Тернополянин “відмив” 90 мільйонів гривень

Шевченківським районним судом завершено розгляд кримінальної справи, порушеної і розслідуваної Управлінням податкової міліції ДПС у Чернівецькій області, стосовно співорганізаторів «конвертаційного центру», який був створений злочинною групою громадян України, мешканців м. Києва, Донецька, Чернівців та Тернопільської області.

Податковими міліціонерами встановлено, що через розрахункові рахунки трьох підприємств в період з листопада 2010 року по лютий 2011 року було проконвертовано кошти в сумі майже 90 млн. гривень.

Як повідомив заступник начальника УПМ – начальник слідчого відділу ДПС у Чернівецькій області Андрій Балан, за даними фактами було порушено кримінальну справу за чч.1, 2 ст. 205 КК України (фіктивне підприємництво). Співучасників злочинів було затримано в порядку ст. 115 КПК України. Накладено арешт на банківські рахунки, проведено виїмки документів, що становлять банківську таємницю, проведено ряд обшуків, вилучено близько 40 печаток.

За результатами розгляду кримінальних справ двох пособників «конвертаційного центру» засуджено за ст. 27 ч. 2, ст. 205 ч. 1 КК України та призначено покарання у вигляді штрафу в розмірі 5,1 тис.гривень.

Вироком суду співорганізаторів «конвертаційного центру» визнано винними у скоєнні злочинів передбачених ст.ст. 27 ч.2, 27 ч.5, 28 ч.2., 205 ч.2, 358 ч.3, 358 ч.4 КК України і призначено покарання у вигляді штрафів в розмірі 38,2 тис. гривень та 1 року обмеження волі.

За матеріалами УПМ ДПС у Чернівецькій області

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію

Коментарі

Пригоди
Двох чоловіків з тілесними ушкодженнями 22 травня о 19:45 до приймального відділення Теребовлянської лікарні госпіталізувала бригада швидкої. У потерпілих медики діагностували забої, ссадна, а в одного з них - перелом ребра. Від госпіталізації обидвоє відмовилися.   Травми чоловіки отримали в результаті дорожньо-транспортної пригоди. За попередньою інформацією, аварія трапилася на автодорозі Івано-Франківськ-Бучач-Тернопіль. Водій автомобіля Mercedes Sprin...
Суспільство
У Тернополі триває масове тестування працівників дитячих садочків. Втім, умови, в яких доводиться проходити дослідження, відверто насторожуть.  Про це журналістам повідомила одна з вихователів місцевого дитсадка. Пані Анна розповідає, що навіть абсолютно здоровій людині, яка перебуває в черзі на тестування в коридорі, де є скупчення більше сотні інших працівників дитсадків, можна легко заразитися. — Ситуація була наступна: працівникам кількох ДНЗ сказати п...
Пригоди
Сьогодні зранку, близько 05.00 годин, в Тернопільську міську лікарню швидкої допомоги був доставлений 47-річний тернополянин. Медики встановили, що у потерпілого закрита черепно-мозкова травма, травма хребта та алкогольне сп’яніння. Як з’ясувалось, такі травми чоловік отримав внаслідок власної необережності, коли вирішив зробити своїй коханій сюрприз – зайти до квартири, що знаходиться на третьому поверсі будинку, через… вікно. На жаль, сюрприз не вдався і...
Екологія
Сьогодні зранку (25 травня) у Кременецькій районній лікарні від коронавірусу помер 71-річний місцевий житель. Як інформують "Тернополяни", загалом у лікарні Кременця з коронавірусом перебуває 17 осіб, один "важкий" на апараті ШВЛ, ще двоє на кисневій підтримці.Про це сьогодні на брифінгу повідомив Володимир Богайчук, начальник управління охорони здоров'я ТОДА."Після важкої недуги покинув нас Яблонський Ростислав Степанович. У березні цього року йому виповн...
Кримінал
Шокуюча подія трапилася у Київській області: там затримали двох поліцейських за підозрою у зґвалтуванні та побитті жінки-свідка у райвідділку поліції. Як інформує "BBC: Україна" з посиланням на повідомлення Державного бюро розслідувань, інцидент стався у ніч з 23 на 24 травня у Кагарлицькому відділку поліції, що у Київській області."У поліцію надійшло повідомлення про те, що у місцеву лікарню звернулася жінка, 1994 року народження, з повідомленням про поби...
Суспільство
Цієї неділі на ринках Тернополя можна було придбати перші цьогорічні гриби-маслюки. На овочевому базарі, що по вул.Шептицького, за кілограм чищених маслят правили 45 гривень. До речі, свою назву ці гриби отримали завдяки блискучій липкій шкірці, що покриває «капелюшок». Буває, що деякі види з’являються навіть у квітні, але, в основному, перші маслюки можна збирати у червні. Ці гриби не люблять холод, для них комфортна температура вище 15°С, пише oblast-te....
Бізнес
На офіційному сайті «Контінентал Фармерз Груп» розпочала роботу платформа, яка в режимі реального часу відображає детальну інформацію про сплачені податки та соціальні інвестиції Компанії у кожному регіоні її присутності за період з 2019 року і до поточної дати. Ресурс функціонує як інтерактивна карта, де також відображені земельний банк, виробничі об’єктита інші активи «Контінентал Фармерз Груп» в п’яти областях Західної України. Дані про суми грошових ві...
Екологія
На Тернопільщині цей тиждень буде дощовим. Впродовж найближчих днів синоптики прогнозуть шквальні вітри, грози та град. Про це повідомили у Тернопільському обласному центрі з гідрометеорології. Як інформує "Файне місто", сьогодні (25 травня) по області буде хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі. Грози, вдень подекуди град. Вітер північно – західний, 7 – 12 м/с, вдень під час гроз місцями пориви 15 – 20 м/с. Температура вночі 5 – 10º, вдень 14 – 19º тепл...
Суспільство
Нещодавно у Тернополі на перехресті вулиць С.Наливайка–Новий Світ розпочався капітальний ремонт дорожнього покриття. У зв’язку з цим рух автотранспорту на даному проїзді тимчасово обмежено. Наразі працівники підрядної організації виконують тут роботи з влаштування піщано-щебеневої основи проїзду, після чого буде вкладено новий бортовий камінь та два шари асфальтобетону. Цими днями ремонт дорожнього покриття проводиться також на вул. Загребельній, на вул. Д...