Працівники управління податкової міліції ДПА в Тернопільській області виявили діяльність двох конвертаційних центрів, - повідомляє ЗІК.
Ось що сказав з цього приводу перший заступник голови-начальник УПМ ДПА у Тернопільській області Олександр Гажос:
«Уперше в історії управління нами було виявлено два конвертаційні центри, які працювали за межами Тернопільської області. Але їхніми контрагентами чи користувачами послуг були суб’єкти господарювання Тернопільщини. У ході проведення оперативно-розшукових заходів було проведено у сусідній області значну кількість обшуків у посередників, які надавали й організовували конвертаційні послуги. Затримані люди, вилучена техніка, кошти, документи», – розповів Олександр Гажос.
За даними фактами порушені кримінальні справи, ведеться розслідування.
«З метою відшкодування збитків накладені арешти на майно підозрюваних, депозитні кошти у розмірі 1,4 млн грн. Депозитні договори були знайдені у сховку під час обшуку. Також накладений арешт на досить дорогий позашляховик», – додав начальник УПМ ДПА в Тернопільській області.
У якій саме області діяли конвертаційні центри, Олександр Гажос не уточнив, посилаючись на таємницю слідства.