Афера на мільйони: тернополянину інкримінують привласнення коштів американських інвесторів

На Тернопільщині повідомлено про підозру директору товариства, якого слідство вважає причетним до заволодіння чужим майном, у тому числі коштами інвесторів зі США, на суму понад 2 мільйони гривень.

Про це повідомляє Тернопільська обласна прокуратура.

Як встановили правоохоронці, у 2020 році тернополянин заснував товариство з обмеженою відповідальністю разом з американськими партнерами та обійняв посаду директора.

Він побудував житловий будинок у селищі Велика Березовиця поблизу Тернополя, однак після продажу квартир частину коштів — 754 600 гривень — залишив собі. Іноземні інвестори не отримали жодних прибутків.

Згодом підозрюваний вирішив використати кошти товариства для придбання комерційної нерухомості — нежитлових приміщень та земельної ділянки — начебто для започаткування виробництва. Але замість цього, за даними слідства, він разом із дружиною незаконно перереєстрував майно на іншу компанію, продав його й заволодів ще 2,29 млн грн.

За процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури чоловікові повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України — заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене повторно, у складі групи осіб та в особливо великому розмірі.

На майно підозрюваного вартістю понад 1,7 млн грн накладено арешт. Його передано в управління Нацагентству з розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Досудове розслідування здійснює територіальне управління ДБР у Львові.