В структурах одіозного олігарха з Тернопільщини виявили ухилення від сплати податків на 0,5 млрд грн

На підпримствах Дмитра Фірташа провели санкціоновані обшуки за підозрою у несплаті податків.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомила прес-секретар генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган.

"Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки ГПУ, за оперативного супроводження ДЗЕ Нацполіції, розслідується кримінальне провадження за фактами та ухилення від сплати податків низкою підприємств, шляхом використання страхового ринку України.

Як повідомлялось раніше, протягом 2015-2017 років членами організованого злочинного угрупування, з метою ухилення від сплати податків низкою підконтрольних українському олігарху Д.Фірташу, підприємств, а саме: ПРАТ «СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ», ПАТ «АЗОТ», ПАТ «РІВНЕАЗОТ», ДП «ХІМІК» ПАТ «АЗОТ» та іншими, які входять до бізнес-групи «GROUP DF», організовано діяльність низки фіктивних підприємств та підконтрольних страхових компаній.

З метою виводу коштів у тіньовий сектор економіки, протягом 2015-2017 років між вищезазначеними підприємствами та страховими компаніями ПРАТ «СК «САЛАМАНДРА-УКРАЇНА», ПРАТ «СК «ДІМ СТРАХУВАННЯ» та ін., що входять в бізнес-групу «Group DF» укладено договори страхування, на підставі яких страховим компаніям перераховано фіктивні страхові внески. Тобто, застраховано завідомо непотрібні страхові випадки, які фактично не настали і не мали настати, про що достовірно було відомо членам злочинного угрупування.

У подальшому виведення цих коштів здійснювалось шляхом страхування цими ж підконтрольними страховими компаніями фіктивних кредитних договорів та договорів купівлі-продажу «сміттєвих» цінних паперів інших фіктивних підприємств та «підставних» фізичних осіб.

Отже, страховими компаніями здійснювалось страхування ризиків у разі неповернення кредитів, які видані фінансовою компанією в адресу фіктивних підприємств та підставних осіб.

Такі кредити не планувалися до повернення, про що заздалегідь було відомо членам злочинного угруповання. Після прогнозованого неповернення цих кредитів, страхові компанії здійснювали повне відшкодування таких фіктивних ризиків фінансовій компанії, з подальшим виведенням готівки через банківські установи.

Готівкові кошти, отримані в результаті злочинної діяльності, направлялися підприємствам реального сектору економіки. Орієнтована сума ухилення від сплати податків складає понад 500 млн. грн.

У понеділок, 19 березня, були проведені санкціоновані обшуки в офісних приміщеннях підприємств реального сектору економіки та торгівців цінними паперами, які причетні до вчинення злочинів", - повідомила Сарган.

обшук прокуратура Фірташ
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Автор
(0 оцінок)
Викладення
(0 оцінок)
Актуальність
(0 оцінок)
Я рекомендую
Ніхто ще не рекомендував

Коментарі

Коментарі призначені для обговорення, вияснення цікавих питань

Культура
Перший відкритий конкурс вокалістів та хорових колективів імені Соломії Крушельницької вперше відбувається у Тернополі. Близько 150 учасників молодих виконавців долучилося до цієї мистецької події. Деталі у сюжеті тв4.
Кримінал
Податкові міліціонери Тернопільщини конфіскували спирт та алкоголь на 8,5 мільйонів гривень. Про це повідомляє Сектор комунікацій Головного управління ДФС у Тернопільській області за матеріалами оперативного управління ГУ ДФС у Тернопільській області Як повідомлялось раніше, у серпні поточного року у ході проведення операції «Акциз-2018» співробітниками податкової міліції Головного управління ДФС у Тернопільській області за процесуального керівництва проку...
Суспільство
Нещодавно ми повідомляли про те, що у мережі поширювали вражаючі фотографії із другої мiської лiкарні, а саме із кардiологiчного вiддiлення. Тернополянам пропонують лікуватися у нелюдських умовах. Проте скандал не вщухає. Люди стверждують, що в відділенні існують побори: хочеш лягти полікуватись – плати 200 гривень завідуючому. Більше того, родичка одного із пацієнтів готова надати відеопідтвердження цьому факту, як тільки близьку ій людину випишуть. Пише...
Суспільство
З 1 грудня у Тернополі відкривають зимове містечко. На тернополян та гостей міста чекатиме каток, сноутюбінг, а також планують облаштувати канатну дорогу. — Почнемо працювати з 1 грудня, оскільки це європейська практика. У більшості країн Європи Миколая святкують 6 грудня, а Різдво 24-25-26 грудня відповідно. Тому розуміючи, що велика кількість іноземців навчається, проживає у Тернополі для них вже готуємо атракції, де вони зможуть на свої свята звично від...
Пригоди
В житті кожна людина ризикує потрапити у ситуації настільки страшні та неминучі, що переживши їх без суттєвої шкоди для себе, починає вірити у вищі сили, які оберігають її. Як повідомляє "ПроТе", Ярослав Цісарчук, який мешкає у Бучацькому районі, кілька разів  був на грані життя і смерті, переконавшись тоді в існуванні власного ангела-охоронця. Саме про ці випадки вирішив він розповісти. "Одного разу їхав автомобілем", – розповідає. – "Зі мною сидів ще оди...
Пригоди
Двоє мешканців краю та студентка з Франківщини потрапили під колеса автівок 15 листопада у Тернополі. Перша автопригода трапилася о 16:20 на вулиці Шептицького. Водій авто МЕРСЕДЕС на пішохідному переході збив 92-річного пенсіонера. У старенького медики діагностували перелом ноги. Кермувальник покинув місце пригоди, його місцезнаходження встановлюють поліцейські. О 16:55 на вулиці Руська під колеса СУЗУКІ ГРАНД ВІТАРА потрапила 38-річна мешканка Козівськог...
Суспільство
Допомоги на лікування потребує 8-річна Вікторія Павлік з Волинської області. Збирали кошти на реабілітацію у Трускавці, яка коштує 50 тисяч гривень. Проте час реабілітації протермінували. До 1 жовтня так і не вдалося зібрати потрібної суми. Донька Лесі Павлік бореться одразу з кількома важкими хворобами. Діагноз Вікторії - дитячий церебральний параліч, подвійна гепіплигія. Когнітивна недостатність, симатоматична епілепсія, субарахноїдальна кіста лобно-тім’...
Суспільство
Тисячі людей приїхали провести в останню путь багаторазового Чемпіона світу і Європи з армрестлінгу Андрія Пушкаря.  Ховають спортсмена у рідному місті. На перекладині товариші несуть медалі найсильнішої людини світу, пише 20 хвилин. Нагадаємо, Андрій Пушкар загинув у ДТП під Рівним 14 листопада, деталі аварії з'ясовують.    Колеги і друзі несли Андрія до Церкви Покрови Пресвятої Богородиці через все місто. Поховали Чемпіона на цвинтарі Калинівка.
Суспільство
Наприкінці серпня до працівників Монастириського відділу поліції звернулася жителька села Вербка. Жінка повідомила, що її син ще 6 серпня після сварки з батьком пішов з дому та не повернувся. Поліцейські розшукали зниклого молодика в сусідній області. Краянин поїхав до Львова, аби відволіктись від буденності. Там він спустив всі заощадження на розваги та почав вести бродячий спосіб життя. Причину своєї поведінки житель Тернопільщини пояснити не зміг. За ча...
Відповідальний за розділ
Наталія Наконечна
Журналісти сайту 0352.ua до ваших послуг.
Пишіть нам, телефонуйте, повідомляйте про міські новини та події - ми сподіваємося, що з Вашою допомогою городяни дізнаються про життя Тернополя більше.

Разом з Вами ми зробимо наше місто кращим!