Пів мільярда гривень "зникло" з оборони: викрито масштабну схему (ФОТО)

Правоохоронці викрили та припинили діяльність масштабної злочинної схеми, через яку з оборонної сфери вивели понад 576 мільйонів гривень.

Про це розповів Генпрокурор Руслан Кравченко.

Йдеться про так званий "конвертаційний центр", який допомагав підприємствам легалізувати кошти та ухилятися від сплати податків. Одним із клієнтів цієї схеми стало підприємство, що у 2023–2025 роках виконувало державні контракти з ремонту військової техніки для Міноборони та Нацгвардії.

За даними слідства, із 2,5 мільярда гривень, отриманих від держави, понад 576 мільйонів було виведено у "тінь. Кошти, які мали працювати на оборону країни, переводили через фіктивні компанії та знімали готівкою.

Організатори схеми створили мережу підставних фірм, які існували лише на папері. Через них підприємство перераховувало гроші нібито за товари та послуги, яких насправді не було. У таких компаній не було ні працівників, ні виробництва, а керівниками часто значилися підставні особи, зокрема з тимчасово окупованих територій.

Надалі кошти проходили через транзитні рахунки, "відмивалися" і поверталися замовникам готівкою. За свої "послуги" організатори отримували відсоток.

Крім того, штучно створювалися збитки, щоб уникнути сплати податків. За попередніми оцінками, держава недоотримала понад 100 мільйонів гривень.

У межах розслідування правоохоронці провели понад 40 обшуків. Вилучено готівку, транспорт, техніку, печатки та чорну бухгалтерію.

Наразі семи особам уже повідомили про підозру. Вони перебувають під вартою без права внесення застави.

Слідство триває. Правоохоронці встановлюють усіх причетних до цієї схеми, аби притягнути їх до відповідальності.