Слідчий ФБР приїхав до Тернополя через скандальну аферу з “Green Card”

Нещодавно в  Тернополі з чотириденним робочим візитом побували заступник аташе посольства США в Україні з безпеки та представники правоохоронних органів Сполучених Штатів, зокрема прокурор та слідчий ФБР.

Мета приїзду - вивчити документи та провести консультації з питань розслідування кримінальних проваджень, порушених  щодо незаконної діяльності ТОВ «Гермес». Варто додати, що слідчі та оперативно-розшукові дії проводять не лише тернопільські міліціонери, а й американські правоохоронні органи.

Як повідомив начальник управління боротьби з організованою злочинністю. Василь Джиджора, під час документування протиправної діяльності «Гермесу» стало відомо про те, що дехто з потерпілих, котрим турфірма надавала так звані консультативні послуги з виїзду до США за програмою Green Card, дізнавшись, що лотерея безкоштовна, скористалися своїм правом , і не заплатили шахраям.  Та  жадоба наживи штовхнула зловмисників і до кримінального вирішення цього нюансу. Знайшовши спільників в Америці, нахаби розшукували емігрантів та погрозами забирали надумані борги. Аби захиститися від  вимагачів, люди стали звертатися до правоохоронних органів. Це стало підставою для порушення кримінальних справ  у США.

Зі слів представників правоохоронних органів Америки, тернопільським оперативникам вдалося за два місяці, відколи оперативна інформація лягла в основу матеріалів кримінального провадження, провести масштабну роботу. Напрацювання  наших правоохоронців  американські колеги планують використати в якості доказової бази у своїх розслідуваннях. Співпрацювати прагнуть і тернопільські міліціонери, аби довести резонансну  справу до логічного завершення.

На даний час порушено шістнадцять кримінальних проваджень, у яких фігурують шестеро причетних до «Гермесу» осіб, зокрема засновники та співзасновники товариства. Розслідування ведеться за трьома статтями Кримінального кодексу України – шахрайство, вчинене у великих розмірах, створення фіктивних підприємств  та легалізація коштів, здобутих злочинним шляхом. Та, на переконання правоохоронців, це лише  верхівка айсберга. Будуть і нові кримінальні статті, і розшириться коло дійових осіб, не виключена перекваліфікація уже інкримінованих злочинів.

Правоохоронці також встановлюють потерпілих та докладають зусиль, аби повернути їм кошти.

Слідчий ФБР Тернопіль скандальна афера з “Green Card”
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Автор
(0 оцінок)
Викладення
(0 оцінок)
Актуальність
(0 оцінок)
Я рекомендую
Ніхто ще не рекомендував

Коментарі

Коментарі призначені для обговорення, вияснення цікавих питань. Адміністрація сайту попереджає, що коментарі з використанням ненормативної лексики, пропагандою насилля та образою честі та гідності будуть видалятися.

Суспільство
Міністерство охорони здоров’я затвердило новий перелік препаратів, які видають за програмою «Доступні ліки». Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомила в. о. міністерки охорони здоров’я Уляна Супрун. У реєстрі тепер 254 препарати, із них 72 є безкоштовними для пацієнтів, за інші необхідно доплатити невелику різницю. Перелік безоплатних ліків збільшився майже на 20%, порівняно з попереднім. Найдорожчий препарат, який повністю оплачує держава, коштує — 8...
Суспільство
Житель містечка Копичинці, що на Гусятинщині, Роман Островський склав список жінок, яких любив. Тож тепер хоче знайти кожну, навіть якщо не спілкувався з ними понад 30 років. Зараз у списку - півсотні жінок. Чоловік також любовно зберігає тисячі листів від жінок і дівчат. А ще має "захалявну книжечку" із фотокартками коханих жінок, носить її з собою як оберіг. Ще одне захоплення чоловіка – колекціонування презервативів. Деякі з них вже розсипались від часу...
Кримінал
У вчиненні серії крадіжок співробітники Тернопільського відділу поліції підозрюють раніше судимого жителя обласного центру. 36-річний зловмисник за місяць тричі обікрав «АТБ Маркет», що по вулиці 15 Квітня. Із заявою до правоохоронців звернувся начальник охорони супермаркету і повідомив, що камери спостереження зафіксували крадіжки до яких причетна одна й та ж особа. Оперативники встановили:  клептоманив у торговому закладі раніше судимий тернополянин. Чол...
Пригоди
Потерпілих у важкому стані забрали до лікарні, а справою про збиття людей вже займається поліція. Про це повідомляє Depo.Київ з посиланням на "Обозреватель". Зокрема, у Дарницькому районі Києва трапилася дорожньо-транспортна пригода із постраждалими. У дворі будинку автомобіль наїхав на матір із 9-річним сином. За кермом була 59-річна Лілія Сопельник – теща відомого шоумена Сергія Притули і співголови групи "Відродження" Віталія Хомутинніка. У свою чергу в...
Кримінал
Слідчі Головного управління Національної поліції Тернопільської області оголосили медику підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого частиною 3 статті 369-2 ККУ - одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане із вимаганням такої вигоди. Злочинну схему вимагання неправомірної вигоди  викрили оперативники управління захисту економіки. Процесуальне керівницт...
Суспільство
На сайті президента України опублікували петицію, в якій вимагають нарешті на не словах, а на ділі відокремити релігію від державних установ, зокрема, шкіл. Автор пропозиції Віталій Федачківський сформував її під назвою "Заборонити державним службовцям та освітянам пропагувати релігію у робочий час". Зокрема, в петиції йдеться про таке: 1) до кінця 2016 року Міністерство освіти і науки мало затвердити наказ про дотримання конституційного принципу відділенн...
Пригоди
Село Нирків… Люди вам не соромно я розумію , що майже всюди є проблеми з сміттям..Проблема існуватиме доти, доки українці не навчаться елементарно прибирати за собою і не засмічувати довкілля.  Цю проблематику також повинні висвітлювати під час навчально-виховного процесу всі навчальні заклади, починаючи від дитячого садочка. Адже такими негативними явищами ми втрачаємо імідж нашої держави за кордоном.  Пише Реально. Не будьмо байдужими. Любімо природу. Лю...
Суспільство
Добрі справи робити легко. У цьому переконані координатори благодійного фонду «Майбутнє сиріт». Як можна внести свою лепту і підтримати вихованців інтернатів та одиноких матусь – знають кореспонденти Інтб
Кримінал
Дорожньо-транспортна пригода, в якій травмувався мотоцикліст, трапилася 22 серпня близько 13.30 у селі Дзвинячка Борщівського району. За попередніми даними, 20-річний місцевий житель, керуючи мотоциклом, під час виїзду на головну дорогу не надав перевагу в русі автомобілю марки «Mercedes-Benz Sprinter» та в’їхав у його передню частину, повідомляє прес-служба ГУ НП в Тернопільській області. Внаслідок ДТП мотоцикліста з травмами доправили до лікарні. Відомо...
Новини по темі
У Тернополі зловмисник за місяць тричі обікрав «АТБ Маркет»
Завідувач відділення однієї з районних лікарень на Тернопільщині вимагав півтисячі доларів за оформлення пацієнтці групи інвалідності (ФОТО)
На Тернопільщині юнак на мотоциклі влетів у бус (ФОТО)
За довічну інвалідність тернополянка вимагала 500 доларів хабаря
На Тернопільщині стався курйозний випадок крадіжки
"Врятувати було неможливо – трісло серце": 25-річний АТОвець з Тернопільщини трагічно загинув у Польщі
На Тернопільщині жінка вкрала чужий двоколісник, аби відремонтувати свій
Злодійка викрала майно тернополянки, поки вона розраховувалась в магазині
На Тернопільщині розшукують шахрайку, яка обміняла усі гроші пенсіонерки на кухонний посуд
У "Подолянах" в Тернополі орудував взуттєвий злодій