Тернопільські податківці перекрили величезний канал імпорту "секонд-хенду"

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Тернопільській області припинили роботу центру мінімізації митних платежів, через який протягом 2017 – 2019 рр. із заниженням митної вартості було імпортовано вживаного і нового одягу, взуття та сумок на 326 млн грн.

Про це повідомили в прес-службі ДФС.

У повідомленні зазначається: “В межах проведення операцій “Рубіж”, “Бастіон” і розслідування кримінального провадження за ч.3 ст.212 КК України була встановлена ​​група осіб, які організували і забезпечували функціонування протиправної механізму ввезення на митну територію України за заниженою фактурною вартістю вживаного і нового брендового одягу, взуття та сумок.

Для реалізації злочинних намірів фігуранти зареєстрували групу підприємств-імпортерів, від імені яких на замовлення “клієнтів” (фізичних осіб – підприємців) укладали з підконтрольними нерезидентами зовнішньоекономічні контракти на імпорт в Україну вживаного і брендового одягу, який фактично ввозили під виглядом вживаного.

Надалі організатори ЦММП виготовляли бланки документів (інвойси, ЦМР, специфікації, контракти та інші) з відбитками печаток фірм-нерезидентів, в які вносили недостовірні відомості про вартість товарів, що імпортуються, товарних підпозицій за кодами УКТЗЕД та інші відомості. Підроблені документи із заниженою вартістю імпортованих товарів передавалися митному брокеру для митного оформлення.

Надалі розмитнений товар завозили на склади Тернополя та Тернопільської області для сортування (нові речі – 30% і товар, який був у користуванні, – 70%), після чого його доставляли замовникам-вигодонабувачам, які реалізовували його кінцевим споживачам за готівку без відображення зазначених операцій в бухгалтерському та податковому обліку.

У свою чергу, замовники послуг мінімізації розраховувалися з фігурантами за поставлену продукцію готівкою. Зазначені операції також не відображалися в бухгалтерському та податковому обліку.

Загальний обсяг імпортованих таким чином товарів протягом 2017-2019 рр. становив 326 млн грн.

За результатами санкціонованих обшуків, проведених в офісних і складських приміщеннях, в магазинах і за місцем проживання фігурантів у Львові, Львівській, Тернопільській та Хмельницькій областях, з незаконного обігу вилучено бухгалтерські документи, чорнові записи, печатки імпортерів, документи нерезидентів – фактичних відправників товару, етикетки для одягу відомих торгових марок та інші докази незаконної діяльності.

Триває слідство.

Тернопіль одяг податкова
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Автор
(0 оцінок)
Викладення
(0 оцінок)
Актуальність
(0 оцінок)
Я рекомендую
Ніхто ще не рекомендував

Коментарі

Коментарі призначені для обговорення, вияснення цікавих питань. Адміністрація сайту попереджає, що коментарі з використанням ненормативної лексики, пропагандою насилля та образою честі та гідності будуть видалятися.

Пригоди
У соцмережах тернополяни попереджають про небезпеку. Очевидці бачили у гідропарку «Топільче» змій. Про це йдеться у дописі в спільноті «Типовий Тернопіль», пишуть Тернополяни. "Тільки що біля зоокутка в парку Топільче бачив гадюку, десь 50см довжиною. Поповзла в воду... Хтось раніше бачив їх в цих краях?", - пише користувач Y. Yahotin. У коментарях люди відповідають, що швидше за все це була не гадюка, а водяний вуж, який не є отруйним чи небезпечним для л...
Суспільство
Звання “Почесний громадянин міста Тернополя” присвоїли трьом жителям міста. Ще шістьох тернополян нагороджено “Відзнакою Тернопільської міської ради”. Відповідне рішення прийняли на позачерговій, тридцять сьомій сесії Тернопільської міської ради, яка відбулася 21 серпня, пише зз. Секретар міської ради зазначив, що звання “Почесний громадянин міста Тернополя” присвоюють за вагомий особистий вклад у становленні української державності, значний внесок у грома...
Пригоди
Причетних до злодійства молодиків оперативно розшукали співробітники Борщівського відділення поліції. 19-річних парубків підозрюють у крадіжці акумуляторної батареї та радіатора з автівки, що належить жителю села Дністрове.  Один з крадіїв - односелець потерпілого, інший – житель сусіднього села Вільховець. Обоє, до слова, раніше притягувалися до відповідальності за майнові злочини.  Як встановили правоохоронці, напередодні крадіжки молодики каталися на ав...
Суспільство
Музика, що рятує життя. Тернопільський ансамбль "Збруч" на концертах в Європі збирає кошти та гуманітарну допомогу для потребуючих земляків. Музиканти співають на 5 мовах, та найбільше європейська публіка любить пісні українською. Історію колективу, який лікує музикою - дивіться у сюжеті Христини Луцик.
Кримінал
Працівники відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління (відділ детективів) ГУНП в Тернопільській області  викрили злочинне угрупування. Члени злочинної групи збували наркотичні засоби на території області. Поліцейськими проведено декілька обшуків, за фактом злочину відкрито кримінальне провадження. Тривають необхідні слідчі дії. Деталі згодом.
Кримінал
Залишив в машині цінні речі та потрапив у кримінальну історію мешканець Тернополя. Допоки чоловік ходив до крамниці, злодій викрав з його автівки ноутбук.   З заявою до поліцейських звернувся сам потерпілий. Він повідомив, що невідомий злодій пошкодив вікно транспорту та витяг техніку. Нахабності крадію  не позичати, адже крадіжку скоїв на парковці близько 12 години. За фактом злочину відкрите кримінальне провадження.   Поліцейські вкотре застерігають влас...
Кримінал
Запросивши у гості двох  чоловіків, з котрими познайомився на вулиці, 22-річний житель Тернополя не сподівався, що впускає до хати злодія. Після візиту незнайомців з квартири зник мобільний телефон вартістю майже дев’ять тисяч гривень. Потерпілий повідомив про крадіжку співробітників Тернопільського відділу поліції. Оперативники швидко розшукали охочого до чужого майна. Причетним до протиправного виявився неодноразово судимий за майнові злочини 29-річний т...
Суспільство
На мості через Дністер біля села Устечко Заліщицького району можна споглядати за красотами Дністровського каньйону. Пише 1540. Однак, перебувати на ньому зараз не зовсім безпечно, пише сайт Тернополяни Як повідомив у мережі Facebook Роман Буртник, понад два місяці там відірване перило. Чоловік каже, що на мості щодня фотографуються дорослі та діти. "Це міст через Дністер (Устечко). До кого можна звернутись, щоб не сталась біда? Там що дня ходять діти і дор...
Суспільство
Фотографіями Українського Єрусалиму, зробленими цьогоріч, поділилися у Фейсбук-спільноті «Жити у Тернополі». Пишуть Тернополяни. Світлини Святої Землі зробив Максим Дербенев. Він також сфотографував місцевість з висоти пташиного польоту. До слова, будівництво у Зарваниці комплексу споруд «Український Єрусалим», яке тривало 4 роки, завершили минулого року. Так, віряни можуть побачити Левові (Леонські ) ворота, які ведуть у місто; гору, на якій розп’яли Ісус...
Новини по темі
Викрили злочинне угрупування, що займалися збутом наркотиків на Тернопільщині
Тернополянин потрапив у кримінальну історію
Випадкове знайомство у Тернополі завершилося крадіжкою
СБУ запобігла теракту на концерті "Кварталу 95": могли загинути сотні людей (ФОТО)
На Тернопільщині голова сільради за 20 тис. грн обіцяв "порішати" земельну ділянку
Тернопільського поліцейського, який за 1000 доларів пропонував "відмазати" порушника, тепер судитимуть
Побили і залишили вмирати: розпивання оковитої із товаришами закінчилось смертю жителя Тернопільщини (ВІДЕО)
На Тернопільщині фура роз'їхала підводу з людьми: є загиблий (ФОТО)
У Тернополі зранку правоохоронці затримали магазинного злодюжку
Тернопільське підприємство наживалося на пенсіонерах