В Україні з початку літа діють нові ліміти на перекази між картками. Клієнтам без підтверджених доходів з високим ризиком дозволено до 50 тис. грн на місяць, для середнього та низького ризику — до 100 тис. грн.
Як інформує "РадіоТрек", банки (ПриватБанк, Ощадбанк, monobank та ін.) можуть перевіряти підозрілі операції:
вимагати документи про походження коштів,
призупиняти підозрілі перекази,
обмежувати кількість карток до 3 у одній валюті без підтвердження доходів.
Невеликі разові перекази рідним зазвичай не викликають проблем. А регулярні надходження від багатьох людей можуть привернути увагу банку.
Рекомендують планувати операції за новими лімітами та не використовувати картку для коштів з нелегальних джерел.