків; – Токсокароз – 1 випадок; – Короста – 7 випадків; – Гострі кишкові інфекції – 4 випадки; – Педикульоз – 6 випа...
Суспільство
Для вчителів початкових класів запровадили сертифікацію. Ця процедура поки що добровільна. У результаті її проходження педагогам обіцяють двадцятивідсоткову надбавку до заробітної плати. Як розповіли в обласній організації профспілок працівників освіти і науки України, процедура сертифікації складається з декількох етапів. Насамперед експертна комісія оцінює проведення уроку, потім необхідно взяти участь у незалежному тестуванні, а завершальний етап сертиф...
Суспільство
На вулицю загиблого у ДТП чемпіона світу з армсорту Андрія Пушкаря у Тернополі хочуть переіменувати вулицю, що зараз називається "Проектна-209". Як повідомляє "7 днів", вулиця Андрія Пушкаря в Тернополі може з’явитись в зв’язку з відповідною електронною петицією, що набрала на сайті міськради необхідну кількість голосів. Тепер же статрують громадські слухання з цього питання, що триватимуть 2 місяці. Відтак міська влада запрошує тернополян долучитися до гр...
Відповідальний за розділ
Наталія Наконечна
Журналісти сайту 0352.ua до ваших послуг.
Пишіть нам, телефонуйте, повідомляйте про міські новини та події - ми сподіваємося, що з Вашою допомогою городяни дізнаються про життя Тернополя більше.

Разом з Вами ми зробимо наше місто кращим!